Back to announcement
20240531_SMBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645125_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PT SEMEN BATURAJA Tbk
NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In order to comply with the provisions of Article 49, paragraph (1) and Article 51 of the Financial
Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”),
the Board of Directors of PT Semen Baturaja Tbk (hereinafter referred to as the “Company”)
hereby notifies the Company’s Shareholders that the Company has held the Annual General
Meeting of Shareholders, which was conducted both physically and electronically in accordance
with POJK 15/2020 and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020
concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Companies (“POJK 16/2020”) (hereinafter referred to as the “Meeting”), as follows:
A. On :
Day/Date : Wednesday, May 29, 2024
Time : 3:01 PM – 5:40 PM Western Indonesia Time
Meeting Venue : Signature Lounge, The East Tower, 18th Floor
Mega Kuningan, South Jakarta
With the following Meeting Agenda:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements,
Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year
2023, including Ratification of the Restated Consolidated Financial Statements for the
Fiscal Year 2022, as well as Ratification of the Financial Statements for the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, along with the
granting of full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management
and supervisory actions during the Fiscal Year 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.
3. Determination of Salaries/Honorarium along with Facilities and Allowances for the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024, as
well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for their Performance in the Fiscal Year
2023.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024.
5. Discussion of the Feasibility Study on the addition of the Company's business fields as
per Article 3 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, in reference to and
in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020
on Material Transactions and Changes in Business Activities.
6. Amendments to the Company's Articles of Association.
7. Changes in the Composition of the Company's Management.
Page 2
B. The Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company
present at the Meeting
Board of Commissioners:
1. President Commissioner concurrently : Mr. Alex Iskandar Munaf*
Independent Commissioner
2. Commissioner : Mr. Hadi Daryanto
3. Commissioner : Mr. Inosentius Samsul
4. Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova
Board of Directors:
1. President Director : Mr. Suherman Yahya
2. Director (Function of Finance and HR) : Mr. Rahmat Hidayat
3. Director of Operation : Mr. Muhammad Syafitri
Note:
- All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors were present at
the Meeting.
* Appointed as the chair of the meeting based on the Board of Commissioners' Letter
Number S-10/DK-SB/IV/2024 dated April 25, 2024.
C. Shareholder Attendance:
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or
represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via
online eASY.KSEI, totaling 1 Series A Dwiwarna share and 7,565,816,299 Series B shares,
amounting to a total of 7,565,816,300 shares or approximately 76.1720629% of the total
shares with valid voting rights issued by the Company, which is 9,932,534,336 shares.
D. Opportunity to Ask Questions/Express Opinions/Responses:
Shareholders or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting,
were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each Agenda Item
of the Meeting. There was 1 (one) response and 1 (one) question on the First Agenda Item
of the Meeting.
E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:
Decisions were made based on deliberation to reach a consensus. In the event that
consensus could not be achieved, voting was conducted.
F. Voting Results and Meeting Decisions:
The voting results, which included e-Voting votes from the KSEI system that were
counted/validated by Notary Aulia Taufani, S.H., and the Securities Administration Bureau
PT Datindo Entrycom, along with the Meeting decisions, are as follows:
Agenda 1 Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial
Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the Fiscal Year 2023, including Ratification of the Restated
Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022, as well as
Ratification of the Financial Statements for the Micro and Small Business
Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, along with the granting of
full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions during the Fiscal Year 2023.
Page 3
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,3398637% 0,0000013% 0,6601350%
Decision 1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners' Supervisory Report, and ratify the Company's Financial
Statements for the fiscal year 2023, audited by the Public Accounting Firm
(PAF) Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per their report No.
00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated March 7, 2024, with an
opinion of "fair, in all material respects, the consolidated financial position
of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards", including the restatement of
the Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022, and grant
full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions undertaken during the fiscal year
ended December 31, 2023, provided that such actions are not criminal
acts and/or violations of applicable laws and regulations and legal
procedures, as reflected in the Company's books and do not cause any
loss to the Company and its subsidiaries;
2. Request the Board of Directors and the Board of Commissioners to
thoroughly address the root causes of the restatement of the Consolidated
Financial Statements for the fiscal year 2022 and consistently perform
their duties and functions diligently and carefully to optimize all resources
of PT Semen Baturaja Tbk in order to completely resolve the
improvements and enhance the performance of PT Semen Baturaja Tbk;
3. Approve the Annual Report on Corporate Social Responsibility and
Environmental Responsibility Programs and ratify the Financial
Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK)
for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the Public
Accounting Firm Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) as per their
report No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 dated March 13, 2024,
with an opinion of "fair, in all material respects, the financial position of the
Micro and Small Business Funding Program of PT Semen Baturaja Tbk
as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows
for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting
Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia", and
grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervision of the Corporate Social Responsibility and
Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises
carried out during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that
such actions are not criminal acts and/or violations of applicable laws and
regulations and legal procedures, and are reflected in the Company's
books.
