Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed CENT

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 
   PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH                  ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                        ANNUAL GENERAL MEETING OF
              TAHUNAN                                      SHAREHOLDERS
   PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI                    PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
           INDONESIA Tbk                                    INDONESIA Tbk
            (“Perseroan”)                                     (“Company”)


Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta      The Board of Directors of the Company,
Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa          domiciled in Central Jakarta, hereby report that
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum     the Company held an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu :        Shareholders (“AGMS”) with the following details:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
   MATA ACARA RUPST                   OF THE MEETING

     Hari / Tanggal               : Rabu / 29 Mei 2024
     Day / Date                     Wednesday / May 29, 2024
     Waktu /                      : 14.13 – 14.44 WIB
     Time
     Tempat /                     : TCC Batavia Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas
     Place                          Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat
                                    TCC Batavia Tower One, 16th Floor, Jalan K.H. Mas
                                    Mansyur Kaveling 126, Central Jakarta

   Mata Acara Rapat :                               The AGMS agenda :
   1. Persetujuan dan pengesahan atas               1. Approval and ratification of the
      Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun            Company's Annual Report for the
      buku yang berakhir pada tanggal 31               financial year ending December 31,
      Desember 2023 serta persetujuan dan              2023 as well as approval and ratification
      pengesahan atas Laporan Keuangan                 of the Company's Financial Statements
      Perseroan termasuk di dalamnya Neraca            including the Company's Balance Sheet
      dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan              and Profit/Loss Calculation for the
      untuk tahun buku yang berakhir pada              financial year ending December 31,
      tanggal 31 Desember 2023 yang telah              2023 which has been audited by an
      diaudit oleh Akuntan Publik Independen           Accountant      Independent        Public
      Kantor Akuntan Publik Purwantono,                Accounting Firm Purwantono, Sungkoro
      Sungkoro & Surja dan persetujuan atas            & Surja and approval of the report on the
      laporan tugas pengawasan Dewan                   supervisory duties of the Company's
      Komisaris Perseroan untuk tahun buku             Board of Commissioners for the
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember           financial year ending December 31,
      2023, serta memberikan pelunasan dan             2023, as well as providing full release
      pembebasan         tanggung       jawab          and discharge (acquit et de charge) to
      sepenuhnya (acquit et de charge) kepada          all members of the Board of Directors
      seluruh anggota Direksi dan Dewan                and the Board Commissioner of the
Page 2 
      Komisaris Perseroan atas tindakan                  Company for the management and
      pengurusan dan pengawasan yang telah               supervisory actions that have been
      dilakukan dalam tahun buku yang                    carried out in the financial year ending
      berakhir pada tanggal 31 Desember                  December 31, 2023.
      2023.

  2. Persetujuan penetapan penggunaan laba           2. Approval of the determination of the use
     bersih Perseroan untuk tahun buku yang              of the Company's net profit for the
     berakhir pada tanggal 31 Desember                   financial year ending December 31,
     2023.                                               2023.

  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik                3. Appointment of an Independent Public
     Independen yang akan melakukan audit                Accounting Firm to audit the Company's
     atas Laporan Keuangan Perseroan untuk               Financial Statements for the financial
     tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            year ending December 31, 2024 and
     Desember 2024 dan pemberian                         grant authority to the Board of Directors
     wewenang kepada Direksi Perseroan                   of the Company to determine the
     untuk menetapkan jumlah honorarium                  honorarium of the Independent Public
     Akuntan Publik Independen tersebut                  Accountant and other terms of
     serta persyaratan lain penunjukannya.               appointment.

  4. Persetujuan penetapan gaji atau                 4. Approval of the determination of salary
     honorarium serta tunjangan lainnya bagi            or honorarium and other benefits for
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris                members of the Board of Directors and
     Perseroan untuk tahun buku 2024.                   Board of Commissioners of the
                                                        Company for the 2024 financial year.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN B. THE BOARD OF DIRECTORS AND THE
   KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR BOARD OF COMMISSIONERS WHO
   DALAM RUPST                    ATTENDED THE MEETING

DEWAN KOMISARIS /                                :
Board of Commissioner
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen   :     IR. RONALD WAAS
/
President Commissioner and also an Independent
Commissioner
Komisaris Independen /                           :     RIZAL SATAR
Independent Commissioner
Komisaris Independen /                           :     ARIEF MUSTA’IN
Independent Commissioner
Komisaris /                                      :     SURESH NARAIN SINGH SIDHU
Commissioner
Komisaris /                                      :     DARAGH O’NEILL
Commissioner
Page 3 
DIREKSI /                                       :
BOARD OF DIRECTOR
Direktur Utama /                                :     YAN RAYMOND JAFRI
President Director
Direktur /                                      :     CABA PINTER
Director
Direktur /                                      :     JAMES JOHN BURNS
Director
Direktur /                                      :     JACOPO RIGAMONTI
Director
Direktur Independen /                           :     YUANA SUSATYO
Independent Director

C. PEMIMPIN RUPST                             C. AGMS CHAIRMAN

  RUPST dipimpin oleh IR. RONALD WAAS               The AGMS was chaired by IR. RONALD
  selaku Presiden Komisaris merangkap               WAAS as the President Commisioner and
  Komisaris Independen.                             also an Independent Commissioner

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM                   D. SHAREHOLDERS    THAT     WERE
                                                 ATTENDED / REPRESENTED IN THE
                                                 MEETING

  RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham          The AGMS was attended by the
  dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak            shareholders and/or its proxy which
  28.745.756.532 saham atau mewakili 92,18%         representing 28.745.756.532 shares or
  dari 31.183.464.900 saham yang merupakan          96,18% out of 31.183.464.900 shares with
  seluruh saham Perseroan yang telah                valid voting rights issued by the Company.
  dikeluarkan Perseroan.

