Back to announcement
20240603_GRPM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645398_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed GRPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pelaksanaan Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 10.15 WIB – 11.03 WIB
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta
Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang
telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan
dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2
anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Bapak Rudy Susanto Wijaya
2. Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Agus Susanto
2. Direktur : Ibu Lili Solihah
C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan
perhitungan pemegang saham yang hadir, dan menunjuk Notaris Mohamad Renaldi Warganegara,
SH, M.B.A, M.Kn untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.333.048.900 saham atau lebih kurang sebesar 86,28% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara
Dalam Rapat Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Dalam seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.
F. Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah
untuk mufakat.
Page 3
G. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir padatanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00072/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2024 tertanggal 13-
03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat Wajar dalam semua hal
yang material).
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana
Mata Acara Rapat kedua:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Perseroan sebesar Rp. 4.443.763.591 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh
ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.5,- (satu koma lima Rupiah)
per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 2.317.505.788,5 (dua
miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan
koma lima Rupiah) yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang
saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11-06-2024
(sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 16:00 WIB (enam belas waktu Indonesia
Barat) (recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dibagikan sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai
cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut
Page 4
kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Rapat Keempat: a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapan besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi Komisaris Perseroan; serta kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Rapat Kelima: Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk menyatakan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Saham sebagai pelaksanaan Waran Seri 1 yang telah diterbitkan Perseroan pada Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam akta notaris tersendiri baik satu akta maupun beberapa akta, dan selanjutnya memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 5
Mata Acara Rapat Keenam:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam
kerangka KBLI 2020 (kode KBLI 46334) dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan,
sebagaimana yang dilekatkan padalampiran Berita Acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar
tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan
ketentuan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 serta Menyusun
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani
dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara
Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan, untuk Mata Acara Ketujuh bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan
keputusan sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Ketujuh:
Laporan realisasi dana hasil penawaran umum sebagai berikut:
i. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp.37.080.000.000,-
ii. Jumlah biaya emisi yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp2.339.335.000,-,
dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam layar.
iii. Sehingga Jumlah dana yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah
sejumlah Rp 34.740.665.000,-.
Sesuai dengan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum Perseroan pada
tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga) (Prospektus IPO), seluruh dana yang
diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi
efek tersebut diatas, seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk
penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa serta
penambahan persediaan di 7-area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu,
Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.
iv. Bahwa seluruh dana dari hasil pelaksanaan IPO seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai
dengan Prospektus IPO, dan telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana hasil IPO
tersebut kepada OJK sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 POJK 30/15, dengan
Page 6
surat Perseroan Nomor: 1-002/GRPM-CORP/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Surat
Perseroan Nomor: 1-042/GRPM-CORP/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024.
Selanjutnya sampai dengan tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) Perseroan
telah memperoleh Waran sebanyak 3.859 Waran Seri I; dan dana yang telah diperoleh dari hasil
pelaksanaan Waran Seri I tersebut sebesar Rp96.475 namun dana tersebut seluruhnya belum
dipergunakan dan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan seperti Pembelian persediaan
dan biaya operasional sesuai dengan Prospektus IPO.
Adapun dana Waran Seri I adalah sebesar Rp96.475 belum direalisasikan oleh karena Jumlahnya
masih kecil, yang ditempatkan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus IPO dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan
jadwal pembagian Dividen Tunai. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT Graha Prima Mentari Tbk
Agus Susanto
Direktur Utama & Corporate Secretary
Page 7
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
FINANCIAL YEAR 2023
The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk (hereinafter referred to as the "Company")
hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely :
A. Implementation of the Meeting
Day/Date : Thursday, May 30th 2024
Time : 11.37 - 11.58 WIB
Venue : Company Office Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Sutawinangun – Kedawung - Cirebon
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. The Company's Annual Report includes a Report on the Implementation of the Supervisory
Duties of the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year, Ratification of the
Company's Financial Report for the 2023 Financial Year as well as granting full settlement and
release of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the
2023 financial year.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the 2024 Financial
Year.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the Company's Commissioners
as well as salaries and allowances for members of the Company's Directors for the 2024
financial year.
5. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to declare in a separate
Notarial deed in one deed or several deeds regarding the realization of the number of shares
that have been issued in connection with the implementation of Series I Warrants that have
been issued in the context of a Public Offering into new shares by amending article 4
paragraph 2 of the budget the basis of the Company.
6. Changes to Article 3 of the Company's articles of association without changing the Company's
business activities.
7. Report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's
shares.
Page 8
B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at
the Meeting.
Board of Commissioners :
1. President Commissioner : Mr. Rudy Susanto Wijaya
2. Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
Directors :
1. President Director : Mr. Agus Susanto
2. Director : Mrs. Lili Solihah
C. Independent Party that Counts Attendance and Ensures the Meeting Process
The Company has appointed an independent party, namely BAE PT Adimitra Jasa Korpora to
calculate the shareholders present, and appointed Notary Mohamad Renaldi Warganegara, SH,
M.B.A, M.Kn to ensure the process of holding the Meeting.
D. Quorum of Shareholders Attendance
The meeting was attended by 1,333,048,900 shares or approximately 86.28% of the total number of
shares with valid voting rights issued by the Company.
E. Opportunity to Ask Questions/Opinions and Voting Results
At the Meeting, Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions
regarding each Meeting agenda item.
In all Meeting Agenda items, there were no shareholders who asked questions and/or provided
opinions.
F. Decision Making
The decision making mechanism at the Meeting is that Meeting Decisions are carried out by
deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, a vote will
be held.
All decisions on the Meeting Agenda have been approved unanimously by deliberation to reach
consensus.
Page 9
G. The results of the Meeting Decisions are basically as follows :
First Meeting Agenda:
Approve the Company's Annual Report for the 2023 financial year (two thousand and twenty
three), including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties
Report, and ratify the Company's Financial Report ending 12-31-2023 (December thirty-first, two
thousand and two thirty-three) which has been audited by the Anwar & Rekan Public Accounting
Firm according to Report Number 00072/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2024 dated 03-13-2024
(March thirteenth two thousand twenty four ) with a Reasonable opinion in all material respects).
Thus providing full repayment and release from responsibility and all liabilities (volledig acquit et
de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
the management and supervisory actions they have carried out during the 2023 financial year
(two thousand twenty three), throughout the actions they are reflected in the Company's Annual
Report and do not constitute a criminal offense.
Second Meeting Agenda:
1. Approve the determination of the use of net profit for the 2023 financial year (two thousand
twenty three) of the Company amounting to Rp. 4,443,763,591 (four billion four hundred
forty-three million seven hundred and sixty-three thousand five hundred and ninety-one
Rupiah) as follows:
a. Distributed as cash dividends in the amount of Rp. 1.5,- (one point five Rupiah) per
share or a total maximum of Rp. 2,317,505,788.5 (two billion three hundred seventeen
million five hundred five thousand seven hundred eighty eight point five Rupiah) which
will be distributed proportionally to entitled shareholders in accordance with the
Register of Shareholders on 06-11-2024 ( eleven June two thousand twenty four) at
16:00 WIB (sixteen West Indonesian time) (recording date), provided that the cash
dividends are distributed in accordance with applicable tax provisions.
b. Rp. 50,000,000 (fifty million Rupiah) determined and recorded as general reserves in
accordance with the provisions of article 70 of the Limited Liability Company Law and
article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
c. Meanwhile, the remainder is determined and recorded as Retained Earnings.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Directors with the right of
substitution to take all actions in implementing the cash dividend payments to each
shareholder, including but not limited to changing the schedule and procedures for
distributing the dividends mentioned above.
