Back to announcement
20240531_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645164.pdf
RUPS minutes Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B022-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2024
Nama Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten LUCY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.013-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.264.293.777 saham atau 83,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.737
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.737
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.737
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Surya Andarurachman Putra
dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak Hermansyah dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama
masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan
Bapak Andharu Haryo Nugroho sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris : Hermansyah
Komisaris Independen : Sri Wulandari
Direksi
Direktur Utama : Andharu Haryo Nugroho
Direktur : Randy Suherman
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.737
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Surya Andarurachman Putra
dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak Hermansyah dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama
masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan
Bapak Andharu Haryo Nugroho sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris : Hermansyah
Komisaris Independen : Sri Wulandari
Direksi
Direktur Utama : Andharu Haryo Nugroho
Direktur : Randy Suherman
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Randy Suherman DIREKTUR 01 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Bapak Andharu Haryo DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Juni 2026 1
Nugroho UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sri Wulandari KOMISARIS 01 Juli 2022 30 Juni 2025 2 X
Bapak BillySabarto KOMISARIS 01 Juli 2022 30 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Hermansyah KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Andarurachman Putra
Page 4
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Telepon : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Nama Pengirim Andarurachman Putra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 19:58
Lampiran 1. Covernote RUPST PT 5253-2024.pdf
2. RingkasanRisalahRUPSTLUCY31Mei24.pdf
3. Skenario RUPST-LUCY 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B022-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2024
Issuer Name PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code LUCY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number B.013-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2024 Date 08 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.264.293.777 shares or 83,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.737
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the
Financial Year ended December 31, 2023, as well as grant full repayment and release of
responsibility (Volledig acquit et de charge) to the Board of Directors of the Company for the
actions of the management of the company and the Board of Commissioners of the
Company for the supervisory actions of the Company that have been carried out during the
financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.737
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending
on December 31, 2024 while authorizing the Board of Directors of the Company to determine
honorarium and other requirements in connection with the appointment of Public Accounting
Firms Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.737
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Agree to respectfully dismiss Mr. Surya Andarurachman Putra from his position as
President Director and Mr. Hermansyah from his position as Director of the Company
effective from the closing of this Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his
service and services to the Company during his service period and provide release and
repayment (acquit et de charge) for the supervisory actions he has taken as of the date of
his appointment until the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in
the Company's financial statements.
2. Approve the appointment of Mr. Hermansyah as Commissioner of the Company
and Mr. Andharu Haryo Nugroho as the new President Director of the Company as of the
closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the
Company shall be as follows::
Boad of Commissioners
President of Commisioner : Billy Sabarto
Commissioner : Hermansyah
Independent of Commissioner : Sri Wulandari
Board of Director
President of Director : Andharu Haryo Nugroho
Director : Randy Suherman
3. Agree to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions in
connection with the above decision including but not limited to making, signing and
submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and
further notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the competent agency based on applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.264.29 100% 40 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.737
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Agree to respectfully dismiss Mr. Surya Andarurachman Putra from his position as
President Director and Mr. Hermansyah from his position as Director of the Company
effective from the closing of this Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his
service and services to the Company during his service period and provide release and
repayment (acquit et de charge) for the supervisory actions he has taken as of the date of
his appointment until the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in
the Company's financial statements.
2. Approve the appointment of Mr. Hermansyah as Commissioner of the Company
and Mr. Andharu Haryo Nugroho as the new President Director of the Company as of the
closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the
Company shall be as follows::
Boad of Commissioners
President of Commisioner : Billy Sabarto
Commissioner : Hermansyah
Independent of Commissioner : Sri Wulandari
Board of Director
President of Director : Andharu Haryo Nugroho
Director : Randy Suherman
3. Agree to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions in
connection with the above decision including but not limited to making, signing and
submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and
further notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the competent agency based on applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Randy Suherman DIRECTOR 01 July 2022 30 June 2025 2
Bapak Andharu Haryo PRESIDENT 31 May 2024 30 June 2026 1
Nugroho DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sri Wulandari COMMISSIONER 01 July 2022 30 June 2025 2 X
Bapak BillySabarto PRESIDENT 01 July 2022 30 June 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Hermansyah COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Andarurachman Putra
Direktur Utama
Page 8
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Phone : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Sender Name Andarurachman Putra
Function Direktur Utama
Date and Time 31-05-2024 19:58
Attachment 1. Covernote RUPST PT 5253-2024.pdf
2. RingkasanRisalahRUPSTLUCY31Mei24.pdf
3. Skenario RUPST-LUCY 2024.pdf
This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.1
unresolved
person
Surya Andarurachman Putra
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1263 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.46',
'shares_present': '1264293777'}