Back to announcement
20240603_GRPM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645398.pdf
RUPS minutes Needs review GRPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1-060/GRPM-CORP/VI/2024
Nama Perusahaan PT Graha Prima Mentari Tbk.
Kode Emiten GRPM
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1-033/GRPM-CORP/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.333.048.900 saham atau 86,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan termasuk
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Pelaksanaan
8.900
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama Tahun Buku
2023, Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023 serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir padatanggal 31-
12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00072/2.1035/AU.1/05/1674-
1/1/III/2024 tertanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan
pendapat Wajar dalam semua hal yang material).
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Page 2
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
8.900
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Perseroan sebesar Rp. 4.443.763.591 (empat miliar empat ratus empat puluh
tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai
berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.5,- (satu koma lima
Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 2.317.505.788,5
(dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan
koma lima Rupiah) yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham
yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11-06-2024 (sebelas
Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 16:00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat)
(recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dibagikan sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai
cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal
26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen
tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.
Agenda 3. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.900
Publik untuk Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan
kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut,
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Agenda 4. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
8.900
Komisaris Perseroan
serta gaji dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan untuk menetapan besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi Komisaris
Perseroan; serta kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk
menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Page 3
Agenda 5. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.900
Perseroan untuk
menyatakan dalam
akta Notaris tersendiri
dalam satu akta atau
beberapa akta
mengenai realisasi
jumlah saham yang
telah dikeluarkan
sehubungan
dilaksanakannya
Waran Seri I yang
telah diterbitkan
dalam rangka
Penawaran Umum
menjadi saham baru
dengan mengubah
pasal 4 ayat 2
anggaran dasar
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk menyatakan peningkatkan modal ditempatkan dan
disetor dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan,
sehubungan dengan realisasi pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 154.500.000
(seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Saham sebagai pelaksanaan Waran Seri 1
yang telah diterbitkan Perseroan pada Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam akta notaris
tersendiri baik satu akta maupun beberapa akta, dan selanjutnya memberitahukan
Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan
HAM RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6. Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggaran dasar
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tanpa
8.900
merubah kegiatan
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam
kerangka KBLI 2020 (kode KBLI 46334) dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan,
sebagaimana yang dilekatkan padalampiran Berita Acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar
tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan
ketentuan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 serta Menyusun
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani
dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara
Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 7. Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
8.900
umum Perdana
saham Perseroan.
Hasil Keputusan untuk Mata Acara Ketujuh bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.333.272.000 saham atau 86,3% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Ya 86,3% 1.333.27 100% 600 0% 0 0% Setuju
saham PT Tri Usaha
1.400
Jaya oleh Perseroan
yaitu sebanyak
16.192 saham atau
sebesar 51% dari
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam PT Tri Usaha
Jaya yang
merupakan Transaksi
Material
sebagaimana
dimaksud dalam
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor:
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan
dengan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya (TUJ) oleh Perseroan dengan
melakukan pembelian 16.192 saham yang mewakili 51% saham TUJ dari pemegang saham
mayoritas.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau
dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan
Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- Menentukan syarat dan ketentuan dalam Pengambilalihan;
- Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani akta-akta
dan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas
Akta Pengambilalihan, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan keputusan Rapat;
- Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi lainnya yang berwenang;
- Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat dalam suatu Akta
Notaris tersendiri jika diperlukan;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Susanto DIREKTUR 08 Maret 2023 08 Maret 2028 1
UTAMA
Ibu Lili Solihah DIREKTUR 08 Maret 2023 08 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rudy Susanto KOMISARIS 08 Maret 2023 08 Maret 2028 1
Wijaya UTAMA
Bapak Theo KOMISARIS 08 Maret 2023 08 Maret 2028 1
X
Lekatompessy
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 5
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Lili Solihah
Direktur
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Gedung Grha Prima Indonesia
Telepon : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id
Nama Pengirim Lili Solihah
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 14:40
Lampiran 1. CN RUPST GRPM.pdf
2. PENGUMUMAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN GRPM 2024.pdf
3. CN RUPSLB GRPM.pdf
4. RISALAH RUPST RUPSLB GRPM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Prima Mentari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Prima Mentari Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1-060/GRPM-CORP/VI/2024
Issuer Name PT Graha Prima Mentari Tbk.
Issuer Code GRPM
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 1-033/GRPM-CORP/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.333.048.900 shares or 86,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan termasuk
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Pelaksanaan
8.900
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama Tahun Buku
2023, Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023 serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for the 2023 financial year (two thousand and twenty
three), including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Duties Report, and ratify the Company's Financial Report ending 12-31-2023 (December
thirty-first, two thousand and two thirty-three) which has been audited by the Anwar & Rekan
Public Accounting Firm according to Report Number 00072/2.1035/AU.1/05/1674-
1/1/III/2024 dated 03-13-2024 (March thirteenth two thousand twenty four ) with a
Reasonable opinion in all material respects).