Agenda 2 Determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,9999987% 0,0000013% 0,6601350%
Page 4
Decision 1. The General Meeting of Shareholders (GMS) determines the use of the
Company's net profit for the fiscal year 2023 in the amount of
Rp121,572,504,670, as follows:
a. 20% or Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred
Fourteen Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred
Seventy-Nine Rupiah) is designated as cash dividends;
b. 80% or Rp97,256,753,117 (Ninety-Seven Billion Two Hundred Fifty-Six
Million Seven Hundred Fifty-Three Thousand One Hundred Seventeen
Rupiah) is designated as retained earnings, with the utilization details
as follows:
i. 9.6% or Rp11,672,222,849 (Eleven Billion Six Hundred Seventy-
Two Million Two Hundred Twenty-Two Thousand Eight Hundred
Forty-Nine Rupiah) is used to correct the balance of the fiscal year
2022 profit due to the restatement of the Financial Statements for
the fiscal year 2022;
ii. 70.4% or Rp85,584,530,268 (Eighty-Five Billion Five Hundred
Eighty-Four Million Five Hundred Thirty Thousand Two Hundred
Sixty-Eight Rupiah) is used as other reserves.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with
substitution rights, to further regulate the procedures and implementation of
the cash dividend distribution in accordance with applicable provisions,
including rounding up for dividend payments per share.
Agenda 3 Determination of Salaries/Honorarium along with Facilities and Allowances for
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special
Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for their Performance in the Fiscal Year 2023
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,9999987% 0,0000013% 0,6601350%
Decision 1. Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the
Majority Shareholder of Series B of the Company, subject to prior
consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the
Members of the Board of Commissioners:
a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance
of the fiscal year 2023; and
b. Honorarium, allowances, and facilities for the fiscal year 2024;
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company,
subject to prior written approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
as the Majority Shareholder of Series B of the Company, after consulting
with the Series A Dwiwarna Shareholders, to determine for the Members of
the Board of Directors:
a. Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the performance
of the fiscal year 2023; and
b. Salary, allowances, and facilities for the fiscal year 2024.
Page 5
Agenda 4 Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and the Financial
Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the
Fiscal Year 2024
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,3398637% 0,0000013% 0,6601350%
Decision 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Imelda & Rekan
(affiliated with Deloitte) to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the fiscal year 2024 and the Implementation Report of the
Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial
Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for
the fiscal year 2024;
2. Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount
of audit fees, additional/adjusted scope other than as decided above,
including the appointment of the Public Accountant, and other reasonable
requirements for the said Public Accounting Firm;
3. Authorize the Board of Commissioners, subject to prior written approval
from the majority shareholder of Series B, to appoint a replacement Public
Accounting Firm in the event that Imelda & Rekan (affiliated with Deloitte) is
unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial
Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental
Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro
and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024,
including determining the amount of audit fees and other requirements for
the replacement Public Accounting Firm.
Agenda 5 Discussion of the Feasibility Study on the addition of the Company's business
fields as per Article 3 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association,
in reference to and in accordance with Financial Services Authority Regulation
Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business
Activities
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,3398637% 0,0000013% 0,6601350%
Decision Approve the proposed plan to change the Company's business field by adding
the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 77400 (Operating
Lease Without Intellectual Property Rights Option, not Copyright Works),
taking into account the applicable laws and regulations.
Agenda 6 Amendments to the Company's Articles of Association
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.515.871.600 votes or 100 votes or 49.944.600 votes or
99,3398637% 0,0000013% 0,6601350%
Decision 1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association;
2. Approve the reorganization of the Articles of Association in connection with
the aforementioned amendment;
3. Grant authorization and power to the Company's Board of Directors, with
substitution rights, to take all necessary actions related to the decisions of
the Meeting agenda item, including drafting and re-declaring the entire
Page 6
Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent
authorities for approval and/or notification of changes to the Company's
Articles of Association, to do anything deemed necessary and useful for
such purposes without exception, including making additions and/or
changes to the amended Articles of Association if required by the
competent authorities;
4. With regard to the amendment of the Articles of Association, the Board of
Directors and the Board of Commissioners are requested to carry out their
duties and functions thoroughly, carefully, and diligently to optimize all
resources of the Company and enhance synergy and integration for the
improvement and enhancement of the Company's performance, health, and
value.
