Back to announcement
20240603_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645385.pdf
RUPS minutes Needs review APEXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 126/DIR-VI/2024
Nama Perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk
Kode Emiten APEX
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 108/DIR-V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.325.675.337 saham atau 79,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan Direksi
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
5.337
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kegiatan yang
dilakukan pada tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
(Tahun Buku 2023)
dan pemberian
pembebasan (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dari segala
tanggung jawab atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 (Tahun Buku 2023) dan pemberian pembebasan (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung
jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama
Tahun Buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Posisi Keuangan dan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Laba Rugi
5.337
Komprehensif
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Nomor
00258/2.1030/AU.1/02/1155-2/1/III/2024, dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
5.337
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 3. Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk :
3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas
Jasa Keuangan;
c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan
d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3.3 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas
informasi keuangan tahunan Perseroan.
Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat
melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
5.337
Dewan Komisaris
Perseroan dalam
kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi
remunerasi di
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk periode 1
Januari 2024 sampai
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 4. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan
pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31
Desember 2024
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.325.675.337 saham atau 79,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
5.337
Hasil Keputusan 1. 1.1 Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang lama, dan seketika itu juga mengangkat kembali seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta mengangkat Bapak Sofwan Farisyi,
sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029 (dua ribu
dua puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Zainal Abidinsyah Siregar
- Wakil Direktur Utama : Bapak Erwin Sutanto
- Direktur dan Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood
- Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring
- Direktur : Bapak Sofwan Farisyi
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotanojo
- Komisaris : Bapak Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris Independen : Bapak Robinson P. Simbolon
1. 2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB
mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Klasifikasi Baku
5.337
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan
Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 2. 2.1 Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2.2 Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau
surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas
perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 3 Menegaskan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
5.337
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penerbitan saham-
saham baru
sehubungan dengan
pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib
Konversi (OWK)
Perseroan yang
penerbitannya telah
memperoleh
persetujuan
Pemegang Saham
melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari
2020.
Hasil Keputusan 3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh
persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau agunan oleh
5.337
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan kepada
pihak lain
sehubungan dengan
aksi korporasi,
rencana pembiayaan,
termasuk namun
tidak terbatas pada
pemberian jaminan
perusahaan dan/atau
menjaminkan
dan/atau
mengagunkan
dan/atau
membebankan hak
jaminan kebendaan
baik sebagian
maupun seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau anak
perusahaan
Perseroan, baik yang
dimiliki langsung
maupun tidak
langsung,
pelaksanaan
restrukturisasi
dan/atau rencana
pembiayaan dari
pihak perbankan
dan/atau lembaga
keuangan dan/atau
pihak lainnya.
Hasil Keputusan 4. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan
dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebankan hak jaminan
kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak
perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga
keuangan dan/atau pihak lainnya.
Page 6
Agenda 5 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak substitusi
5.337
kepada Direksi
Perseroan untuk
melaksanakan
keputusan-keputusan
tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak
terbatas untuk
membuat atau
meminta dibuatkan
segala akta-akta,
surat-surat maupun
dokumen-dokumen
yang diperlukan,
hadir di hadapan
pihak/pejabat yang
berwenang termasuk
Notaris, mengajukan
permohonan kepada
pihak/pejabat yang
berwenang untuk
memperoleh
persetujuan atau
melaporkan hal
tersebut kepada
pihak/pejabat yang
berwenang
sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan
perundangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 5. 5.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5.2 Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada salah seorang anggota Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam suatu akta notaris, membuat
dan meminta dibuatkan serta menandatangan segala akta-akta, surat-surat maupun
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Page 7
Telepon : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, http://www.apexindo.com
Nama Pengirim Frieda Salvantina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 12:05
Lampiran 1. OJK 126 Ringkasan Risalah RUPS Apexindo 300524.pdf
2. Covernote RUPST 30 Mei 2024 Apexindo.pdf
3. Covernote RUPSLB 30 Mei 2024 Apexindo.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Apexindo Pratama Duta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Apexindo Pratama Duta Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 126/DIR-VI/2024
Issuer Name Apexindo Pratama Duta Tbk
Issuer Code APEX
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 108/DIR-V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.325.675.337 shares or 79,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan Direksi
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
5.337
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kegiatan yang
dilakukan pada tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
(Tahun Buku 2023)
dan pemberian
pembebasan (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dari segala
tanggung jawab atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. To approve the Report of the Board of Directors of the Company and the Report of the
Board of Commissioners Supervisory for the activities conducted in the fiscal year ended on
December 31, 2023 (Fiscal Year 2023) and grant full release and discharge (acquit et
decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company from all responsibilities on any management and supervisory actions performed
during the Fiscal Year 2023.
