Back to announcement
20240603_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645385_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review APEXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 011/CN/N/V/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, S.H. Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta secara fisik dan elektronik melalui fasilitas webinar zoom dan E-Meeting Hall, pada aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.20 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 30 Mei 2024 nomor 65, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RU : Kehadiran : Secara Fisik Direksi : Direktur Utama : Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR, Direktur : Tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING: Direktur & Direktur Independen : Tuan DONALD KENT WOOD, Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan IRAWAN SASTROTANOJO, Komisaris : Tuan EKA DHARMAJANTO KASIH, Komisaris Independen : Tuan ROBINSON P. SIMBOLON, Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.325.675.337 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 79,29Y2 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari 2.933.208.222 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Pertama dan Kedua : nihil b. Mata Acara Ketiga : nihil c. Mata Acara Keempat : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 0 2.325.675.337 2.325.675.337 Kedua 0 0 2.325.675.337 2.325.675.337 Ketiga 0 0 2.325.675.337 2.325.675.337 Keempat 0 0 2.325.675.337 2.325.675.337 Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Pertama -Memberikan persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (“Tahun Buku 2023”) dan pemberian pembebasan (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): Mata Acara Kedua -Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 00258/2.1030/AU.1/02/1155-2/1/111/2024, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). L
Page 3 OCR 0.940
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Ketiga - Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kriteria sebagai berikut: a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan: c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, dan d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan. Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Mata Acara Keempat -Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 (satu) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -— bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 30 (os Notaris £ Jl akar / ia" SY | Morin VOLI, S.H.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
person
Morin VOLI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
124 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337',
'votes_in_favor_total': '2325675337'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337',
'votes_in_favor_total': '2325675337'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337',
'votes_in_favor_total': '2325675337'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337',
'votes_in_favor_total': '2325675337'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta secara fisik dan elektronik melalui fasilitas webinar zoom '
'dan E-Meeting Hall, pada aplikasi eASY.KSEI'}