Back to announcement
20240531_SMBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645125.pdf
RUPS minutes Needs review SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 Nama Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk Kode Emiten SMBR Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.565.816.300 saham atau 76,1721% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
Pengesahan Laporan
1.600 00
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Tahun Buku 2023,
termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2022 serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
Tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte)
sesuai dengan laporannya No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret
2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk penyajian kembali (restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku
laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi
penyebab penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku
2022 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-
hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Semen Baturaja Tbk
dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja PT Semen
Baturaja Tbk
Page 3
99,34% 0% 0,66%
3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan
mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya
No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini wajar
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan
dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah
dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam
buku-buku laporan Perseroan.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
Bersih Perseroan
1.600 00
untuk Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp121.572.504.670,- sebagai berikut:
a. Sebesar 20% atau sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus
Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan
Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai
b.Sebesar 80% atau sejumlah Rp97.256.753.117,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus
Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah)
ditetapkan sebagai laba ditahan, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:
i. Sebesar 9,6% atau sejumlah Rp 11.672.222.849,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh
Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan
Rupiah) digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 karena adanya penyajian
kembali (restatement) Laporan Keuangan tahun buku 2022
ii.Sebesar 70,4% atau sejumlah Rp 85.584.530.268,- (Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus
Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah) digunakan sebagai Cadangan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk
pembayaran dividen per saham.
Page 4
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
berikut Fasilitas dan
1.600 00
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan
Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan
b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023
b. b.Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
mengaudit Laporan
1.600 00
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2024 dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan
Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
periode Tahun Buku 2024
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan
jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan
tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukkan lainnya
yang wajar bagi KAP tersebut
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan KAP
pengganti dalam hal KAP Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024,
termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP
Pengganti tersebut.
Page 5
Agenda 5 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
penambahan bidang
1.600 00
usaha Perseroan atas
Pasal 3 Ayat (2)
Anggaran Dasar
Perseroan dengan
merujuk dan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha;
Hasil Keputusan Menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa penambahan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi Intelektual Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan;
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
1.600 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan
tersebut
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang
4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris
diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi
dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai
Perusahaan.
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 76,172% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat Perseroan tidak menerima usulan
dari Pemegang Saham yang berhak terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara ketujuh ini tidak ada pembahasan dan
pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SUHERMAN DIREKTUR 08 November 2023 25 Maret 2027 1
YAHYA UTAMA
Bapak MUHAMMAD DIREKTUR 08 November 2023 08 November 2028 1
SYAFITRI
Bapak RAHMAT DIREKTUR 08 Mei 2023 08 Mei 2028 1
HIDAYAT
X Susunan Dewan Komisaris
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ALEX ISKANDAR KOMISARIS 08 November 2023 08 November 2028 1
X
MUNAF UTAMA
Bapak CHOWADJA KOMISARIS 21 Mei 2021 21 Mei 2026 1
X
SANOVA
Bapak HADI DARYANTO KOMISARIS 24 Januari 2023 24 Januari 2028 1
Bapak INOSENTIUS KOMISARIS 08 November 2023 08 November 2028 1
SAMSUL
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Nama Pengirim Hari Liandu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 20:18
Lampiran 1. 2. Ringkasan Risalah RUPST_combine.pdf
2. 1. Surat Pengantar.pdf
3. 3. Resume SMBR Finalisasi 29 Mei 2024 (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 Issuer Name PT Semen Baturaja Tbk Issuer Code SMBR Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.565.816.300 shares or 76,1721% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
Pengesahan Laporan
1.600 00
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Tahun Buku 2023,
termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2022 serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
Tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report, and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023,
audited by the Public Accounting Firm (PAF) Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per
their report No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated March 7, 2024, with an
opinion of fair, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of
December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year
then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including the
restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022, and grant full
discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions
undertaken during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are
not criminal acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures,
as reflected in the Company's books and do not cause any loss to the Company and its
subsidiaries
2. Request the Board of Directors and the Board of Commissioners to thoroughly address
the root causes of the restatement of the Consolidated Financial Statements for the fiscal
year 2022 and consistently perform their duties and functions diligently and carefully to
optimize all resources of PT Semen Baturaja Tbk in order to completely resolve the
improvements and enhance the performance of PT Semen Baturaja Tbk
3. 3.Approve the Annual Report on Corporate Social Responsibility and Environmental
Responsibility Programs and ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business
Funding Program (PUMK) for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the
Public Accounting Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No.