Page 9
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Posisi Keuangan dan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Laba Rugi
5.337
Komprehensif
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 2. To approve the Companys Statement of Financial Position and Statements of
Comprehensive Income for the fiscal year ended on December 31, 2023 that has been
audited by Public Accountant Office of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner as
stated on the report dated on March 28, 2024 Number 00258/2.1030/AU.1/02/1155-
2/1/III/2024, therefore grant full release and discharge (acquit et decharge) to members of
the Board of Directors and Commissioners of the Company from all responsibilities on any
management and supervisory actions performed during the Fiscal Year 2023.
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
5.337
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 3. Delegate the authority to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the
Companys Board of Commissioners :
3.1 To appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia to audit the
Companys Financial Report for fiscal year 2024 with the criteria as follows:
a. Registered on Financial Services Authority (OJK);
b. Listed in Public Accountant and Public Accounting Firm which active on Financial Services
Authority (OJK);
c. Having competence in accordance with the complexity of the Companys business; and
d. Able to maintain independence and free from a conflict of interest as referred to the law
regarding public accountant.
3.2 To determine honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
3.3 To appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm when such
Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services on
the Companys annual financial information.
The consideration for the delegation of the appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to the Board of Commissioners is so that the Company can make a
selection by taking into account the recommendation of the Companys Audit Committe.
Page 10
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
5.337
Dewan Komisaris
Perseroan dalam
kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi
remunerasi di
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk periode 1
Januari 2024 sampai
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 4. To grant delegation of authority to the Companys Board of Commissioners in its capacity
to perform its remuneration function to determine remuneration and other allowances to
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
period of January 1, 2024, until December 31, 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.325.675.337 share of 79,29% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
5.337
Hasil Keputusan 1. 1.1 Honorably discharge all of the former members of Board of Directors and Board of
Commmissioners of the Company, and immediately reappoint all new members of Board of
Directors and Board of Commmissioners of the Company as well as appointment of Mr.
Sofwan Farisyi, as Director of the Company for a 5 (five) years period until the closing of
Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2029 (two thousand twenty
nine) without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate when
time with due observance of the Companys Articles of Association and applicable prevailling
law, so that as of the closing of this EGMS, the composition members of Board of Directors
and Board of Commmissioners of the Company will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. Zainal Abidinsyah Siregar
- Vice President Director : Mr. Erwin Sutanto
- Director and Independent Director: Mr. Donald Kent Wood
- Director : Mr. Mahar Atanta Sembiring
- Director : Mr. Sofwan Farisyi
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
- Commissioner : Mr. Eka Dharmajanto Kasih
- Independent Commissioner : Mr. Robinson P. Simbolon
1.2 To grant authority to the Board of Directors of Company to state the resolution of the
EGMS in relation to the change of the Board of Directors of the Company in a separate deed
before the Notary and to request notification to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in respect to the change of the Board of Directors of the Company
hereinabove, as well as to make all necessary actions required by prevailing rules and
regulations.
Page 11
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Klasifikasi Baku
5.337
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan
Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 2. 2.1 To approve the adjustment of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in
the provisions of Articles of Association of the Company Article 3 concerning The Purpose
and Objective as well as Business Activities of the Company.
