Back to announcement
20240603_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645385_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APEXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
Lampiran Surat
Nomor : 126/DIR-VI/2024
Tanggal : 3 Juni 2024
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan,
bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara fisik di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk, Gedung Office 8 Lantai
20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui fasilitas
webinar zoom dan E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Rapat dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10:20
WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :
1. Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang
dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”) dan pemberian
pembebasan (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab
atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4. Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi
remunerasi di Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.
RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.325.675.337 (dua miliar tiga ratus
dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 79,29% (tujuh puluh
sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :
1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan
saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang
penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
4. Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada
pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian
jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebankan hak jaminan kebendaan
baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan
dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan
yang berlaku.
RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.325.675.337 (dua miliar tiga ratus
dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 79,29% (tujuh puluh
sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
1
Page 3
Sesuai dengan ringkasan risalah Rapat yang tertuang di dalam Surat Keterangan tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Ibu
Yulia, SH, Notaris di Jakarta, maka berikut ini adalah ringkasan risalah Rapat Perseroan:
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :
RUPST RUPSLB
Nama Posisi Secara Secara Secara Secara
Fisik Elektronik Fisik Elektronik
Direksi
Bapak Zainal Abidinsyah Siregar Direktur Utama - -
Bapak Erwin Sutanto Wakil Direktur Utama - - - -
Bapak Mahar Atanta Sembiring Direktur - -
Bapak Donald Kent Wood Direktur dan Direktur Independen - -
Dewan Komisaris
Bapak Irawan Sastrotanojo Komisaris Utama - -
Bapak Eka Dharmajanto Kasih Komisaris - -
Bapak Robinson P. Simbolon Komisaris Independen - -
b. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata
acara Rapat.
Pertanyaan dalam RUPST :
Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPST Pertama sampai dengan
mata acara Keempat : tidak ada.
Pertanyaan dalam RUPSLB :
Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPSLB Pertama sampai dengan
mata acara Kelima : tidak ada.
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya
yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :
Mata Acara RUPST Setuju (suara) Tidak Setuju (suara) Abstain (suara)
Pertama 2.325.675.337 0 0
Kedua 2.325.675.337 0 0
Ketiga 2.325.675.337 0 0
Keempat 2.325.675.337 0 0
Mata Acara RUPSLB Setuju (suara) Tidak Setuju (suara) Abstain (suara)
Pertama 2.325.675.337 0 0
Kedua 2.325.675.337 0 0
Ketiga 2.325.675.337 0 0
Keempat 2.325.675.337 0 0
Kelima 2.325.675.337 0 0
e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
A. Keputusan RUPST :
1. Memberikan persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”) dan
pemberian pembebasan (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Nomor
00258/2.1030/AU.1/02/1155-2/1/III/2024, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2
Page 4
3. Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan
d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai akuntan publik.
3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.
3.3 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan.
Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
4. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan
fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31
Desember 2024.
B. Keputusan RUPSLB :
1. 1.1 Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan
seketika itu juga mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta
mengangkat Bapak Sofwan Farisyi, sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029 (dua ribu dua
puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Zainal Abidinsyah Siregar
- Wakil Direktur Utama : Bapak Erwin Sutanto
- Direktur dan Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood
- Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring
- Direktur : Bapak Sofwan Farisyi
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotanojo
- Komisaris : Bapak Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris Independen : Bapak Robinson P. Simbolon
1. 2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB mengenai perubahan
susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan
perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 2.1 Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2.2 Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas
perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan
saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang
penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
3
Page 5
4. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak
terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak
perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau
rencana pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
5. 5.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5.2 Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan RUPSLB ini dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangan segala
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang
berwenang.
