Back to announcement
20240531_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645164_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 31 Mei 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor
Senayan Park, Jl. Gerbang Pemuda No.3,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 15. 12 WIB s/d 15. 49 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge)
kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2023
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan
honorarium KAP serta persyaratan lainnya
3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Randy Suherman
Direktur Hermansyah
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Billy Sabarto
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara
Daring/elektronik:
Direktur Utama Surya Andarurachman Putra
Komisaris Independen Sri Wulandari
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.264.293.777 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga
ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham atau setara dengan 83,46% (delapan puluh tiga
koma empat enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan
pendapat dari Para Pemegang Saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
40 1.264.293.737 suara 0 suara/0 1.264.293.737
suara/0,00000316 /99,99997% % suara/99,99997 %
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de
charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
40 suara / 1.264.293.737 suara 0 suara/0 1.264.293.737
0,00000316 % /99,99997% % suara/99,99997 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.”
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
40 suara / 1.264.293.737 suara 0 suara/0 1.264.293.737
0,00000316 % /99,99997% % suara/99,99997 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Surya Andarurachman
Putra dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak Hermansyah dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian
dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan
Bapak Andharu Haryo Nugroho sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris : Hermansyah
Komisaris Independen : Sri Wulandari
Direksi
Direktur Utama : Andharu Haryo Nugroho
Direktur : Randy Suherman
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk. Nomor 77,
tanggal 31 Mei 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Mei 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · – |
| Present | 1,264,293,777 (83.46%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,264,293,737
100.00%
Against
40
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
person
Surya Andarurachman Putra
· Direktur Utama
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
530 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et '
'de charge) kepada Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan perseroan dan Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'Perseroan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku 2023 Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig '
'acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, '
'Sulistiyanto, Dadang & Ali.” iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00000316',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '99.99997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Surya Andarurachman Putra dari '
'jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak '
'Hermansyah dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian '
'dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa '
'baktinya serta memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan '
'pengawasan yang telah dilakukannya terhitung '
'sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan '
'tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak '
'Hermansyah sebagai Komisaris Perseroan dan '
'Bapak Andharu Haryo Nugroho sebagai Direktur '
'Utama Perseroan yang baru terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Dewan Komisaris Komisaris Utama '
'Komisaris Komisaris Independen : Sri '
'Wulandari Direksi Direktur Utama Direktur 3. '
'Menyetujui memberikan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut diatas termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk membuat, menandatangani '
'dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk '
'menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris dan selanjutnya '
'memberitahukan perubahan susunan Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi '
'yang berwenang berdasarkan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Bahwa '
'Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan '
'di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIMA DUA '
'LIMA TIGA, Tbk. Nomor 77, tanggal 31 Mei '
'2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 31 Mei 2024 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40',
'votes_for': '1264293737',
'votes_in_favor_total': '1264293737'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.46',
'shares_present': '1264293777',
'venue': 'LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor Senayan Park, Jl. Gerbang '
'Pemuda No.3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat '
'-'}