2.2 To grant authority to one of the members of the Board Directors of the Company to
state this resolution in a Notarial Deed, and reconstitute Articles 3 of Articles of Association
of the Company, for which he is authorized to appear before a Notary, sign the deeds,
documents or letters, as well as do everything necessary to achieve the above objectives
without any exceptions as well as requesting approval for the amendment to this Articles of
Association to the competent authorized.
Agenda 3 Menegaskan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
5.337
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penerbitan saham-
saham baru
sehubungan dengan
pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib
Konversi (OWK)
Perseroan yang
penerbitannya telah
memperoleh
persetujuan
Pemegang Saham
melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari
2020.
Hasil Keputusan 3. To affirm grant of power to Board of Commissioners and/or Board of Directors of the
Company to issue new shares in respect of conversion of Mandatory Convertible Bonds
(MCB) issued by the Company, which issuance has been approved by the EGMS of the
Company of February 21, 2020.
Page 12
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau agunan oleh
5.337
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan kepada
pihak lain
sehubungan dengan
aksi korporasi,
rencana pembiayaan,
termasuk namun
tidak terbatas pada
pemberian jaminan
perusahaan dan/atau
menjaminkan
dan/atau
mengagunkan
dan/atau
membebankan hak
jaminan kebendaan
baik sebagian
maupun seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau anak
perusahaan
Perseroan, baik yang
dimiliki langsung
maupun tidak
langsung,
pelaksanaan
restrukturisasi
dan/atau rencana
pembiayaan dari
pihak perbankan
dan/atau lembaga
keuangan dan/atau
pihak lainnya.
Hasil Keputusan 4. To approve on provisions of securities and/or collateral by the Company and/or Its
subsidiaries to the third party in connection with corporate actions, financing scheme,
including but not limited to providing corporate guarantees and/or encumbrance and/or
pledge and/or lien over either partially as well as all assets of the Company and/or Its
subsidiaries, whether directly or indirectly owned, implementation of restructuring and/or
financing scheme from Banks and/or other financial institutions and/or other parties.
Page 13
Agenda 5 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 79,29% 2.325.67 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak substitusi
5.337
kepada Direksi
Perseroan untuk
melaksanakan
keputusan-keputusan
tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak
terbatas untuk
membuat atau
meminta dibuatkan
segala akta-akta,
surat-surat maupun
dokumen-dokumen
yang diperlukan,
hadir di hadapan
pihak/pejabat yang
berwenang termasuk
Notaris, mengajukan
permohonan kepada
pihak/pejabat yang
berwenang untuk
memperoleh
persetujuan atau
melaporkan hal
tersebut kepada
pihak/pejabat yang
berwenang
sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan
perundangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 5. 5.1 To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to implement the resolutions above, including but not limited to make or
request to be made all the deeds, letters or documents needed, present before authorized
parties/authorities, including Notaries, submit an application to the authorized
parties/authorities to obtain approval or report the matter to the authorized parties/authorities
as stipulated in applicable laws and regulations.
5.2 To grant authority with the right of substitution to one of the members of the Board of
Directors of the Company to declare the resolutions of the EGMS in a notarial deed, to make
and request to be made and to sign all necessary deeds, letters and documents, present
before the authorized parties/authorities.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Page 14
Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, http://www.apexindo.com
Sender Name Frieda Salvantina
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 12:05
Attachment 1. OJK 126 Ringkasan Risalah RUPS Apexindo 300524.pdf
2. Covernote RUPST 30 Mei 2024 Apexindo.pdf
3. Covernote RUPSLB 30 Mei 2024 Apexindo.pdf
This is an official document of Apexindo Pratama Duta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Apexindo Pratama Duta Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Frieda Salvantina
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
796 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 3,
'title': 'Laporan Laba Rugi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 13,
'title': 'dengan hak substitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 17,
'title': 'Laporan Laba Rugi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 21,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 23,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '79.29',
'pct_for': '79.29',
'seq': 25,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 27,
'title': 'dengan hak substitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.29',
'shares_present': '2325675337'}