Page 10
Third Meeting Agenda:
Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners based on the
recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting
Firm with criteria or limitations in accordance with applicable regulations who will audit the
Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four), and
determine compensation for audit services and other appointment requirements, including
determining a replacement public accounting firm in the event that the appointed public
accounting firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial
Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four).
Fourth Meeting Agenda:
a. Approve to grant power and authority to the Company's Majority Shareholders to determine
the amount of salary or honorarium and allowances for the Company's Commissioners; as well
as the power and authority to the President Commissioner of the Company, to determine the
distribution for each member of the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year (two
thousand twenty four).
b. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the allocation of salaries and allowances for each member of the Company's Board
of Directors for the financial year 2024 (two thousand twenty four).
Fifth Meeting Agenda :
Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners for a period of 1
(one) year, to declare an increase in issued and paid-up capital by amending the provisions of
Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association, in connection with the realization of
the issuance of new shares of a maximum of 154,500,000 (one hundred fifty-four million five
hundred thousand) Shares as implementation of Series 1 Warrants which have been issued by the
Company in the Initial Public Offering (IPO) in a separate notarial deed, either one deed or several
deeds, and then notify the Minister of the Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's
Articles of Association. Republic of Indonesia Law and Human Rights and take all necessary actions
in accordance with applicable laws and regulations.
Page 11
Sixth Meeting Agenda:
1. Approved changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted within
the 2020 KBLI framework (KBLI code 46334) and not change the Company's business activities,
as attached in the attachment to the Minutes of this Meeting.
2. Approved to authorize the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry
out all necessary actions in order to adjust the articles of association, including making changes
and/or additions to changes to the provisions of the articles of association, among others, to
adapt to the 2020 KBLI and re-arranging the entire Articles of Association The Company,
including but not limited to signing documents/letters, stating and/or stating the decisions on
the agenda of this Meeting in the form of a separate notarial deed, as well as requesting
approval and notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and taking all necessary actions. necessary and required by applicable laws and
regulations.
Meanwhile, for the Seventh Agenda it is a report therefore the following decisions are not made:
Seventh Meeting Agenda:
The report on the realization of funds from the public offering is as follows:
i. All funds obtained by the Company for the IPO amounted to Rp. 37,080,000,000,-
ii. The total emission costs that have been incurred in the context of the IPO are IDR
2,339,335,000,-, with details as shown on the screen.
iii. So the amount of funds obtained by the Company after deducting emission costs is IDR
34,740,665,000.-.
In accordance with the prospectus published in the framework of the Company's public
offering on 10-07-2023 (tenth of July two thousand twenty three) (IPO Prospectus), all funds
obtained from the results of this Initial Public Offering of Shares after deducting the costs of
the securities issuance above, all of which is used by the Company as working capital to
increase inventory in 8 new distribution areas, namely in Sumatra and Java as well as
additional inventory in 7 existing distribution areas, namely Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya,
Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, and Medan Deli.
iv. That all funds from the proceeds of the IPO have been fully used in accordance with the IPO
Prospectus, and a Report on the Realization of the use of IPO proceeds has been submitted to
the OJK as required in Article 2 paragraph 1 POJK 30/15, with Company letter Number: 1-002/
GRPM-CORP/I/2024 Dated 10 January 2024 and Company Letter Number: 1-042/GRPM-
CORP/V/2024 Dated 22 May 2024.
Page 12
Furthermore, up to 07-05-2024 (seventh May two thousand twenty four) the Company has
obtained 3,859 Series I Warrants; and the funds obtained from the exercise of the Series I Warrants
amounted to IDR 96,475, but all of these funds have not been used and will be used for the
Company's working capital such as purchasing inventory and operational costs in accordance with
the IPO Prospectus.
The Series I Warrant funds amounting to IDR 96,475 have not been realized because the amount is
still small, which was placed in accordance with what is stated in the IPO Prospectus and applicable
laws and regulations.
Thus we convey this implementation, attached we convey the procedures and schedule for
distributing Cash Dividends. We thank you for your cooperation and attention.
