Back to announcement
20240603_GRPM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645398_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review GRPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, S.H., M.B.A., M.Kn. Cirebon, 30 mei 2024 Nomor : 03/Ket/Not/V/2024 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth. PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk Di Cirebon u.p. Direksi Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Cirebon, dengan ini menerangkan bahwa: PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk (“Perseroan”) Berkedudukan di Kabupaten Cirebon telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2024 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 30 Mei 2024 Nomor:4 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir padatanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00072/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/11/2024 tertanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material). Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan Jl. Pilang Raya No. 4a, Kadungjaya, Blok Pilang Tonggo RT.00, RW.001, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 e-mail: Renaldi.Notaris@gmail.com Telp:081221696696.
Page 2 OCR 0.954
PI NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, S.H., M.B.A., M.Kn. mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana Mata Acara Rapat kedua: 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan sebesar Rp. 4.443.763.591 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai berikut: a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.5,- (satu koma lima Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 2.317.505.788,5 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima Rupiah) yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 16:00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) (recording date), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dibagikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan: c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Jl. Pilang Raya No. 4a, Kadungjaya, Blok Pilang Tonggo RT.00, RW.001, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 e-mail: Renaldi.Notaris@gmail.com Telp:081221696696.
Page 3 OCR 0.953
NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGAPA, S.H., M.B.A., M.Kn. Mata Acara Rapat Keempat: a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapan besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi Komisaris Perseroan: serta kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Rapat Kelima: Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk menyatakan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Saham sebagai pelaksanaan Waran Seri 1 yang telah diterbitkan Perseroan pada Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam akta notaris tersendiri baik satu akta maupun beberapa akta, dan selanjutnya memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mata Acara Rapat Keenam: 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam kerangka KBLI 2020 (kode KBLI 46334) dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana yang dilekatkan padalampiran Berita Acara Rapat ini. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 serta Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HakAsasi manusia Republik Jl. Pilang Raya No. 4a, Kadungjaya, Blok Pilang Tonggo RT.00, RW.001, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 e-mail: Renaldi.Notaris@gmail.com Telp:081221696696.
Page 4 OCR 0.950
NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, S.H., M.B.A., M.Kn. Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk Mata Acara Ketujuh, bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut: Mata Acara Rapat Ketujuh: Laporan realisasi dana hasil penawaran umum sebagai berikut: a b. . Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp.37.080.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta Rupiah) Jumlah biaya emisi yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp2.339.335.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam layar. . Sehingga Jumlah dana yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sejumlah Rp 34.740.665.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah). Sesuai dengan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum Perseroan pada tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga) (Prospektus IPO), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek tersebut diatas, seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa serta penambahan persediaan di 7-area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli. . Bahwa seluruh dana dari hasil pelaksanaan IPO seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai dengan Prospektus IPO, dan telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana hasil IPO tersebut kepada OJK sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 POJK 30/15, dengan surat Perseroan Nomor: 1- 002/GRPM-CORP/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Perseroan Nomor: 1- 042/GRPM-CORP/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024. Selanjutnya sampai dengan tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah memperoleh Waran sebanyak 3.859 Waran Seri I: dan dana yang telah diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut sebesar Rp96.475 namun dana tersebut seluruhnya belum dipergunakan dan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan seperti Pembelian persediaan dan biaya operasional sesuai dengan Prospektus IPO. Adapun dana Waran Seri | adalah sebesar Rp96.475 belum direalisasikan oleh karena Jumlahnya masih kecil, yang ditempatkan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus IPO dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jl. Pilang Raya No. 4a, Kadungjaya, Blok Pilang Tonggo RT.00, RW.001, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 e-mail: Renaldi.Notaris@gmail.com Telp:081221696696.
Page 5 OCR 0.914
NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, S.H., M.B.A., M.Kn. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA. S.H., M.B.A., M.Kn Jl. Pilang Raya No. 4a, Kadungjaya, Blok Pilang Tonggo RT.00, RW.001, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat45153 e-mail: Renaldi.Notaris@gmail.com Telp:081221696696.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
M.B.A.
p.1 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
PI NOTARIS MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA
p.2 ×4
unresolved
person
MOHAMAD RENALDI WARGANEGAPA
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HakAsasi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
158 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}