E. KESEMPATAN          MENGAJUKAN E.                OPPORTUNITY TO RAISE QUESTIONS
   PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT                     AND/OR OPINION

  Para Pemegang Saham telah diberikan               The Shareholders have been given
  kesempatan untuk mengajukan pertanyaan            opportunities to raise questions and/or
  dan/atau pendapat dalam setiap mata acara         opinion in each of the agenda, however,
  RUPST, tidak ada pemegang saham yang              there was no shareholders who raise
  mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat           question and/or opinion.
  terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME               PENGAMBILAN F.           DECISION MAKING MECHANISM
   KEPUTUSAN

  Semua     keputusan    RUPST      diambil         All of the AGMS’s resolutions shall be
  berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan         adopted by deliberations for consensus, if
  dalam hal keputusan musyawarah mufakat            the resolutions are failed to be adopted by
Page 4 
  tidak tercapai maka keputusan diambil             deliberations for consensus, the resolution
  dengan suara terbanyak dari jumlah suara          shall be adopted by the majority votes with
  yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.      valid voting rights in the Meeting. The
  Keputusan diambil melalui perhitungan suara       resolution by voting mechanism taken into
  yang telah disampaikan oleh pemegang              account the vote submitted by the
  saham melalui Electronic General Meeting          shareholders through Electronic General
  System KSEI atau eASY KSEI yang                   Meeting System KSEI or eASY KSEI
  disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek         provided by PT Kustodian Sentral Efek
  Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang           Indonesia (“eASY KSEI”), and the vote by
  diberikan melalui pemberian kuasa kepada          the proxy letter given to the independent
  penerima kuasa independen yang ditunjuk           proxy appointed by the Company’s
  oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni       Securities Administration Bureau PT
  PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan                    DATINDO ENTRYCOM and also the vote of
  perhitungan suara dari pemegang saham             shareholders attended directly in the
  yang hadir dalam Rapat. Dalam hal                 Meeting. If the resolutions are failed to be
  musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,          adopted by deliberations for consensus, the
  maka keputusan diambil dengan pemungutan          resolutions for each agenda is adopted by
  suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½       voting with minimum approving votes more
  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang       than ½ (half) of the valid voting rights issued
  dikeluarkan dalam Rapat                           in the AGMS

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                   G. VOTING RESULT

                                                                                  Pertanyaan /
                                   Tidak
 Mata Acara       Setuju                                        Total Setuju       Pendapat
                                   Setuju         Abstain
  Agenda         Approve                                       Total Approve       Question /
                                   Reject
                                                                                    Opinion
Pertama /     28.741.393.732      250.000        4.112.800    28.745.506.532            -
First                                                            (99,99%)
Kedua /       28.741.593.732       50.000        4.112.800    28.745.706.532             -
Second                                                           (99,99%)
Ketiga /      28.745.506.532       50.000         200.000     28.745.706.532             -
Third                                                            (99,99%)
Keempat /     28.741.393.732      250.000        4.112.800    28.745.506.532             -
Forth                                                            (99,99%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST                         H. MEETING DECISION OF AGMS

  Mata Acara Rapat Pertama                          First Agenda
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan           1. Approved and accepted the Company's
     Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku                 Annual Report for the 2023 Fiscal Year,
     2023, termasuk Laporan Tugas                       including the Company's Board of
     Pengawasan       Dewan     Komisaris               Commissioners Supervisory Report.
     Perseroan.
  2. Mengesahkan     Laporan    Keuangan            2. Ratify the Company's Consolidated
     Konsolidasian Perseroan untuk tahun               Financial Statements for the financial
Page 5 
   buku yang berakhir pada tanggal 31              year ending December 31, 2023, which
   Desember 2023, yang telah diaudit oleh          have been audited by the Purwantono,
   Kantor Akuntan Publik Purwantono,               Sungkoro & Surja Public Accounting
   Sungkoro & Surja, sebagaimana                   Firm, as set out in the Independent
   termaktub dalam Laporan Auditor                 Auditor's             Report            No.
   Independen                          No.         00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024
   00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/III/2024          dated March 28, 2024, with the opinion of
   tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat          presenting fairly, in all material respects.
   menyajikan secara wajar, dalam semua
   hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan         3. Provide full discharge and release of
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de        responsibility (acquit et de charge) to all
   charge) kepada seluruh anggota Dewan           members of the Board of Commissioners
   Komisaris dan Direksi atas tindakan            and the Board of Directors for their
   pengawasan dan pengurusan yang telah           supervisory and management actions
   dijalankan selama Tahun Buku 2023,             that have been carried out during the
   sepanjang tindakan-tindakan tersebut           2023 Fiscal Year, as long as these
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan            actions are reflected in the Company's
   Laporan     Keuangan      Konsolidasian        Annual Report and Consolidated
   Perseroan Tahun Buku 2023.                     Financial Statements for the 2023 Fiscal
                                                  Year