Thus providing full repayment and release from responsibility and all liabilities (volledig
acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the
2023 financial year (two thousand twenty three), throughout the actions they are reflected in
the Company's Annual Report and do not constitute a criminal offense.
Page 7
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
8.900
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of the use of net profit for the 2023 financial year (two
thousand twenty three) of the Company amounting to Rp. 4,443,763,591 (four billion four
hundred forty-three million seven hundred and sixty-three thousand five hundred and ninety-
one Rupiah) as follows:
a. Distributed as cash dividends in the amount of Rp. 1.5,- (one point five Rupiah) per share
or a total maximum of Rp. 2,317,505,788.5 (two billion three hundred seventeen million five
hundred five thousand seven hundred eighty eight point five Rupiah) which will be distributed
proportionally to entitled shareholders in accordance with the Register of Shareholders on
06-11-2024 ( eleven June two thousand twenty four) at 16:00 WIB (sixteen West Indonesian
time) (recording date), provided that the cash dividends are distributed in accordance with
applicable tax provisions.
b. Rp. 50,000,000 (fifty million Rupiah) determined and recorded as general reserves in
accordance with the provisions of article 70 of the Limited Liability Company Law and article
26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
c. Meanwhile, the remainder is determined and recorded as Retained Earnings.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Directors with the right of
substitution to take all actions in implementing the cash dividend payments to each
shareholder, including but not limited to changing the schedule and procedures for
distributing the dividends mentioned above.
Agenda 3. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.900
Publik untuk Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners based on the
recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm with criteria or limitations in accordance with applicable regulations who will
audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty
four), and determine compensation for audit services and other appointment requirements,
including determining a replacement public accounting firm in the event that the appointed
public accounting firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the
Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four).
Agenda 4. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
8.900
Komisaris Perseroan
serta gaji dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan a. Approve to grant power and authority to the Company's Majority Shareholders to
determine the amount of salary or honorarium and allowances for the Company's
Commissioners; as well as the power and authority to the President Commissioner of the
Company, to determine the distribution for each member of the Board of Commissioners for
the 2024 Financial Year (two thousand twenty four).
b. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the allocation of salaries and allowances for each member of the Company's
Board of Directors for the financial year 2024 (two thousand twenty four).
Page 8
Agenda 5. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.900
Perseroan untuk
menyatakan dalam
akta Notaris tersendiri
dalam satu akta atau
beberapa akta
mengenai realisasi
jumlah saham yang
telah dikeluarkan
sehubungan
dilaksanakannya
Waran Seri I yang
telah diterbitkan
dalam rangka
Penawaran Umum
menjadi saham baru
dengan mengubah
pasal 4 ayat 2
anggaran dasar
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners for a
period of 1 (one) year, to declare an increase in issued and paid-up capital by amending the
provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association, in connection
with the realization of the issuance of new shares of a maximum of 154,500,000 (one
hundred fifty-four million five hundred thousand) Shares as implementation of Series 1
Warrants which have been issued by the Company in the Initial Public Offering (IPO) in a
separate notarial deed, either one deed or several deeds, and then notify the Minister of the
Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association. Republic of
Indonesia Law and Human Rights and take all necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 6. Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggaran dasar
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tanpa
8.900
merubah kegiatan
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted
within the 2020 KBLI framework (KBLI code 46334) and not change the Company's business
activities, as attached in the attachment to the Minutes of this Meeting.
2. Approved to authorize the Company's Board of Directors with the right of substitution to
carry out all necessary actions in order to adjust the articles of association, including making
changes and/or additions to changes to the provisions of the articles of association, among
others, to adapt to the 2020 KBLI and re-arranging the entire Articles of Association The
Company, including but not limited to signing documents/letters, stating and/or stating the
decisions on the agenda of this Meeting in the form of a separate notarial deed, as well as
requesting approval and notification from the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and taking all necessary actions. necessary and required by
applicable laws and regulations.
Agenda 7. Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
8.900
umum Perdana
saham Perseroan.
Hasil Keputusan for the Seventh Agenda, it is a report, therefore no decision is made.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.333.272.000 share of 86,3% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Ya 86,3% 1.333.27 100% 600 0% 0 0% Setuju
saham PT Tri Usaha
1.400
Jaya oleh Perseroan
yaitu sebanyak
16.192 saham atau
sebesar 51% dari
seluruh saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
dalam PT Tri Usaha
Jaya yang
merupakan Transaksi
Material
sebagaimana
dimaksud dalam
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Approve the Material Transactions as referred to in OJK Regulation Number:
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, in
connection with the takeover of PT Tri Usaha Jaya (TUJ) shares by the Company by
purchasing 16,192 shares representing 51% of the shares TUJ from the majority
shareholder.