00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 dated March 13, 2024, with an opinion of fair, in all
material respects, the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of
PT Semen Baturaja Tbk as of December 31, 2023, and its financial performance and cash
flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards for
Page 9
99,34% 0% 0,66%
Entities Without Public Accountability in Indonesia, and grant full discharge and release
(volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for their management and supervision of the Corporate Social Responsibility
and Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises carried out
during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal
acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal procedures, and are
reflected in the Company's books.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
Bersih Perseroan
1.600 00
untuk Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. The General Meeting of Shareholders (GMS) determines the use of the Company's net
profit for the fiscal year 2023 in the amount of Rp121,572,504,670, as follows:
a. 20% or Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen Million One
Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) is designated as cash
dividends
b. 80% or Rp97,256,753,117 (Ninety-Seven Billion Two Hundred Fifty-Six Million Seven
Hundred Fifty-Three Thousand One Hundred Seventeen Rupiah) is designated as retained
earnings, with the utilization details as follows:
i. 9.6% or Rp11,672,222,849 (Eleven Billion Six Hundred Seventy-Two Million Two Hundred
Twenty-Two Thousand Eight Hundred Forty-Nine Rupiah) is used to correct the balance of
the fiscal year 2022 profit due to the restatement of the Financial Statements for the fiscal
year 2022
ii. 70.4% or Rp85,584,530,268 (Eighty-Five Billion Five Hundred Eighty-Four Million Five
Hundred Thirty Thousand Two Hundred Sixty-Eight Rupiah) is used as other reserves
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to
further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in
accordance with applicable provisions, including rounding up for dividend payments per
share.
Page 10
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
berikut Fasilitas dan
1.600 00
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority
Shareholder of Series B of the Company, subject to prior consultation with the Series A
Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of the Board of Commissioners:
a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year
2023 and
b. Honorarium, allowances, and facilities for the fiscal year 2024
2.Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior
written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of
Series B of the Company, after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders, to
determine for the Members of the Board of Directors:
a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance of the fiscal year
2023 and
b. Salary, allowances, and facilities for the fiscal year 2024.
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
mengaudit Laporan
1.600 00
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2024 dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Imelda & Rekan (affiliated with
Deloitte) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024
and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as
well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK)
for the fiscal year 2024
2. Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees,
additional/adjusted scope other than as decided above, including the appointment of the
Public Accountant, and other reasonable requirements for the said Public Accounting Firm
3. Authorize the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority
shareholder of Series B, to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that
Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) is unable to complete the audit of the Company's
Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and
Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024, including determining the
amount of audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Page 11
Agenda 5 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
penambahan bidang
1.600 00
usaha Perseroan atas
Pasal 3 Ayat (2)
Anggaran Dasar
Perseroan dengan
merujuk dan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha;
Hasil Keputusan Approve the proposed plan to change the Company's business field by adding the
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 77400 (Operating Lease Without
Intellectual Property Rights Option, not Copyright Works), taking into account the applicable
laws and regulations.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan;
Ya 76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju
1.600 00
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association
2. Approve the reorganization of the Articles of Association in connection with the
aforementioned amendment
3. Grant authorization and power to the Company's Board of Directors, with substitution
rights, to take all necessary actions related to the decisions of the Meeting agenda item,
including drafting and re-declaring the entire Articles of Association in a Notarial Deed and
submitting it to the competent authorities for approval and/or notification of changes to the
Company's Articles of Association, to do anything deemed necessary and useful for such
purposes without exception, including making additions and/or changes to the amended
Articles of Association if required by the competent authorities
4. With regard to the amendment of the Articles of Association, the Board of Directors and
the Board of Commissioners are requested to carry out their duties and functions thoroughly,
carefully, and diligently to optimize all resources of the Company and enhance synergy and
integration for the improvement and enhancement of the Company's performance, health,
and value.
