Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat NPH-OL-2406-01
Nama Perusahaan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Kode Emiten PORT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor NPH-OL-2405-04 , Tanggal 18 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: mata acara ini ditujukan sehubungan
dengan rencana Perseroan untuk menghapus
ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar
Perseroan tentang ketentuan yang memperbolehkan
pemegang saham Perseroan mengambil keputusan
tanpa mengadakan rapat dengan suara bulat.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
CFO
Page 2
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Telepon : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Nama Pengirim Lina
Jabatan CFO
Tanggal dan Waktu 02-06-2024 11:58
Lampiran 1. PORT Pemanggilan RUPST NPH 2023.pdf
2. PORT Pemanggilan RUPST NPH 2023 ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. NPH-OL-2406-01
Issuer Name PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Issuer Code PORT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. NPH-OL-2405-04 , dated 18 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: mata acara ini ditujukan sehubungan
dengan rencana Perseroan untuk menghapus
ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar
Perseroan tentang ketentuan yang memperbolehkan
pemegang saham Perseroan mengambil keputusan
tanpa mengadakan rapat dengan suara bulat.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
Page 4
CFO
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Phone : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Sender Name Lina
Function CFO
Date and Time 02-06-2024 11:58
Attachment 1. PORT Pemanggilan RUPST NPH 2023.pdf
2. PORT Pemanggilan RUPST NPH 2023 ENG.pdf
This is an official document of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.