2. Approve to grant power and authority to members of the Company's Board of
Directors, with the right of substitution, to carry out all and every action required, or deemed
necessary in order to implement the Takeover, in accordance with the Meeting's decision,
including but not limited to :
- Determine the terms and conditions of the Takeover;
- Prepare, arrange, make, request to make, and sign the necessary deeds and letters or
documents including but not limited to the Takeover Deed, and take all necessary actions in
order to implement the Meeting's decisions;
- Submit requests, approvals, and/or submit notification of Meeting decisions to the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies;
- Prepare and restate the resolutions on the Meeting Agenda in a separate Notarial Deed if
necessary;
in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Susanto PRESIDENT 08 March 2023 08 March 2028 1
DIRECTOR
Ibu Lili Solihah DIRECTOR 08 March 2023 08 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rudy Susanto PRESIDENT 08 March 2023 08 March 2028 1
Wijaya COMMISSIONER
Bapak Theo COMMISSIONER 08 March 2023 08 March 2028 1
X
Lekatompessy
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Page 10
Lili Solihah
Direktur
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Gedung Grha Prima Indonesia
Phone : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id
Sender Name Lili Solihah
Function Direktur
Date and Time 03-06-2024 14:40
Attachment 1. CN RUPST GRPM.pdf
2. PENGUMUMAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN GRPM 2024.pdf
3. CN RUPSLB GRPM.pdf
4. RISALAH RUPST RUPSLB GRPM.pdf
This is an official document of PT Graha Prima Mentari Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Graha Prima Mentari Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.3
unresolved
org
PT Tri
p.4 ×2
unresolved
org
PT Tri Usaha Jaya
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Lili Solihah
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Theo
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1156 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 1.333.272.000 '
'saham atau 86,3% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1. Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS pengambilalihan Ya 86,3% 1.333.27 100% '
'600 0% 0 0% Setuju saham PT Tri Usaha 1.400 '
'Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 '
'saham atau sebesar 51% dari seluruh saham '
'yang telah ditempatkan dan disetor penuh '
'dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan '
'Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam '
'POJK No.17/POJK. 04/2020 tentang Transaksi '
'Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui Transaksi Material '
'sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK '
'Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi '
'Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, '
'sehubungan dengan pengambilalihan saham PT '
'Tri Usaha Jaya (TUJ) oleh Perseroan dengan '
'melakukan pembelian 16.192 saham yang '
'mewakili 51% saham TUJ dari pemegang saham '
'mayoritas. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada anggota Direksi Perseroan, '
'dengan hak substitusi, untuk melakukan semua '
'dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau '
'dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan '
'Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan '
'Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: '
'- Menentukan syarat dan ketentuan dalam '
'Pengambilalihan; - Mempersiapkan, menyusun, '
'membuat, meminta dibuatkan, dan '
'menandatangani akta-akta dan surat-surat atau '
'dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk '
'namun tidak terbatas Akta Pengambilalihan, '
'dan mengambil semua tindakan yang diperlukan '
'dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat; - '
'Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia dan instansi '
'lainnya yang berwenang; - Menyusun dan '
'menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat '
'dalam suatu Akta Notaris tersendiri jika '
'diperlukan; sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Agus Susanto DIREKTUR '
'08 Maret 2023 08 Maret 2028 1 UTAMA Ibu Lili '
'Solihah DIREKTUR 08 Maret 2023 08 Maret 2028 '
'1 X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Rudy Susanto '
'KOMISARIS 08 Maret 2023 08 Maret 2028 1 '
'Wijaya UTAMA Bapak Theo KOMISARIS 08 Maret '
'2023 08 Maret 2028 1 X Lekatompessy Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT Graha Prima '
'Mentari Tbk. Lili Solihah Direktur PT Graha '
'Prima Mentari Tbk. Gedung Grha Prima '
'Indonesia Telepon : +62 231 233500, Fax : , '
'www.grahaprimamentari.co.id Nama Pengirim '
'Lili Solihah Jabatan Direktur Tanggal dan '
'Waktu 03-06-2024 14:40 Lampiran 1. CN RUPST '
'GRPM.pdf 2. PENGUMUMAN TATA CARA PEMBAGIAN '
'DIVIDEN GRPM 2024.pdf 3. CN RUPSLB GRPM.pdf '
'4. RISALAH RUPST RUPSLB GRPM.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT Graha Prima '
'Mentari Tbk. yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha '
'Prima Mentari Tbk. bertanggung jawab penuh '
'atas informasi yang tertera didalam dokumen '
'ini. Go To Indonesian Page '
'1-060/GRPM-CORP/VI/2024 Letter / Announcement '
