Back to announcement
20240531_MERK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644888_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MERKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
PAGRCK PT Merck Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi PT Merck Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara fisik dan elektronik (“e-RUPS”) melalui system eASY.KSEI dan tayangan RUPS melalui fasilitas AKSes.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ringkasan Risalah Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2024 Waktu 1 10.18 — 11.21 WIB Tempat : Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Persetujuan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan acguit et de charge kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. Sa Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut: 1. Bapak Parulian Simanjuntak (Komisaris/Komisaris Independen), 2. Ibu Evie Yulin (Presiden Direktur): dan 3. Bapak Bambang Nurcahyo (Direktur). Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 388.310.820 saham atau 86,68Yo dari 448.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Bagi Pemegang Saham yang hadir melalui cASY.KSEI, dilakukan dengan cara memilih keputusan yang tersedia dalam platform eASY.KSEI yang dimulai dalam kurun waktu 1 (satu) menit sejak Pimpinan Rapat menentukan waktu dimulainya pemungutan suara. Page 1 of 3
Page 2 OCR 0.932
PAGRCK PT Merck Tbk Jumlah Hasil Pemungutan Suara Pemegang No. Saham Mata dan/atau Acara | Kuasanya yang Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil mengajukan Total Setuju & Abstain pertanyaan 388.308.820 saham 2.000 saham 388.310.820 saham 1 Tidak Ada (99,999”6 dari yang Tidak Ada (0,001 dari yang (100,00094 dari yang | Disetujui hadir) hadir) hadir) 388.308.820 saham 2.000 saham 388.308.820 saham 2 Tidak Ada (99,999Ye dari yang | (0,00194 dari yang Tidak Ada (99,999Yo dari yang Disetujui hadir) hadir) hadir) 388.308.820 saham 2.000 saham 388.308.820 saham 3 Tidak Ada (99,999Yo dari yang | (0,001Y6 dari yang Tidak Ada (99,999Y2 dari yang Disetujui hadir) hadir) hadir) 388.308.820 saham 2.000 saham 388.308.820 saham 4 Tidak Ada (99,999Y4 dari yang | (0,001Y6 dari yang Tidak Ada (99,999Y2 dari yang Disetujui hadir) hadir) hadir) Keputusan Rapat 1. Mata Acara Pertama: a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mata Acara Kedua: a. b. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 dengan melakukan pembagian Dividen Final untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dan menyetujui tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Final tersebut kepada Pemegang/Pemilik 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang nama- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (Recording Date), dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”) mengenai perdagangan di Bursa Efek, sebagai berikut: Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 6 Juni 2024 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Juni 2024 Cum Dividen di Pasar Tunai 10 Juni 2024 Ex Dividen di Pasar Tunai 11 Juni 2024 Tanggal Pencatatan (Recording Date) 10 Juni 2024 Tanggal Efektif Pembayaran Dividen Final 26 Juni 2024 Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut. Page 20f 3
Page 3 OCR 0.948
PAGRCK PT Merck Tbk 3. Mata Acara Ketiga: a. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Ibu Evie Yulin sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta Bapak Bambang Nurcahyo dan Bapak Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat masing- masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat tersebut. Sehingga susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2027, adalah sebagai berikut: - Presiden Direktur : Ibu Evie Yulin: - Direktur : Bapak Bambang Nurcahyo, - Direktur : Bapak Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau karyawan kantor Notaris, baik bersama-sama maupun masing-masing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rapat untuk: - menyatakan keputusan mata acara Rapat ketiga ini dalam akta tersendiri dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pengangkatan anggota Direksi Perseroan, - untuk maksud tersebut diatas menandatangani akta-akta, surat-surat serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk pemberitahuan pada instansi yang berwenang. 4. Mata Acara Keempat: a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut diatas serta persyaratan lain penunjukannya. Jakarta, 31 Mei 2024 Direksi Perseroan Page 3 of 3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
388,308,820
—
Against
—
—
Abstain
2,000
—
Agenda 3
approved
For
388,308,820
—
Against
2,000
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
388,308,820
—
Against
2,000
—
Abstain
—
—
Agenda 7
approved
For
388,308,820
—
Against
2,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Parulian Simanjuntak
p.1
unresolved
person
Evie Yulin
· Presiden Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
Bambang Nurcahyo
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Arryo Aritrixso Teguh Putranto Wachjuwidajat. Memberi
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
142 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2000',
'votes_for': '388308820',
'votes_in_favor_total': '388310820'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '2000',
'votes_for': '388308820',
'votes_in_favor_total': '388308820'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '2000',
'votes_for': '388308820',
'votes_in_favor_total': '388308820'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '2000',
'votes_for': '388308820',
'votes_in_favor_total': '388308820'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-06-10',
'venue': 'Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta '
'Timur'}