Back to announcement
20240531_MERK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644888_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MERKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
ESTHER P.E. JOVINA, S.H., M.KN.
S.K- MenKum & HA[4 Rl No. AH U-00007.AH.02.02.TAHUN 2022fd.02 Fehuai 2022
Jl. Cide.gTimur No.31, Jakana Pusat
T6 p. 021 - 63a 6$ 66 ( Hu.ling ) . Fax. : 021 - 6$5 a6 36
wA; 0a16 31 3333/08i58420 5133
Email : notolha3l @sha l.@m . notelha3l6sla@smail.@m
SIJRAT KETEF-ANGAN
Saya yanq bertandatanqa. dibakah ini:
ESTHER PASCNiIA ERY JOVINAI SIIi MKN,
Notaris Kota Jakarta Pus:t.
, .,oeiq
neneranqlian bahwa hari Rabu. tangqal 29 Mei 2024 telah
dilaksanakan Rapat Pemeqang saham IRUPs) lahunan per3eroan
ln?6136toan')
berkedudukan di Jakarta Trflur, Berita Acara RapatnYa
sebaqaimana difraksud daIato akta Notaris, tertanggal 29
Bahua daLan RUPS Tahunan tersebut telah dianbil keputusan ----_-
1. Me.yeEujui r,aporan Direksi Perseioan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanqqal 31 Desefrbe. 2023.
l.lenyelujui dan menqesahkan laporan Fosisi Keuangan serta
Perhitungan Laba Bugi dan Penghasilan (ompxehensif Lain
Perseroan untuk tahun buku yang berakhi. pada tangqal
31 Desember 2023 dan menLerikan pembebasan tanqqung iawab
sepenuhnya lacqril et de charqe) kepada para anqqota
Dir€ksi atas semua tindakan kepenqurusan dan pelaksanaan
k€{enangan oleh para angqota Direki serta kepada para
anqgota De,an Komisa!is atas tindakan penga,asan para
anggota De,an Komisaris selana tahun buku Perseroa. yanq
berakhir pada tanqqal 31 D€serLbex 2023,
2. M€ny€lului pengglnaan laba Perseroan tahun buku 2023 sebagai
a. llenyetujui untuk melakukan penaragian Dividen Einal untuk
Tahun Buku 2023 sebesax Rp.320,- (tiga ratus dua puluh
RDpiah) setiap sahamnya kepada Pemegang/P€mi1ik
4!8.000.000 lenpat xatus empat putuh delapan juta) saham
yanq telah dikeluarkan P€rseroan yanq nama-.amnya ------ Ol
Page 2
ESTHER P.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K. MenKum & HAM Rl No. AHU-00007.AH.02.02.TAH|JN 2022J91.02 FebtEti 2022
Jl. cideng llmur No.31, Jakada Pusat
Tep :021 -63a6$ 66( Hunling ). Fax. : 02 1 - 6335 36 a6
wA: 0316 31 333 3/0a1584205133
Email : notelha3l @gma l.com . notelha3l6sla@gma l.com
tercatat dalam Dartar Pemegang saham Perseroen pada pukul
L5.OO tl.I.B lenam bela3 Waktu Indo.esla Barat) tangqal
LC (sepuluh) Juni 2024 (dua ribu dDa puluh empaL),
denqan nemperhatikan ketentua. PT Bursa Efek lndonesia
nenqena! perdaqangan di Brrsa Efek Indonesia dan
nenyetujui tata .ara Felaksanaan pemnaqjan .lividen final
'.'1',b.?.0 d.rb d'" pll .' 09"
Memberi werena.q kepa.la Dircksi Perseroan untuk
melaksanakan penbalaran dividen tersebut.
Menexiha dan menyetolDl pengangkatah kemball nyonya EvlE
YUI,IN sebaqai Presid€n Direktur Perseroan dan tuan
sAr4BnNG NURCAHYO, Masrer of Business Adninistratio. dan
TUAN ARRYO IRITRIXSO TEGUH PUTBANTO I{ACHJUI{IDAJAT MASiNg
@sinq sebaqai Direktur Perseroan, terhitung sejak
penutupan Rapat tersebut, sehinqqa susunan Direksi
Pers€roan sejak penutupan Rapat tersebut sampai denga.
penutupan Rapat umum Pemegan9 saham Tahunan Persetoan
yanq akan diselenggaraka. di tahu. 2021 (dua ribu dua
or '1 riJn dod.dn -ooga b6"r'-:
-Presiden Dixektu! : Nyonya EVIE YULIN,
-Dixekrux : Tuan BAIIBANG NURCAIIYO, Master of
Brs" p'" Adn'n's " :on,
-Dixektu! : Ttran ARRYO ARITRIXSO TEGUH PUTF-aNTO
t{AC!].'UWl DAJAI .
Membe!i kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau karya{an
-a1.'dfd naLptn r>: o- asiro
untuk eewakili dan berlindak untuk dan atas nama Rapat
a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ketiga ini dalam
akta tersendiri dan memberitahukan kepada uenteri
HDkum dan Hak Asasi Ma.usia Republik Indonesia atas
penqangkatan anqqota Direksi Perseroan,
b, untDk naksud tersebut diatas menandatanqani akta-akta,
serta melakukan tindakan lain yang
dipexlukan untuk pembelitahuan pada inslansi ya.g
.4. a. Me.yetujul pe.u.,jukan Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan sebaqal (antor akuntan Publik Perseroan ultuk
meLakukan audit atas Laloran Posisi Keua.gaor PerhitDnqan
,9t
Page 3
NOTARIS
ESTHERP.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K.l\,{erKunr & HAI',,IRI No. AH IJ-00007.AH.02.02.TAHUN 2022Ist.02 Februan 2022
Jl. Cideng llmur No. 31 Jakada Pusat
Te p.:021- 634 6$ 66( Hunling Fax.:021 - 6$5 a6 a6
).
WAr 0316 3l333I / 0415 8420 5133
Email : not6lha31@gma Lcom . .otelha316sta@qmall.com
l,aba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan bagian-
bagian latn laporan Keuanqan Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhii pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Deseaber 2024 (dua ribu dua puluh empat);
b. Menlceri wewenang kepada De-an Komrsaris Pers€roan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut di atas
serLa persyaratan lain penunjukannya,
Bahra satinan akta texsebut pada saat ini sedang dalam prcses
penyelesaian di kantox k.mi.
Demikian surat keteianqan ini diperbuat, agar pihak yanq
hubunqannya de.qan PT Merck Tbli tersebur naklum adanya
un!uk dapat diperqunakan Crnana
.i'
i
IA EP! JO!rINA, SH, hIn. )
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ESTHER P.E. JOVINA
p.1 ×2
unresolved
person
ARRYO IRITRIXSO TEGUH PUTBANTO I
p.2
unresolved
person
EVIE YULIN
p.2
unresolved
person
BAIIBANG NURCAIIYO
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.2
unresolved
person
JOVINA
p.3
unresolved
org
PT Merck Tbli
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
987 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}