Sincerely Yours,
PT Graha Prima Mentari Tbk
Agus Susanto
President Director & Corporate Secretary
Page 13
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pelaksanaan Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 11.37 - 11.58 WIB
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut
Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192
saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK
No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Bapak Rudy Susanto Wijaya
2. Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Agus Susanto
2. Direktur : Ibu Lili Solihah
C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan
perhitungan pemegang saham yang hadir, dan menunjuk Notaris Mohamad Renaldi Warganegara,
SH, M.B.A, M.Kn untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.333.272.000 saham atau lebih kurang sebesar 86,30% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 14
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara
Dalam Rapat Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Dalam seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.
F. Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan cara pemungutan suara/voting dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara
e-Proxy dan e-Voting dari system KSEI dengan rincian sebagai berikut:
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain Total Setuju
Pertama 1.333.271.400 saham 600 saham - 1.333.271.400 saham
atau 99,99995% Atau 0,00005% atau 99,99995%
G. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor:
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
sehubungan dengan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya (TUJ) oleh Perseroan
dengan melakukan pembelian 16.192 saham yang mewakili 51% saham TUJ dari
pemegang saham mayoritas.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan,
atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan
keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
• Menentukan syarat dan ketentuan dalam Pengambilalihan;
• Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan
menandatangani akta-akta dan surat-surat atau dokumen-dokumen yang
diperlukan termasuk namun tidak terbatas Akta Pengambilalihan, dan
mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan
keputusan Rapat;
• Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Page 15
Manusia Republik Indonesia dan instansi lainnya yang berwenang;
• Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat dalam suatu
Akta Notaris tersendiri jika diperlukan;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan
jadwal pembagian Dividen Tunai. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT Graha Prima Mentari Tbk
Agus Susanto
Direktur Utama & Corporate Secretary
Page 16
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
FINANCIAL YEAR 2023
The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk (hereinafter referred to as the "Company")
hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely :
A. Implementation of the Meeting
Day/Date : Thursday, May 30th 2024
Time : 11.37 - 11.58 WIB
Venue : Company Office Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Sutawinangun – Kedawung - Cirebon
With the Meeting Agenda as follows :
Approval of the takeover of PT Tri Usaha Jaya shares by the Company, namely 16,192 shares or
51% of all shares that have been placed and fully paid up in PT Tri Usaha Jaya which is a Material
Transaction as referred to in POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Transactions Materials and
Changes in Business Activities.
B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at
the Meeting.
Board of Commissioners :
1. President Commissioner : Mr. Rudy Susanto Wijaya
2. Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
Directors :
1. President Director : Mr. Agus Susanto
2. Director : Mrs. Lili Solihah
C. Independent Party that Counts Attendance and Ensures the Meeting Process
The Company has appointed an independent party, namely BAE PT Adimitra Jasa Korpora to
calculate the shareholders present, and appointed Notary Mohamad Renaldi Warganegara, SH,
M.B.A, M.Kn to ensure the process of holding the Meeting.
D. Quorum of Shareholders Attendance
The meeting was attended by 1,333,272,000 shares or approximately 86.30% of the total number of
shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
Page 17
E. Opportunity to Ask Questions/Opinions and Voting Results
At the Meeting, Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions
regarding each Meeting agenda item.
In all Meeting Agenda items, there were no shareholders who asked questions and/or provided
opinions.
F. Decision Making
The decision making mechanism at the Meeting is that Meeting Decisions are carried out by
deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, a vote will
be held.
All decisions on the Meeting Agenda have been approved, by voting from all shares with valid voting
rights and present at the Meeting, which includes e-Proxy votes and e-Voting from the KSEI system
with the following details:
Agenda Agree Disagree Abstain Total Votes Agreed
First 1.333.271.400 share 600 share - 1.333.271.400 share
Or 99,99995% or 0,00005% or 99,99995%
G. The results of the Meeting Decisions are basically as follows :
First Meeting Agenda:
1. Approve the Material Transactions as referred to in OJK Regulation Number:
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities,
in connection with the takeover of PT Tri Usaha Jaya (TUJ) shares by the Company by
purchasing 16,192 shares representing 51% of the shares TUJ from the majority
shareholder.
