Back to announcement
20240603_PNBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645764_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PNBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.956
&) PaninBank Jakarta, 3 Juni 2024 No : 086/DIR/OJK/24 Kepada Yth, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami laporkan bahwa Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di PaninBank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman — Senayan, Jakarta 10270 dan telah diputuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama 1. Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00022/2.1265/AU.1/07/1687- 3/1/1/2024 tanggal 23 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan. 2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan. Mata Acara Rapat Kedua Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 2.150.584.109.648,26 (dua triliun seratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi Dividen untuk tahun buku 2023 Mata Acara Rapat Ketiga Menyetujui : 1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 12.772.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
Page 2 OCR 0.944
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Mata Acara Rapat Kelima - Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : DIREKSI PERSEROAN : Presiden Direktur : Tuan HERWIDAYATMO - Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA - Direktur : Tuan EDY HERYANTO - Direktur : Tuan JANUAR HARDI - Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO - Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN - Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO - Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO Direktur : Tuan HARYONO WONGSONEGORO terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : - Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Tuan NELSON TAMPUBOLON - Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Tuan LINTANG NUGROHO - Komisaris : Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN - Komisaris : Tuan JOHNNY - Komisaris : Tuan GREGORY JAMES TERRY - Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Terhadap pengangkatan Bapak Nelson Tampubolon, Bapak Lintang Nugroho, Bapak Drs.H.Riyanto tersebut telah menyatakan independensi, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2024. Terlampir kami sampaikan juga bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat yang kami umumkan di Situs Web Perseroan tanggal 3 Juni 2024.
Page 3 OCR 0.918
Demikian laporan kami dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. F1 Hormat kami, L PT Bank Panin Tbk -— Herwidayatmo Hendraw 'anusaputra Lampiran Cc: - Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 - Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.1
unresolved
person
HARYONO WONGSONEGORO
· Direktur
p.2
unresolved
person
CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
GREGORY JAMES TERRY
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Drs.H.
p.2
unresolved
org
Departemen Pengawasan Bank Swasta
p.3
unresolved
org
Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
127 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'AGM'}