Jakarta, 3 Juni 2024
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 3 Jun 2024 · – |
| Present | 2,325,675,337 (79.29%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
2,325,675,337
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yulia
· Notaris
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
728 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan '
'cara musyawarah untuk mufakat, jika ada '
'Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak '
'setuju, maka keputusan akan diambil dengan '
'cara pemungutan suara. d. Hasil pengambilan '
'keputusan yang dilakukan dengan pemungutan '
'suara/voting sebagai berikut : Mata Acara '
'RUPST Setuju (suara) Tidak Setuju (suara) '
'Abstain (suara) Pertama 2.325.675.337 Kedua '
'2.325.675.337 Ketiga 2.325.675.337 Keempat '
'2.325.675.337 Mata Acara RUPSLB Setuju '
'(suara) Tidak Setuju (suara) Abstain (suara) '
'Pertama 2.325.675.337 Kedua 2.325.675.337 '
'Ketiga 2.325.675.337 Keempat 2.325.675.337 '
'Kelima 2.325.675.337 e. Keputusan Rapat '
'adalah sebagai berikut : A. Keputusan RUPST : '
'1. Memberikan persetujuan atas laporan '
'Direksi Perseroan dan laporan pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang '
'dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”) '
'dan pemberian pembebasan (acquit et decharge) '
'kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan dari segala tanggung jawab atas '
'tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan '
'yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023. '
'2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi '
'Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif '
'Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku '
'yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir '
'Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan '
'sebagaimana ternyata dalam laporannya '
'tertanggal 28 Maret 2024 Nomor '
'00258/2.1030/AU.1/02/1155-2/1/III/2024, '
'dengan demikian memberikan pembebasan dan '
'pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) '
'kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan dari segala tanggung jawab atas '
'tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan '
'yang dilakukan selama Tahun Buku 2023. 2 3. '
'Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau '
'KAP kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : '
'3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 '
'dengan kriteria sebagai berikut : a. '
'Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; b. '
'Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik yang aktif pada '
'Otoritas Jasa Keuangan; c. Memiliki '
'kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha '
'Perseroan; dan d. Mampu menjaga independensi '
'serta bebas dari benturan kepentingan '
'sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang '
'mengenai akuntan publik. 3.2 Menetapkan '
'honorarium dan persyaratan-persyaratan lain '
'penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik tersebut. 3.3 Menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat '
'menyelesaikan jasa audit atas informasi '
'keuangan tahunan Perseroan. Adapun '
'pertimbangan pelimpahan kewenangan '
'penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik tersebut kepada Dewan '
'Komisaris adalah agar Perseroan dapat '
'melakukan seleksi dengan memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 4. '
'Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk '
'menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan '
'untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji '
'serta tunjangan lainnya untuk masing-masing '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 '
'Desember 2024. B. Keputusan RUPSLB : 1. 1.1 '
'Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang '
'lama, dan seketika itu juga mengangkat '
'kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan yang baru serta '
'mengangkat Bapak Sofwan Farisyi, sebagai '
'Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 '
'(lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan '
'diadakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh '
'sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat '
'Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya '
'sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan '
'anggaran dasar Perseroan dan peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku, sehingga '
'untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini, susunan anggota Direksi dan '
'Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai '
'berikut : DIREKSI - Direktur Utama : Bapak '
'Zainal Abidinsyah Siregar - Wakil Direktur '
'Utama : Bapak Erwin Sutanto - Direktur dan '
'Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood '
'- Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring - '
'Direktur : Bapak Sofwan Farisyi DEWAN '
'KOMISARIS - Komisaris Utama : Bapak Irawan '
'Sastrotanojo - Komisaris : Bapak Eka '
'Dharmajanto Kasih - Komisaris Independen : '
'Bapak Robinson P. Simbolon 1. 2 Memberikan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan RUPSLB mengenai '
'perubahan susunan pengurus Perseroan ini '
'dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan '
'untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan '
'pengurus Perseroan tersebut di atas, serta '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan dan '
'disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. 2. 2.1 Memberikan persetujuan '
'atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan '
'Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang '
'Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha '
'Perseroan. 2.2 Memberi kuasa kepada salah '
'seorang anggota Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan menyusun kembali Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk tercapainya maksud tersebut di atas '
'tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon '
'persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini '
'kepada instansi yang berwenang. 3. Menegaskan '
'pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris '
'dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan '
'penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan '
'pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi '
'(OWK) Perseroan yang penerbitannya telah '
'memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui '
'RUPSLB tanggal 21 Februari 2020. 3 4. '
'Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan '
'dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak '
'perusahaan Perseroan kepada pihak lain '
'sehubungan dengan aksi korporasi, rencana '
'pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas '
'pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau '
'menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau '
'membebankan hak jaminan kebendaan baik '
'sebagian maupun seluruh harta kekayaan '
'Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, '
'baik yang dimiliki langsung maupun tidak '
'langsung, pelaksanaan restrukturisasi '
'dan/atau rencana pembiayaan dari pihak '
'perbankan, dan/atau lembaga keuangan dan/atau '
'pihak lainnya. 5. 5.1 Memberikan kuasa dan '
'wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melaksanakan '
'keputusan-keputusan tersebut di atas, '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat '
'atau meminta dibuatkan segala akta-akta, '
'surat-surat maupun dokumen-dokumen yang '
'diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat '
'yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan '
'permohonan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang untuk memperoleh persetujuan atau '
'melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat '
'yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam '
'peraturan perundangan yang berlaku. 5.2 '
'Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada '
'salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam suatu '
'akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan '
'serta menandatangan segala akta-akta, '
'surat-surat maupun dokumen-dokumen yang '
'diperlukan, hadir dihadapan pihak atau '
'pejabat yang berwenang. Jakarta, 3 Juni 2024 '
'PT Apexindo Pratama Duta Tbk Direksi 4',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'title': 'Kelima e. Keputusan Rapat adalah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2325675337'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.29',
'shares_present': '2325675337'}