Back to announcement
20240531_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645164_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang
Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lima Dua Lima Tiga No. 77 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih
Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 31 Mei 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor Senayan Park, Jl. Gerbang
Pemuda No.3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 15.12 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 15.47 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya
3. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Randy Suherman
Direktur Hermansyah
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Billy Sabarto
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring/elektronik:
Direktur Utama Surya Andarurachman Putra
Komisaris Independen Sri Wulandari
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.264.293.777 (satu miliar dua ratus enam
puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham atau setara dengan 83,46% (delapan
puluh tiga koma empat enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ketiga, tidak terdapat pertanyaan dari
pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang
memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
(abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak
setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan
elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
Voting).
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
1.264.293.737 suara / 40 suara / 0 suara / 0% 1.264.293.737 suara /99,99997%
99,99997% 0,00000316%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023
ii. Mata Acara Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
1.264.293.737 suara / 40 suara / 0 suara / 0% 1.264.293.737 suara /99,99997%
99,99997% 0,00000316%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali.”
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
iii. Mata Acara Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
1.264.293.737 suara / 40 suara / 0 suara / 0% 1.264.293.737 suara /99,99997%
99,99997% 0,00000316%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Surya Andarurachman Putra dari jabatannya
selaku Direktur Utama dan Bapak Hermansyah dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas
pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat
ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Andharu Haryo
Nugroho sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris : Hermansyah
Komisaris Independen : Sri Wulandari
Direksi
Direktur Utama : Andharu Haryo Nugroho
Direktur : Randy Suherman
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK
Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Lima Dua
Lima Tiga Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · – |
| Present | 1,264,293,777 (83.46%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
person
Surya Andarurachman Putra
· Direktur Utama
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
594 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et '
'de charge) kepada Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan perseroan dan Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'Perseroan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku 2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig '
'acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli, '
'Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.” Lot 14, '
'Fairgrounds Building – Sudirman Central '
'Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 '
'– 53 – Jakarta 12190 '
'www.lucyintheskyjakarta.com iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Surya Andarurachman Putra dari '
'jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak '
'Hermansyah dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian '
'dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa '
'baktinya serta memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan '
'pengawasan yang telah dilakukannya terhitung '
'sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan '
'tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak '
'Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan '
'Bapak Andharu Haryo Nugroho sebagai Direktur '
'Utama Perseroan yang baru terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama '
'Komisaris Komisaris Independen : Sri '
'Wulandari Direksi Direktur Utama Direktur 3. '
'Menyetujui memberikan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut diatas termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk membuat, menandatangani '
'dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk '
'menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris dan selanjutnya '
'memberitahukan perubahan susunan Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi '
'yang berwenang berdasarkan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 31 '
'Mei 2024 PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Direksi '
'PENGUMUMAN PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM ATAS LAPORAN KEUANGAN '
'PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 PT LIMA DUA LIMA '
'TIGA TBK Guna memenuhi ketentuan pasal 68 '
'ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 '
'tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Lima '
'Dua Lima Tiga Tbk (“Perseroan”), dengan ini '
'mengumumkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku '
'2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & '
'Ali, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, '
'tanggal 31 Mei 2024. Jakarta, 31 Mei 2024 PT '
'Lima Dua Lima Tiga Tbk Direksi Lot 14, '
'Fairgrounds Building – Sudirman Central '
'Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 '
'– 53 – Jakarta 12190 '
'www.lucyintheskyjakarta.com',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.46',
'shares_present': '1264293777',
'venue': 'LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor Senayan Park, Jl. Gerbang '
'Pemuda No.3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat '
'-'}