Agenda 7 Changes in the Composition of the Company's Management
Voting Agree Disagree Abstain
Results - - -
Decision As up to the convening of the Company Meeting, no proposal has been
received from eligible Shareholders regarding changes to the composition of
the Board of Commissioners and/or Directors of the Company. Therefore, for
this seventh agenda item, there was no discussion and decision-making.
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
Furthermore, in accordance with the decision of the second agenda item of the Annual General
Meeting of Shareholders (AGM) as mentioned above, which has decided to distribute cash
dividends in the amount of Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen
Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) to be
distributed to 9,932,534,336 (Nine Billion Nine Hundred Thirty-Two Million Five Hundred Thirty-
Four Thousand Three Hundred Thirty-Six) shares of the Company, hereby notified the schedule
and procedure for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2023 as follows:
Schedule for Cash Dividend Distribution
No. Description Date
1. End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
- Regular Market and Negotiation Market June 6, 2024
- Cash Market June 10, 2024
2. Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend)
- Regular Market and Negotiation Market June 7, 2024
- Cash Market June 11, 2024
3. Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date) June 10, 2024
4. Cash Dividend Payment Date June 28, 2024
Procedure for Cash Dividend Distribution
1. Cash dividends will be distributed to Company shareholders whose names are recorded in
the Shareholder List (DPS) or recording date on June 10, 2024, and/or Shareholders of the
Page 7
Company in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the
close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 10, 2024.
2. For shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will
be made by book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to Customer Fund
Accounts (RDN) at Securities Companies or Custodian Banks where shareholders have
opened securities accounts. Meanwhile, for Company shareholders whose shares are not
recorded in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be transferred to
the shareholders' accounts.
3. The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and
regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Company
shareholders and deducted from the amount of cash dividends due to the respective
Company shareholders.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from
taxable objects if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the
Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN.
Cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded
from taxable objects as long as the dividends are invested within the territory of the Unitary
State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment
requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to
Income Tax ("PPh") in accordance with the prevailing laws and regulations, and such PPh
must be self-reported and paid by the respective WPOP DN in accordance with
Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing
Business partially revoked by Government Regulation No. 44 of 2022 regarding the
Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Goods Sales Tax,
Government Regulation No. 50 of 2022 regarding Procedures for the Implementation of
Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022
regarding Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.
5. Company shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities
companies and/or custodian banks where they have opened securities accounts.
Furthermore, Company shareholders are required to report the receipt of such dividends in
tax reporting for the respective tax year in accordance with prevailing tax laws and
regulations.
6. For Company Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use
rates based on Double Tax Avoidance Agreements ("DTAAs"), they must comply with the
requirements of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding
Procedures for the Application of Double Tax Avoidance Agreements and submit proof
documents or records or receipt certificates from the Directorate General of Taxes
uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom
within the time limit for submission according to KSEI regulations. Without the required
documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.
Jakarta, May 31, 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors
Page 8
PT SEMEN BATURAJA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Semen Baturaja Tbk
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham
Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan POJK 15/2020 dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) (selanjutnya disebut
“Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : Pukul 15.01 WIB – 17.40 WIB
Tempat Rapat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023,
termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal
3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 9
B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Alex Iskandar Munaf*
2. Komisaris : Bpk. Hadi Daryanto
3. Komisaris : Bpk. Inosentius Samsul
4. Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova
Direksi:
1. Direktur Utama : Bpk. Suherman Yahya
2. Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Bpk. Rahmat Hidayat
3. Direktur Operasi : Bpk. Muhammad Syafitri
Keterangan:
- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
* Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor S-10/DK-
SB/IV/2024 tanggal 25 April 2024.