Mata Acara Rapat Kedua                         Second Agenda
Menetapkan untuk tidak membagikan dividen,     To determine not to distribute dividends, as
dikarenakan Perseroan tidak membukukan         the Company did not record a positive
saldo laba yang positif sebagaimana            retained earnings balance as stipulated in
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-       Article 71 paragraph 3 of Law Number 40 of
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang             2007 about Limited Liability Company.
Perseroan Terbatas

Mata Acara Ketiga                              Third Agenda
Memberi wewenang kepada Dewan                  To authorize the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan dalam menjalankan          the Company to perform the supervisory
fungsi pengawasan Perseroan untuk:             function of the Company, specifically:
a. berdasarkan pertimbangan Komite Audit       a. Appoint an Independent Public
    Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor       Accountant Firm to audit the Balance
    Akuntan Publik yang telah disampaikan          Sheet, Profit and Loss Statement, and
    dalam Rapat, maka Dewan Komisaris              other relevant sections of the Company's
    akan menunjuk Kantor Akuntan Publik            Financial Statements for the fiscal year
    yang     akan     mengaudit     Neraca,        ending on December 31, 2024, based on
    Perhitungan Laba Rugi dan bagian               the considerations of the Company's
    lainnya dari Laporan Keuangan                  Audit Committee and the criteria for
    Perseroan untuk tahun buku yang                appointing an Independent Public
    berakhir pada tanggal 31 Desember              Accountant Firm.
    2024; dan
Page 6 
b. memberikan wewenang kepada Direksi       b. Grant authority to the Board of Director to
   Perseroan untuk menetapkan besaran           determine the honorarium for the
   honorarium serta persyaratan lainnya         appointed        Independent       Public
   dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan       Accountant Firm and establish other
   dengan penunjukan tersebut.                  requirements regarding the appointment
                                                with the chosen Public Accounting Firm.

Mata Acara Keempat                          Forth Agenda
1. Memberikan wewenang kepada Dewan         1. To granting authority to the Board of
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan         Commissioners of the Company to
   jumlah maksimum besarnya gaji dan            determine the maximum amount of
   tunjangan dan/atau penghasilan lainnya       salary, allowances, and/or other income
   bagi seluruh anggota Direksi Perseroan       for all members of the Board of Directors
   untuk tahun buku 2024.                       for the fiscal year 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Komite        2. To granting authority to the Nomination
   Nominasi dan Remunerasi Perseroan            and Remuneration Committee of the
   untuk menetapkan jumlah honorarium           Company to determine the amount of
   dan pembagiannya diantara para anggota       honorarium and its distribution among the
   Dewan Komisaris.                             members         of    the     Board     of
                                                Commissioners.



                         Jakarta, 31 Mei 2024 / May 31, 2024
                 PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
                             Direksi / Board of Directors

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.34 MB
Published31 May 2024
Pages6
Characters17,481
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
CENTPT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
TypeRUPS Tahunan
Held29 May 2024 · –
Present28,745,756,532 (92.18%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk p.1 ×5
linked person IR. RONALD WAAS p.2 ×3
linked person YAN RAYMOND JAFRI p.3
linked person CABA PINTER p.3
linked person JAMES JOHN BURNS p.3
linked person JACOPO RIGAMONTI p.3
linked person YUANA SUSATYO p.3
unresolved org PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI p.1
unresolved org INDONESIA Tbk p.1
unresolved — domiciled in Central Jakarta, hereby report that p.1
unresolved — held an Annual General Meeting p.1
unresolved — : TCC Batavia Tower One, Lantai 16, p.1
unresolved person K.H. Mas Place p.1
unresolved — Mansyur p.1
unresolved person K.H. Mas Mansyur p.1
unresolved — AGMS agenda : p.1
unresolved org financial year ending December 31, p.1 ×3
unresolved — Profit/Loss Calculation for p.1
unresolved — 2023 which has been audited by an p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono p.1 ×2
unresolved — Accounting Firm Purwantono, Sungkoro p.1
unresolved person IR. RONALD · Presiden Komisaris p.3
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek p.4
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.4
unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.4
unresolved person H. HASIL KEPUTUSAN RUPST p.4
unresolved person H. MEETING DECISION OF AGMS p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 618 ms 12 Sep 2026 23:03

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-29',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '92.18',
 'shares_present': '28745756532',
 'shares_total_voting': '31183464900'}

Other files in this announcement 3

20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681.pdf done
20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp1.pdf done
20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result