Back to announcement
20240531_MERK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644888.pdf
RUPS minutes Needs review MERKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 28/CS/MS/V/2024
Nama Perusahaan Merck Tbk
Kode Emiten MERK
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 24/CS/MS/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 388.310.820 saham atau 86,68%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 0 0% 2.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
820
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Perhitungan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan
pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama tahun buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
820
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 dengan melakukan
pembagian Dividen Final untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.320,- (tiga ratus dua puluh
Rupiah) setiap sahamnya dan menyetujui tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Final
tersebut kepada Pemegang/Pemilik 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta)
saham yang dikeluarkan Perseroan, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (Recording Date), dengan
memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek) mengenai perdagangan di
Bursa Efek, sebagai berikut:
- Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi: 6 Juni 2024
- Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Juni 2024
- Cum Dividen Final di Pasar Tunai: 10 Juni 2024
- Ex Dividen Final di Pasar Tunai: 11 Juni 2024
- Recording Date: 10 Juni 2024
- Tanggal Efektif Pembayaran Dividen Final: 26 Juni 2024
b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran
dividen tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
820
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Ibu Evie Yulin sebagai Presiden
Direktur Perseroan, serta Bapak Bambang Nurcahyo dan Bapak Arryo Aritrixso Teguh
Putranto Wachjuwidajat masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak
penutupan Rapat tersebut. Sehingga susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat
tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
di tahun 2027, adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur: Ibu Evie Yulin;
- Direktur: Bapak Bambang Nurcahyo;
- Direktur: Bapak Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat.
b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau karyawan kantor Notaris, baik
bersama-sama maupun masing-masing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama
Rapat untuk:
- menyatakan keputusan mata acara Rapat ketiga ini dalam akta tersendiri dan
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
- untuk maksud tersebut diatas menandatangani akta-akta, surat-surat serta
melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk pemberitahuan pada instansi yang
berwenang.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
820
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Posisi Keuangan,
Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan bagian-bagian lain
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut diatas serta persyaratan lain penunjukannya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Merck Tbk
Melisa Sandrianti
Corporate Secretary
Merck Tbk
Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telepon : 28565600, Fax : 28565601, www.merck.co.id
Nama Pengirim Melisa Sandrianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 17:07
Page 3
Lampiran 1. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp1.pdf
2. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp2.pdf
3. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp3.pdf
4. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp4.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Merck Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Merck Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 28/CS/MS/V/2024
Issuer Name Merck Tbk
Issuer Code MERK
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 24/CS/MS/IV/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 388.310.820 shares or 86,68%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 0 0% 2.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
820
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the year
ended on 31 December 2023.
b. Approved and ratified the Statement of Financial Position as well as Statement of
Profit or Loss and Other Comprehensive Income of the Company for the financial year
ended on 31 December 2023 and grant the acquit et de charge to members of the Board of
Directors of the Company for all the management actions and exercise of authority by
members of the Board of Directors, also to members of the Board of Commissioners of the
Company for the supervisory actions of the members of the Board of Commissioners during
the financial of the Company year ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
820
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of profits of the Company for financial year 2023 by distributing
the Final Dividend for the accounting year of 2023 amounting to Rp.320.- (three hundred
twenty Rupiah) per share and approved the distribution procedures of the said Final
Dividend to Shareholders/Owner of 448.000.000 (four hundred forty eight million) shares
issued by the Company, whose names are registered in the Shareholders Register of the
Company on 10 June 2024 at 16.00 Western Indonesia Time (Recording Date), in
accordance with the regulations of PT Bursa Efek Indonesia (Stock Exchange) for trading
shares on the Stock Exchange, as follows:
- Cum Final Dividend at Regular and Negotiated Market: 6 June 2024
- Ex Final Dividend at Regular dan Negotiated Market: 7 June 2024
- Cum Final Dividend at Cash Market: 10 June 2024
- Ex Final Dividend at Cash Market: 11 June 2024
- Recording Date: 10 June 2024
- Effective Payment Date of Final Dividend: 26 June 2024
b. Grants the power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out
the said dividend distribution.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
820
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accepted and approved the re-appointment of Mrs. Evie Yulin as President Director
of the Company, Mr. Bambang Nurcahyo and Mr. Arryo Aritrixso Teguh Putranto
Wachjuwidajat as Director of the Company, respectively, as of the closing of this Meeting.
Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this
Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
that will be held in 2027, is as follows:
- President Director: Mrs. Evie Yulin;
- Director: Mr. Bambang Nurcahyo;
- Director: Mr. Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat.
b. To authorize the Board of Directors of the Company and/or staff of the Notary's
office, collectively or individually to represent and act for and on behalf of the Meeting to:
- declare the decision on the agenda of this third Meeting in a separate deed and
notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the
appointment of members of the Board of Directors of the Company;
- for the above purpose, sign deeds, letters and carry out other actions necessary for
notification to the competent authority.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,68% 388.308. 99,999% 2.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
820
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved the appointment of Public Accountant Firm Imelda and Rekan as the
Company's Public Accountant Firm to audit the Statement of Financial Position of the
Company, Statement of Profit or Loss Statement and Other Comprehensive Income and
other parts of the Financial Report of the Company for accounting year ended on 31
December 2024.
b. To empower the Board of Commissioners of the Company to stipulate the
honorarium of the Public Accountant as mentioned above and other requirements for the
appointment.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Merck Tbk
Melisa Sandrianti
Corporate Secretary
Merck Tbk
Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Phone : 28565600, Fax : 28565601, www.merck.co.id
Sender Name Melisa Sandrianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 17:07
Page 6
Attachment 1. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp1.pdf
2. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp2.pdf
3. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp3.pdf
4. 28_MERK_Ringkasan Risalah RUPST 2024.05.31 - Lamp4.pdf
This is an official document of Merck Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the
electronic reporting system. Merck Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Evie Yulin
· Presiden Direktur
p.2 ×8
unresolved
person
Bambang Nurcahyo
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.2
unresolved
person
Melisa Sandrianti
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1043 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.68',
'record_date': '2024-06-10',
'shares_present': '388310820'}