Back to announcement
20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681.pdf
RUPS minutes Needs review CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 017/CS/CTI-OJK/V/2024 Nama Perusahaan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kode Emiten CENT Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/CS/CTI-RUPS/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 28.745.756.532 saham atau 92,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 28.741.3 99,98% 250.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
93.732 0
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta persetujuan dan
pengesahan atas
Laporan Keuangan
Perseroan termasuk
di dalamnya Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan
Publik Independen
Kantor Akuntan
Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja dan
persetujuan atas
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen
No. 00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-
Page 3
99,98% 0% 0,01%
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 28.741.5 99,98% 50.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
penggunaan laba
93.732 0
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan tidak membukukan
saldo laba yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 28.745.5 99,99% 50.000 0% 200.000 0% Setuju
Independen yang
06.532
akan melakukan audit
atas Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik
Independen tersebut
serta persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi
pengawasan Perseroan untuk:
a. berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor
Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris akan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024; dan
b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium serta persyaratan lainnya dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan dengan
penunjukan tersebut.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 100% 28.741.3 99,98% 250.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
honorarium serta
93.732 0
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan
Komisaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yan Raymond Jafri DIREKTUR 12 Juni 2015 05 Oktober 2027 3
UTAMA
Ibu Yuana Susatyo DIREKTUR 09 Agustus 2017 05 Oktober 2027 2 X
Bapak James John Burns DIREKTUR 09 September 2021 09 September 2026 1
Bapak Jacopo Rigamonti DIREKTUR 09 September 2021 09 September 2026 1
Bapak Caba Pinter DIREKTUR 04 Desember 2023 26 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Ronald Waas KOMISARIS 09 Agustus 2017 05 Oktober 2027 2
X
UTAMA
Bapak Rizal Satar KOMISARIS 09 Agustus 2017 05 Oktober 2027 2 X
Bapak Daragh O'Neill KOMISARIS 26 Mei 2023 26 Mei 2028 1
Bapak Suresh Narain KOMISARIS 09 September 2021 09 September 2026 1
Singh Sidhu
Bapak Arief Mustain KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Corporate Secretary
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor
Telepon : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com
Nama Pengirim Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Page 5
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 11:40
Lampiran 1. CENT - Surat pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. CENT - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Covernote Notaris - RUPST CENT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Centratama Telekomunikasi
Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 017/CS/CTI-OJK/V/2024 Issuer Name PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Issuer Code CENT Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 012/CS/CTI-RUPS/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 28.745.756.532 shares or 92,18% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 28.741.3 99,98% 250.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
93.732 0
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta persetujuan dan
pengesahan atas
Laporan Keuangan
Perseroan termasuk
di dalamnya Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan
Publik Independen
Kantor Akuntan
Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja dan
persetujuan atas
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including
the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2023, which have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Accounting Firm, as set out in the Independent Auditor's Report No.
00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, with the opinion of
presenting fairly, in all material respects.
3. Provide full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and
management actions that have been carried out during the 2023 Fiscal Year, as long as
these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial
Statements for the 2023 Fiscal Year.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 28.741.5 99,98% 50.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
penggunaan laba
93.732 0
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan To determine not to distribute dividends, as the Company did not record a positive retained
earnings balance as stipulated in Article 71 paragraph 3 of Law Number 40 of 2007 about
Limited Liability Company.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 28.745.5 99,99% 50.000 0% 200.000 0% Setuju
Independen yang
06.532
akan melakukan audit
atas Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik
Independen tersebut
serta persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company to perform the supervisory
function of the Company, specifically:
a. Appoint an Independent Public Accountant Firm to audit the Balance Sheet, Profit
and Loss Statement, and other relevant sections of the Company's Financial Statements for
the fiscal year ending on December 31, 2024, based on the considerations of the Company's
Audit Committee and the criteria for appointing an Independent Public Accountant Firm.
b. Grant authority to the Board of Director to determine the honorarium for the appointed
Independent Public Accountant Firm and establish other requirements regarding the
appointment with the chosen Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 100% 28.741.3 99,98% 250.000 0% 4.112.80 0,01% Setuju
honorarium serta
93.732 0
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. To granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the maximum amount of salary, allowances, and/or other income for all members of the
Board of Directors for the fiscal year 2024.
2. To granting authority to the Nomination and Remuneration Committee of the
Company to determine the amount of honorarium and its distribution among the members of
the Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yan Raymond Jafri PRESIDENT 12 June 2015 05 October 2027 3
DIRECTOR
Ibu Yuana Susatyo DIRECTOR 09 August 2017 05 October 2027 2 X
Bapak James John Burns DIRECTOR 09 September 2021 09 September 2026 1
Bapak Jacopo Rigamonti DIRECTOR 09 September 2021 09 September 2026 1
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Caba Pinter DIRECTOR 04 December 2023 26 May 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Ronald Waas PRESIDENT 09 August 2017 05 October 2027 2
X
COMMISSIONER
Bapak Rizal Satar COMMISSIONER 09 August 2017 05 October 2027 2 X
Bapak Daragh O'Neill COMMISSIONER 26 May 2023 26 May 2028 1
Bapak Suresh Narain COMMISSIONER 09 September 2021 09 September 2026 1
Singh Sidhu
Bapak Arief Mustain COMMISSIONER 25 July 2022 25 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Corporate Secretary
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor
Phone : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com
Sender Name Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 11:40
Attachment 1. CENT - Surat pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. CENT - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Covernote Notaris - RUPST CENT.pdf
This is an official document of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
person
Rizal Satar
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Daragh O'Neill
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Suresh Narain
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Arief Mustain
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
799 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '200000',
'votes_against': '50000',
'votes_for': '28745'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '200000',
'votes_against': '50000',
'votes_for': '28745'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.18',
'shares_present': '28745756532'}