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 76,172% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan As up to the convening of the Company Meeting, no proposal has been received from
eligible Shareholders regarding changes to the composition of the Board of Commissioners
and/or Directors of the Company. Therefore, for this seventh agenda item, there was no
discussion and decision-making.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SUHERMAN PRESIDENT 08 November 2023 25 March 2027 1
YAHYA DIRECTOR
Bapak MUHAMMAD DIRECTOR 08 November 2023 08 November 2028 1
SYAFITRI
Bapak RAHMAT DIRECTOR 08 May 2023 08 May 2028 1
HIDAYAT
X Board of commisioner
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ALEX ISKANDAR PRESIDENT 08 November 2023 08 November 2028 1
X
MUNAF COMMISSIONER
Bapak CHOWADJA COMMISSIONER 21 May 2021 21 May 2026 1
X
SANOVA
Bapak HADI DARYANTO COMMISSIONER 24 January 2023 24 January 2028 1
Bapak INOSENTIUS COMMISSIONER 08 November 2023 08 November 2028 1
SAMSUL
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Sender Name Hari Liandu
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 20:18
Attachment 1. 2. Ringkasan Risalah RUPST_combine.pdf
2. 1. Surat Pengantar.pdf
3. 3. Resume SMBR Finalisasi 29 Mei 2024 (1).pdf
This is an official document of PT Semen Baturaja Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.3 ×2
unresolved
org
Imelda
p.4
unresolved
person
RAHMAT
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
ALEX ISKANDAR
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
CHOWADJA
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
INOSENTIUS
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Hari Liandu
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
959 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '99.34',
'pct_for': '76.172',
'seq': 2,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 4,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 6,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak SUHERMAN '
'DIREKTUR 08 November 2023 25 Maret 2027 1 '
'YAHYA UTAMA Bapak MUHAMMAD DIREKTUR 08 '
'November 2023 08 November 2028 1 SYAFITRI '
'Bapak RAHMAT DIREKTUR 08 Mei 2023 08 Mei 2028 '
'1 HIDAYAT X Susunan Dewan Komisaris Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak ALEX ISKANDAR '
'KOMISARIS 08 November 2023 08 November 2028 1 '
'X MUNAF UTAMA Bapak CHOWADJA KOMISARIS 21 Mei '
'2021 21 Mei 2026 1 X SANOVA Bapak HADI '
'DARYANTO KOMISARIS 24 Januari 2023 24 Januari '
'2028 1 Bapak INOSENTIUS KOMISARIS 08 November '
'2023 08 November 2028 1 SAMSUL Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, PT Semen Baturaja Tbk '
'Hari Liandu Corporate Secretary PT Semen '
'Baturaja Tbk Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX '
'1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan '
'Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, '
'www.semenbaturaja.co.id Nama Pengirim Hari '
'Liandu Jabatan Corporate Secretary Tanggal '
'dan Waktu 31-05-2024 20:18 Lampiran 1. 2. '
'Ringkasan Risalah RUPST_combine.pdf 2. 1. '
'Surat Pengantar.pdf 3. 3. Resume SMBR '
'Finalisasi 29 Mei 2024 (1).pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page '
'000231/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 '
'Letter / Announcement No. PT Semen Baturaja '
'Tbk Issuer Name SMBR Issuer Code 3 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'000407/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2024 '
'Date 07 May 2024, Listed companies giving '
'report of general meeting of shareholder’s '
'result on 29 May 2024, are mentioned below : '
'Annual General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 7.565.816.300 shares or 76,1721% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan dan Ya '
'76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% '
'Setuju Pengesahan Laporan 1.600 00 Keuangan '
'Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, '
'termasuk Pengesahan Penyajian Kembali '
'(Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan '
'Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus '
'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas Tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku 2023; Hasil Keputusan 1. Approve the '
"Company's Annual Report, including the Board "
"of Commissioners' Supervisory Report, and "
"ratify the Company's Financial Statements for "
'the fiscal year 2023, audited by the Public '
'Accounting Firm (PAF) Imelda & Rekan '
'(affiliated with Deloitte) as per their '
'report No. '
'00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated '
'March 7, 2024, with an opinion of fair, in '
'all material respects, the consolidated '
'financial position of the Group as of '
'December 31, 2023, and its consolidated '
'financial performance and cash flows for the '
'year then ended, in accordance with '
'Indonesian Financial Accounting Standards, '
'including the restatement of the Consolidated '
'Financial Statements for the fiscal year '
'2022, and grant full discharge and release '
'(volledig acquit et de charge) to the Board '
'of Directors and the Board of Commissioners '
'of the Company for their management and '
'supervisory actions undertaken during the '
'fiscal year ended December 31, 2023, provided '
'that such actions are not criminal acts '
'and/or violations of applicable laws and '
'regulations and legal procedures, as '
