20240602_PORT_Pemanggilan RUPS_31645217_lamp1.pdf

                                       PEMANGGILAN
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                          PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (Perseroan)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

           Hari/Tanggal    : Senin, 24 Juni 2024
           Waktu           : Pukul 14.00 WIB – Selesai
           Tempat          : Double Tree by Hilton Jakarta - Kemayoran
                             Jl. Griya Utama Blok B1
                             Jakarta 14350
Mata Acara RUPST:
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
       tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
       pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
       Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
       buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
   2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2023;
   3. Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
   4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

           Penjelasan: Mata acara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah mata acara rutin yang dibahas
           dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan
           Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan


    5.     Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

           Penjelasan: mata acara ini ditujukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menghapus
           ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang ketentuan yang memperbolehkan
           pemegang saham Perseroan mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat dengan suara bulat.


Catatan:
    1.     Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan
           Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
    2.     Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
           tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub
           rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di
           Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 jam 16.00 WIB.
    3.     Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani
           Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
           Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam
           Pemungutan Suara.