Back to announcement
20240531_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644865.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/VFI/CRSC/V/2024
Nama Perusahaan PT Venteny Fortuna International Tbk
Kode Emiten VTNY
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/VFI/CRSC/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.001.005.352 saham atau 95,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Laporan Keuangan
5.252 720
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas
Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Bersih
5.252 720
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN &
REKAN dalam Laporannya tanggal 28 Maret 2024, Perseroan telah memperoleh laba bersih
sebesar Rp.131.743.024,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu
dua puluh empat Rupiah) (Laba Bersih 2023).
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) disisihkan untuk dana
cadangan; dan
c. Sisa laba bersih Perseroan dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
tunjangan untuk
5.252 720
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Publik dan/atau
5.252 720
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2024 (apabila diperlukan) karena proses seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik masih berlangsung, dengan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,78% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Agenda Kelima RUPST bersifat penyampaian laporan, sehingga tidak dilakukan
pemungutan suara serta pengambilan keputusan untuk Agenda Kelima RUPST.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.917.343.032 saham atau 94,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 94,45% 5.917.34 99,99% 100 0% 27.706.4 0,47% Setuju
pemegang saham
2.932 00
dan penegasan
status Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal dan menyetujui atas
perubahan status Perseroan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan
penanaman modal dalam negeri.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat tersebut, mengajukan permohonan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-
instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap
perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kegiatan usaha
Ya 94,45% 5.917.34 99,99% 100 0% 27.706.4 0,47% Setuju
Perseroan
2.932 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2020 (KBLI 2020) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan
selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X
Page 3
Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junichiro Waide DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Damar Raditya DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Lie Kienata DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chandra Firmanto KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Katsuya Kitano KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Iwanho KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
Telepon : (021) 520 6225 - 6227, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Nama Pengirim Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 15:24
Lampiran 1. VFI 005 - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB VTNY 2024.pdf
4. COVERNOTE RUPST VTNY 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/VFI/CRSC/V/2024
Issuer Name PT Venteny Fortuna International Tbk
Issuer Code VTNY
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 002/VFI/CRSC/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.001.005.352 shares or 95,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Laporan Keuangan
5.252 720
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Report and
Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year
ending December 31 2023 and provide full release and discharge of responsibility (acquit et
decharge) to all members of the Board of Directors for management actions and to the
Board of Commissioners Company for the supervisory actions that have been carried out
during the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Bersih
5.252 720
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determining that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and
Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by
the Public Accounting Firm PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO,
PALILINGAN & REKAN in its Report dated 28 March 2024, the Company has obtained net
profit of IDR 131,743,024.00 (one hundred thirty-one million seven hundred forty-three
thousand twenty-four Rupiah) (2023 Net Profit).
2. Determine the use of 2023 Net Profit as follows:
a. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
b. IDR 50,000,000.00 (fifty million Rupiah) is set aside for reserve funds; and
c. The remaining net profit of the Company is included and recorded as retained
earnings, to increase the Company's working capital.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
tunjangan untuk
5.252 720
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Determine the granting of authority to the Board of Commissioners, taking into account
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, to determine salaries
and allowances for members of the Board of Directors and honorarium for the Company's
Board of Commissioners for the 2024 financial year, taking into account the Company's
financial condition.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,78% 6.001.00 99,99% 100 0% 111.369. 1,86% Setuju
Publik dan/atau
5.252 720
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year and other periods in the 2024 financial year (if
necessary) due to the Public Accounting Firm selection process and /or Public Accounting is
still ongoing, with the criteria that the Public Accounting Firm and/or Public Accountant must
be registered with the Financial Services Authority, as well as granting power to the
Company's Directors to determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or
Public Accountant along with other requirements.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,78% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan The Fifth Agenda of the AGMS is in the nature of submitting a report, so no voting or
decision making is carried out for the Fifth Agenda of the AGMS.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.917.343.032 share of 94,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 94,45% 5.917.34 99,99% 100 0% 27.706.4 0,47% Setuju
pemegang saham
2.932 00
dan penegasan
status Perseroan
Hasil Keputusan 1. Confirm the composition of the Company's shareholders, taking into account the
provisions of laws and regulations regarding the capital market and approve the change in
the Company's status from a foreign investment company to a domestic investment
company.
2. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the
Company's Directors to state the Meeting's decision in a separate deed and take all
necessary actions regarding the Meeting's decision, submit an application and/or submit
notification of changes to the Company's articles of association to the Minister of Law and
Human Rights The Republic of Indonesia and related agencies, including but not limited to
doing things deemed necessary by the Company's Board of Directors and applicable laws
and regulations to obtain approval from the competent agencies.
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kegiatan usaha
Ya 94,45% 5.917.34 99,99% 100 0% 27.706.4 0,47% Setuju
Perseroan
2.932 00
Hasil Keputusan 1. Approved the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the aims and objectives and business activities of the Company to the 2020
Indonesian Business Field Standard Classification Standards (2020 KBLI) in accordance
with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning
Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulations
Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Grant authority to the Company's Directors and/or both jointly and severally with the
right of substitution to restate the Meeting's decision regarding adjustments to the
Company's Articles of Association in a Notarial deed and then submit a request for approval
and/or submit notification of the amendment to the Company's Articles of Association to the
Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia relating to adjustments to the
Company's Articles of Association, and taking all necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junichiro Waide PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Damar Raditya DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Lie Kienata DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chandra Firmanto PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Katsuya Kitano COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Iwanho COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
Phone : (021) 520 6225 - 6227, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Sender Name Zasa Pinkan Kinanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 15:24
Attachment 1. VFI 005 - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB VTNY 2024.pdf
4. COVERNOTE RUPST VTNY 2024.pdf
This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.1
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Katsuya Kitano
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1089 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '94.45',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '5917343032'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.47',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.45',
'seq': 4,
'votes_abstain': '27706',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5917'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2932'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.86',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.78',
'seq': 6,
'votes_abstain': '111369',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6001'},
{'seq': 7,
'title': 'tahun buku 2024 kepada anggota',
'votes_abstain': '720',
'votes_for': '5252'},
{'pct_for': '94.45', 'seq': 8, 'votes_for': '5917343032'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.47',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.45',
'seq': 9,
'votes_abstain': '27706',
'votes_against': '100',
'votes_for': '5917'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2932'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.78',
'shares_present': '6001005352'}