'No. PT Graha Prima Mentari Tbk. Issuer Name '
'GRPM Issuer Code 4 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annual and Extra Subject Ordinarynull '
'Reffering the announcement number '
'1-033/GRPM-CORP/V/2024 Date 08 May 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 30 May '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'1.333.048.900 shares or 86,28% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1. Laporan Tahunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perseroan termasuk Ya 86,28% 1.333.04 '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Laporan Pelaksanaan '
'8.900 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama '
'Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et decharge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2023. Hasil '
"Keputusan Approve the Company's Annual Report "
'for the 2023 financial year (two thousand and '
"twenty three), including the Company's "
"Activity Report, the Board of Commissioners' "
'Supervisory Duties Report, and ratify the '
"Company's Financial Report ending 12-31-2023 "
'(December thirty-first, two thousand and two '
'thirty-three) which has been audited by the '
'Anwar & Rekan Public Accounting Firm '
'according to Report Number '
'00072/2.1035/AU.1/05/1674- 1/1/III/2024 dated '
'03-13-2024 (March thirteenth two thousand '
'twenty four ) with a Reasonable opinion in '
'all material respects). Thus providing full '
'repayment and release from responsibility and '
'all liabilities (volledig acquit et de '
'charge) to members of the Board of Directors '
'and Board of Commissioners of the Company for '
'the management and supervisory actions they '
'have carried out during the 2023 financial '
'year (two thousand twenty three), throughout '
'the actions they are reflected in the '
"Company's Annual Report and do not constitute "
'a criminal offense. Agenda 2. Penetapan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya 86,28% 1.333.04 '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Bersih Perseroan 8.900 '
'untuk tahun buku 2023. Hasil Keputusan 1. '
'Approve the determination of the use of net '
'profit for the 2023 financial year (two '
'thousand twenty three) of the Company '
'amounting to Rp. 4,443,763,591 (four billion '
'four hundred forty-three million seven '
'hundred and sixty-three thousand five hundred '
'and ninety- one Rupiah) as follows: a. '
'Distributed as cash dividends in the amount '
'of Rp. 1.5,- (one point five Rupiah) per '
'share or a total maximum of Rp. '
'2,317,505,788.5 (two billion three hundred '
'seventeen million five hundred five thousand '
'seven hundred eighty eight point five Rupiah) '
'which will be distributed proportionally to '
'entitled shareholders in accordance with the '
'Register of Shareholders on 06-11-2024 ( '
'eleven June two thousand twenty four) at '
'16:00 WIB (sixteen West Indonesian time) '
'(recording date), provided that the cash '
'dividends are distributed in accordance with '
'applicable tax provisions. b. Rp. 50,000,000 '
'(fifty million Rupiah) determined and '
'recorded as general reserves in accordance '
'with the provisions of article 70 of the '
'Limited Liability Company Law and article 26 '
"paragraph 1 of the Company's Articles of "
'Association; c. Meanwhile, the remainder is '
'determined and recorded as Retained Earnings. '
'2. Approve to grant power and authority to '
"the Company's Directors with the right of "
'substitution to take all actions in '
'implementing the cash dividend payments to '
'each shareholder, including but not limited '
'to changing the schedule and procedures for '
'distributing the dividends mentioned above. '
'Agenda 3. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'dan/atau Ya 86,28% 1.333.04 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju Kantor Akuntan 8.900 Publik untuk '
'Tahun Buku 2024. Hasil Keputusan Approved to '
'grant authority and power to the Board of '
'Commissioners based on the recommendation of '
'the Audit Committee to appoint a Public '
'Accountant and/or Public Accounting Firm with '
'criteria or limitations in accordance with '
'applicable regulations who will audit the '
"Company's Financial Statements for the 2024 "
'Financial Year (two thousand twenty four), '
'and determine compensation for audit services '
'and other appointment requirements, including '
'determining a replacement public accounting '
'firm in the event that the appointed public '
'accounting firm, for whatever reason, is '
"unable to complete the audit of the Company's "
'Financial Statements for the 202',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '86.28',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '86.28',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'pct_for': '51', 'seq': 15, 'votes_for': '16192'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 20,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 22,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 24,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1333'},
{'pct_for': '86.3', 'seq': 27, 'votes_for': '1333272000'},
{'pct_for': '51', 'seq': 28, 'votes_for': '16192'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.28',
'shares_present': '1333048900'}