C. Kehadiran Pemegang Saham:
Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara
elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan
7.565.816.299 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.565.816.300 saham atau lebih
kurang 76,1720629% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 9.932.534.336 saham.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan:
Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) tanggapan dan 1 (satu)
pertanyaan pada Mata Acara Rapat Kesatu.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:
Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI yang
telah dihitung/validasi oleh Notaris Aulia Taufani,S.H. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo
Entrycom beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
1 Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement)
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,3398637% 0,0000013% atau 0,6601350%
Page 10
Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte)
sesuai dengan laporannya No. 00040/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024
tanggal 7 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, termasuk
penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin
dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian
bagi Perseroan dan entitas anak;
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas
hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali (restatement)
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan senantiasa
konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-
hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT
Semen Baturaja Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas
perbaikan dan peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk;
3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte)
sesuai laporannya No. 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/III/2024 tanggal
13 Maret 2024 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT
Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Mata Acara Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
2
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Page 11
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,9999987% 0,0000013% atau 0,6601350%
Keputusan 1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku
2023 sebesar Rp121.572.504.670,- sebagai berikut:
a. Sebesar 20% atau sejumlah Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat
Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan
Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai
Dividen tunai;
b. Sebesar 80% atau sejumlah Rp97.256.753.117,- (Sembilan Puluh
Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) ditetapkan sebagai
laba ditahan, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:
i. Sebesar 9,6% atau sejumlah Rp 11.672.222.849,- (Sebelas
Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh
Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
digunakan untuk koreksi saldo laba tahun buku 2022 karena
adanya penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan
tahun buku 2022;
ii. Sebesar 70,4% atau sejumlah Rp 85.584.530.268,- (Delapan
Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima
Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah) digunakan sebagai Cadangan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk
pembayaran dividen per saham.
Mata Acara Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi
3 dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku 2023.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,9999987% 0,0000013% atau 0,6601350%
Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan
dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku
2023; dan
b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT
Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B
Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku
2023; dan
b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
Page 12
Mata Acara Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
4 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,3398637% 0,0000013% atau 0,6601350%
Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
(terafiliasi dengan Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) periode Tahun Buku 2024;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup
lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk
penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukkan lainnya yang
wajar bagi KAP tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B
terbanyak untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Imelda &
Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
KAP Pengganti tersebut.
Mata Acara Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha
5 Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan
merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,3398637% 0,0000013% atau 0,6601350%
Keputusan Menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa
penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400
(Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, bukan Karya Hak
Cipta) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.515.871.600 suara atau 100 suara atau 49.944.600 suara
Suara 99,3398637% 0,0000013% atau 0,6601350%
Page 13
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan
dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang;
4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan
Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan
tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya
yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi
dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai
Perusahaan.
Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
7
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan - - -
Suara
Keputusan Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat Perseroan tidak
menerima usulan dari Pemegang Saham yang berhak terkait perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka
untuk mata acara ketujuh ini tidak ada pembahasan dan pengambilan
keputusan.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas
yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar sejumlah
Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan
Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang akan dibagikan kepada
9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut :
Jadwal Pembagian Dividen Tunai
No. Keterangan Tanggal
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 06 Juni 2024
- Pasar Tunai 10 Juni 2024
Page 14
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 07 Juni 2024
- Pasar Tunai 11 Juni 2024
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording
10 Juni 2024
Date)
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 28 Juni 2024
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 10
Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia
tanggal 10 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di
atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI
akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam
penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening
pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi
tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah
dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang
pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut
wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan
Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No.
50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan
membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung
jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak
pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
Page 15
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat
Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada
KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai
peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | Other |
| Held | 29 May 2024 · 15:01–17:40 |
| Present | 7,565,816,300 (76.17%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,515,871,600
99.34%
Against
100
0.00%
Abstain
49,944,600
0.66%
Agenda 2
approved
For
7,515,871,600
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
49,944,600
0.66%
Agenda 3
approved
For
7,515,871,600
99.34%
Against
100
0.00%
Abstain
49,944,600
0.66%
Agenda 4
approved
For
7,515,871,600
99.34%
Against
100
0.00%
Abstain
49,944,600
0.66%
Agenda 5
approved
For
7,515,871,600
99.34%
Against
100
0.00%
Abstain
49,944,600
0.66%
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×4
unresolved
person
Muhammad Syafitri Note
p.2 ×3
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×4
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7 ×7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
DN. Cash
p.7
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.7 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.10 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.10 ×2
unresolved
org
Imelda
p.12
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1606 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6601350',
'pct_against': '0.0000013',
'pct_for': '99.3398637',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk '
'Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan '
'Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jaw',
'votes_abstain': '49944600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515871600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6601350',
'pct_against': '0.0000013',
'pct_for': '99.9999987',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '49944600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515871600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6601350',
'pct_against': '0.0000013',
'pct_for': '99.3398637',
'seq': 3,
'votes_abstain': '49944600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515871600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6601350',
'pct_against': '0.0000013',
'pct_for': '99.3398637',
'seq': 4,
'votes_abstain': '49944600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515871600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6601350',
'pct_against': '0.0000013',
'pct_for': '99.3398637',
'seq': 5,
'votes_abstain': '49944600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7515871600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'OTHER',
'pct_present': '76.1720629',
'record_date': None,
'shares_present': '7565816300',
'time_end': '17:40:00',
'time_start': '15:01:00'}