"reflected in the Company's books and do not "
'cause any loss to the Company and its '
'subsidiaries 2. Request the Board of '
'Directors and the Board of Commissioners to '
'thoroughly address the root causes of the '
'restatement of the Consolidated Financial '
'Statements for the fiscal year 2022 and '
'consistently perform their duties and '
'functions diligently and carefully to '
'optimize all resources of PT Semen Baturaja '
'Tbk in order to completely resolve the '
'improvements and enhance the performance of '
'PT Semen Baturaja Tbk 3. 3.Approve the Annual '
'Report on Corporate Social Responsibility and '
'Environmental Responsibility Programs and '
'ratify the Financial Statements of the Micro '
'and Small Business Funding Program (PUMK) for '
'the fiscal year ended December 31, 2023, '
'audited by the Public Accounting Firm Imelda '
'& Rekan (affiliated with Deloitte) as per '
'their report No. '
'00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 dated '
'March 13, 2024, with an opinion of fair, in '
'all material respects, the financial position '
'of the Micro and Small Business Funding '
'Program of PT Semen Baturaja Tbk as of '
'December 31, 2023, and its financial '
'performance and cash flows for the year then '
'ended, in accordance with the Financial '
'Accounting Standards for 99,34% 0% 0,66% '
'Entities Without Public Accountability in '
'Indonesia, and grant full discharge and '
'release (volledig acquit et de charge) to the '
'Board of Directors and the Board of '
'Commissioners of the Company for their '
'management and supervision of the Corporate '
'Social Responsibility and Environmental '
'Responsibility Programs of the State-Owned '
'Enterprises carried out during the fiscal '
'year ended December 31, 2023, provided that '
'such actions are not criminal acts and/or '
'violations of applicable laws and regulations '
'and legal procedures, and are reflected in '
"the Company's books. Agenda 2 Penetapan "
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS penggunaan Laba Ya 76,172%7.515.87 '
'99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% Setuju Bersih '
'Perseroan 1.600 00 untuk Tahun Buku 2023; '
'Hasil Keputusan 1. The General Meeting of '
'Shareholders (GMS) determines the use of the '
"Company's net profit for the fiscal year 2023 "
'in the amount of Rp121,572,504,670, as '
'follows: a. 20% or Rp24,314,188,279 '
'(Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen '
'Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two '
'Hundred Seventy-Nine Rupiah) is designated as '
'cash dividends b. 80% or Rp97,256,753,117 '
'(Ninety-Seven Billion Two Hundred Fifty-Six '
'Million Seven Hundred Fifty-Three Thousand '
'One Hundred Seventeen Rupiah) is designated '
'as retained earnings, with the utilization '
'details as follows: i. 9.6% or '
'Rp11,672,222,849 (Eleven Billion Six Hundred '
'Seventy-Two Million Two Hundred Twenty-Two '
'Thousand Eight Hundred Forty-Nine Rupiah) is '
'used to correct the balance of the fiscal '
'year 2022 profit due to the restatement of '
'the Financial Statements for the fiscal year '
'2022 ii. 70.4% or Rp85,584,530,268 '
'(Eighty-Five Billion Five Hundred Eighty-Four '
'Million Five Hundred Thirty Thousand Two '
'Hundred Sixty-Eight Rupiah) is used as other '
'reserves 2. Grant authority and power to the '
"Company's Board of Directors, with "
'substitution rights, to further regulate the '
'procedures and implementation of the cash '
'dividend distribution in accordance with '
'applicable provisions, including rounding up '
'for dividend payments per share. Agenda 3 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Gaji/Honorarium Ya '
'76,172%7.515.87 99,34% 100 0% 49.944.6 0,66% '
'Setuju berikut Fasilitas dan 1.600 00 '
'Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan Tahun Buku 2024, serta '
'Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus '
'untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas Kinerja Tahun Buku 2023; Hasil Keputusan '
'1. Grant authority and power to PT Semen '
'Indonesia (Persero) Tbk as the Majority '
'Shareholder of Series B of the Company, '
'subject to prior consultation with the Series '
'A Dwiwarna Shareholders, to determine for the '
'Members of the Board of Commissioners: a. '
'Performance Bonus/Incentives/Special '
'Incentives for the performance of the fiscal '
'year 2023 and b. Honorarium, allowances, and '
'facilities f',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 8,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 9,
'title': 'usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '99.34',
'pct_for': '76.172',
'seq': 10,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '99.34',
'pct_for': '76.172',
'seq': 13,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 15,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 16, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 17,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 18, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 19,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 20,
'title': 'usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.66',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.172',
'seq': 21,
'votes_abstain': '49944',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515'},
{'seq': 22, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.1721',
'shares_present': '7565816300'}