2. Approve to grant power and authority to members of the Company's Board of
Directors, with the right of substitution, to carry out all and every action required, or
deemed necessary in order to implement the Takeover, in accordance with the
Meeting's decision, including but not limited to :
• Determine the terms and conditions of the Takeover;
• Prepare, arrange, make, request to make, and sign the necessary deeds and
letters or documents including but not limited to the Takeover Deed, and take all
necessary actions in order to implement the Meeting's decisions;
• Submit requests, approvals, and/or submit notification of Meeting decisions to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other
authorized agencies;
Page 18
• Prepare and restate the resolutions on the Meeting Agenda in a separate
Notarial Deed if necessary;
in accordance with applicable laws and regulations.
Thus we convey this implementation, attached we convey the procedures and schedule for
distributing Cash Dividends. We thank you for your cooperation and attention.
Sincerely Yours,
PT Graha Prima Mentari Tbk
Agus Susanto
President Director & Corporate Secretary
•
Page 19
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan, berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Prima Mentari Tbk pada tanggal 30 Mei 2024 (selanjutnya
disebut “Rapat”), pada Mata Acara Kedua dalam Rapat telah diputuskan diantaranya Perseroan akan
melakukan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 kepada pemegang saham sebesar paling kurang
Rp 2.317.505.788,5 sebesar Rp 1.5,- per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
A. Jadwal Pembayaran Dividen:
Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
Senin, 3 Juni 2024
Perseroan
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum
Jumat, 7 Juni 2024
Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (Ex
Senin, 10 Juni 2024
Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum
Selasa, 11 Juni 2024
Dividen) di Pasar Tunai
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
Selasa, 11 Juni 2024
(Recording Date)
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (Ex
Rabu, 12 Juni 2024
Dividen) di Pasar Tunai
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Rabu, 3 Juli 2024
B. Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak
mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal 3 Juli 2024 kepada para pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2024
pada pukul 16:00 WIB (Recording Date).
3. Bagi pemegang saham scriptless yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 3 Juli
2024 ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang
Page 20
saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen
tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen
tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
rekening efek.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI (saham
dalam bentuk warkat/script) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, pada jam kerja
09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading -
Jakarta Utara 14250
Dengan menyerahkan dokumen berikut paling lambat 11 Juni 2024
a. Bukti kepemilikan saham.
b. Asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham
perorangan.
c. Salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi
pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya
yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
d. Nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
e. Surat Mandat Dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).
ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada
pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak
pada tanggal 3 Juli 2024 apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di
atas.
5. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax
Treaty wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk:
a. Formulir Directorate General of Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas,
ditandatangani dan telah mendapat pengesahan dari Competent Autority atau pejabat
Page 21
berwenang negara mitra yang masih berlaku (pengesahan dapat digantikan dengan asli
Certificate of Residence (CoR)); atau
b. Tanda terima SKD (eSKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak;
Dokumen dimaksud wajib disampaikan kepada KSEI (bagi pemegang saham scriptless) atau
BAE (bagi pemegang saham warkat) selambat-lambatnya sesuai ketentuan dan pengumuman
KSEI atau tanggal 11 Juni 2024
Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak
sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang berbentuk
badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta
peraturan pelaksanaannya.
8. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan
pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat (script), bukti pemotongan pajak
Dividen dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah
dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening
efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Cirebon, 03 Juni 2024
PT Graha Prima Mentari Tbk
Direksi
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id
Page 22
ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
FINANCIAL YEAR 2023
The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk ("Company") hereby informs that, based on the
Annual General Meeting of Shareholders of PT Graha Prima Mentari Tbk on 30 May 2024 (hereinafter
referred to as the "Meeting"), in the Second Agenda of the Meeting it has been decided that the
Company will distribute cash dividends for the 2023 Financial Year to shareholders amounting to at least
Rp. 2,317,505,788.5 amounting to Rp. 1.5,- each share, with the following schedule and procedures:
A. Dividend Payment Schedule:
Announcement on the Indonesian Stock Exchange website and the
Monday, June 3th 2024
Company's website
End of Stock Trading Period With Rights to Dividends (Cum Dividen)
Friday, June 7th 2024
in the Regular Market and Negotiated Market
Beginning of the Stock Trading Period Without Rights Dividend (Ex
Monday, June 10th 2024
Dividen) in the Regular Market and Negotiated Market
End of Stock Trading Period With Rights to Dividends (Cum Dividen) in
Tuesday, June 11th 2024
the Cash Market
Date of List of Entitled Shareholders on Cash Dividends
Tuesday, June 11th 2024
(Recording Date)
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (Ex
Wednesday, June 12th 2024
Dividen) in the Cash Market
Cash Dividend Payment Date Wednesday, July 3th 2024
B. Terms and procedures for distributing Cash Dividends :
1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue
a special notification to Shareholders.
2. Cash dividends will be distributed on July 3th 2024 to the Company's shareholders whose names
are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 11th 2024 at 16:00 WIB
(Recording Date).
3. For scriptless shareholders whose shares are held in the Collective Custody of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), cash dividends will be distributed by KSEI on July 3th 2024 into the
Fund Account of the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened
Page 23
an account effect. KSEI will provide confirmation of the cash dividend distribution results to the
Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened a securities account.
Furthermore, shareholders will receive confirmation of cash dividend distribution from the
Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened a securities account.
4. For shareholders whose shares are not kept in KSEI Collective Custody (shares in scrip/script
form) please pay attention to the following provisions:
i. Please first contact the Company's Securities Administration Bureau (BAE), during working
hours 09.00 – 15.00 WIB, located at:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading -
Jakarta Utara 14250
By submitting the following documents no later than June 11th, 2024
a. Proof of share ownership.
b. Original and copy of valid proof of identity (KTP/Passport) for individual shareholders.
c. A copy of the articles of association and deed of the management authorized to
represent the legal entity for shareholders in the form of a legal entity and proof of
identity of the management/proxy authorized to represent the legal entity.
d. Bank account number in the name of the shareholder.
e. Dividend Mandate Letter (dividend mandate form can be obtained at the BAE office).
ii. Next, BAE will provide a Dividend Payment Notification Letter (SPPD) to entitled
shareholders. SPPD can be taken by shareholders at the BAE office.
iii. The cash dividend will be transferred to the Bank account of the entitled scrip shareholder
on July 3 2024 if the above requirements and completeness of the documents are met.
5. Cash dividends that will be distributed will be taxed in accordance with applicable tax provisions.
6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the
Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") or Tax Treaty are required to submit a Domicile
Certificate (SKD) in the form of:
a. The original Directorate General of Taxation (DGT) form which is filled in correctly,
completely, clearly, signed and has received approval from the Competent Authority or
Page 24
authorized official of the partner country which is still valid (attestation can be replaced
with the original Certificate of Residence (CoR)); or
b. SKD (eSKD) receipt from the Directorate General of Taxes system;
The document in question must be submitted to KSEI (for scripless shareholders) or BAE (for
scrip shareholders) no later than in accordance with KSEI's provisions and announcements
or June 11th, 2024
Without these documents, cash dividends paid will be taxed at 20%.
7. For shareholders who are Domestic Taxpayers (WPDN) in the form of legal entities or individuals,
the applicable tax provisions in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning
Harmonization of Tax Regulations and its implementing regulations apply.
8. For shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody, proof of Dividend tax
deduction can be taken at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder
opened a securities account. For scrip shareholders, proof of Dividend tax deductions can be
taken at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora.
9. If there are tax problems in the future or claims for Dividends that have been paid to and
received by shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody other than the
conditions in the points above, they are requested to resolve them with the Securities Company
and/or Custodian Bank at where shareholders open a securities account with reference to
applicable tax provisions.
Cirebon, June 03th 2024
PT Graha Prima Mentari Tbk
Directors
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 May 2024 · 10:15–11:03 |
| Present | 1,333,048,900 (86.28%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,333,271,400
100.00%
Against
600
0.00%
Abstain
—
—
- Menentukan syarat dan ketentuan dalam Pengambilalihan;
- Mempersiapkan, menyusun,
- Mengajukan permohonan,
- Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat dalam suatu
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lili Solihah C. Pihak
p.2 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.5
unresolved
person
Lili Solihah C. Independent Party
p.8 ×2
unresolved
person
Notary Mohamad Renaldi Warganegara
p.8 ×4
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.9
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.11
unresolved
org
PT Tri Usaha Jaya
p.13 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.14
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.17
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.19 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office
p.20 ×2
unresolved
org
Directorate General of Taxation
p.20 ×2
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.21
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1118 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.00005',
'pct_for': '99.99995',
'pct_in_favor_total': '99.99995',
'resolution_items': ['Menentukan syarat dan ketentuan dalam '
'Pengambilalihan;',
'Mempersiapkan, menyusun,',
'Mengajukan permohonan,',
'Menyusun dan menyatakan kembali keputusan '
'Mata Acara Rapat dalam suatu',
'Determine the terms and conditions of the '
'Takeover;',
'Prepare, arrange, make, request to make, '
'and sign the necessary deeds and',
'Submit requests, approvals, and/or submit '
'notification of Meeting decisions to',
'Prepare and restate the resolutions on the '
'Meeting Agenda in a separate',
'PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN '
'DIVIDEN TUNAI'],
'resolution_text': 'ntuk: • Menentukan syarat dan ketentuan dalam '
'Pengambilalihan; • Mempersiapkan, menyusun, '
'menandatangani akta-akta dan surat-surat atau '
'dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk '
'namun tidak terbatas Akta Pengambilalihan, '
'dan mengambil semua tindakan yang diperlukan '
'dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat; • '
'Mengajukan permohonan, pemberitahuan atas '
'keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi '
'lainnya yang berwenang; • Menyusun dan '
'menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat '
'dalam suatu Akta Notaris tersendiri jika '
'diperlukan; sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah '
'penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir '
'kami sampaikan tata cara dan jadwal pembagian '
'Dividen Tunai. Atas kerjasama dan '
'perhatiannya kami ucapkan terima kasih. '
'Hormat Kami, PT Graha Prima Mentari Tbk Agus '
'Susanto Direktur Utama & Corporate Secretary '
'ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES '
'EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS '
'PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk FINANCIAL YEAR '
'2023 The Board of Directors of PT Graha Prima '
'Mentari Tbk (hereinafter referred to as the '
'"Company") hereby informs the Shareholders of '
'the Company, that the Company has held an '
'Extraordinary General Meeting of Shareholders '
'(hereinafter referred to as the "Meeting"), '
'namely : A. Implementation of the Meeting '
'Day/Date : Thursday, May 30 th 2024 Time : '
'11.37 - 11.58 WIB Venue : Company Office Grha '
'Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A '
'Sutawinangun – Kedawung - Cirebon With the '
'Meeting Agenda as follows : Approval of the '
'takeover of PT Tri Usaha Jaya shares by the '
'Company, namely 16,192 shares or 51% of all '
'shares that have been placed and fully paid '
'up in PT Tri Usaha Jaya which is a Material '
'Transaction as referred to in POJK '
'No.17/POJK.04/2020 concerning Transactions '
'Materials and Changes in Business Activities. '
"B. Members of the Company's Board of "
'Directors and Board of Commissioners who were '
'present at the Meeting. Board of '
'Commissioners : 1. President Commissioner : '
'Mr. Rudy Susanto Wijaya 2. Independent '
'Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy '
'Directors : 1. President Director : Mr. Agus '
'Susanto 2. Director : Mrs. Lili Solihah C. '
'Independent Party that Counts Attendance and '
'Ensures the Meeting Process The Company has '
'appointed an independent party, namely BAE PT '
'Adimitra Jasa Korpora to calculate the '
'shareholders present, and appointed Notary '
'Mohamad Renaldi Warganegara, SH, M.B.A, M.Kn '
'to ensure the process of holding the Meeting. '
'D. Quorum of Shareholders Attendance The '
'meeting was attended by 1,333,272,000 shares '
'or approximately 86.30% of the total number '
'of shares with valid voting rights that have '
'been issued by the Company. E. Opportunity to '
'Ask Questions/Opinions and Voting Results At '
'the Meeting, Shareholders were given the '
'opportunity to ask questions and/or provide '
'opinions regarding each Meeting agenda item. '
'In all Meeting Agenda items, there were no '
'shareholders who asked questions and/or '
'provided opinions. F. Decision Making The '
'decision making mechanism at the Meeting is '
'that Meeting Decisions are carried out by '
'deliberation to reach consensus. If '
'deliberation to reach a consensus cannot be '
'reached, a vote will be held. All decisions '
'on the Meeting Agenda have been approved, by '
'voting from all shares with valid voting '
'rights and present at the Meeting, which '
'includes e-Proxy votes and e-Voting from the '
'KSEI system with the following details: '
'Agenda Agree Disagree Abstain Total Votes '
'Agreed First 1.333.271.400 share 600 share - '
'1.333.271.400 share Or 99,99995% or 0,00005% '
'or 99,99995% G. The results of the Meeting '
'Decisions are basically as follows : First '
'Meeting Agenda: 1. Approve the Material '
'Transactions as referred to in OJK Regulation '
'Number: 17/POJK.04/2020 concerning Material '
'Transactions and Changes in Business '
'Activities, in connection with the takeover '
'of PT Tri Usaha Jaya (TUJ) shares by the '
'Company by purchasing 16,192 shares '
'representing 51% of the shares TUJ from the '
'majority shareholder. 2. Approve to grant '
'power and authority to members of the '
"Company's Board of Directors, with the right "
'of substitution, to carry out all and every '
'action required, or deemed necessary in order '
'to implement the Takeover, in accordance with '
"the Meeting's decision, including but not "
'limited to : • Determine the terms and '
'conditions of the Takeover; • Prepare, '
'arrange, make, request to make, and sign the '
'necessary deeds and letters or documents '
'including but not limited to the Takeover '
'Deed, and take all necessary actions in order '
"to implement the Meeting's decisions; • "
'Submit requests, approvals, and/or submit '
'notification of Meeting decisions to the '
'Minister of Law and Human Rights of the '
'Republic of Indonesia and other authorized '
'agencies; • Prepare and restate the '
'resolutions on the Meeting Agenda in a '
'separate Notarial Deed if necessary; in '
'accordance with applicable laws and '
'regulations. Thus we convey this '
'implementation, attached we convey the '
'procedures and schedule for distributing Cash '
'Dividends. We thank you for your cooperation '
'and attention. Sincerely Yours , PT Graha '
'Prima Mentari Tbk Agus Susanto President '
'Director & Corporate Secretary • PENGUMUMAN '
'JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI '
'PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk TAHUN BUKU 2023 '
'Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk '
'(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan, '
'berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'PT Graha Prima Mentari Tbk pada tanggal 30 '
'Mei 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”), pada',
'seq': 1,
'title': 'Pertama G. Hasil Keputusan',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1333271400',
'votes_in_favor_total': '1333271400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.28',
'record_date': '2024-06-11',
'shares_present': '1333048900',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A Desa Sutawinangun – '
'Kedawung - Kab Cirebon Dengan'}