20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review CENT

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 16 / CN-NOT / JT / V /2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Mei 2024, bertempat di Ruang Meeting PT
CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk, TCC Batavia Tower One, Lantai
16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul
14.13 WIB dan ditutup pada pukul 14.44 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Page 2 OCR 0.936

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : IR. RONALD WAAS
Komisaris Independen : RIZAL SATAR
Komisaris Independen ! ARIEF MUSTAIN
Komisaris : SURESH NARAIN SINGH SIDHU
Komisaris : DARAGH O'NEILL
DIREKSI

Direktur Utama : YAN RAYMOND JAFRI
Direktur : CABA PINTER
Direktur : JAMES JOHN BURNS
Direktur : JACOPO RIGAMONTI
Direktur Independen : YUANA SUSATYO

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.745.756.532 (dua
puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu
lima ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,18”2 (sembilan puluh dua koma satu

Page 3 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

delapan persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta
empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General
Meeting System KSEI atau edASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut :
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
— Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam seluruh mata acara Rapat, sebagai berikut :

Page 4 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
TIDAK SETUJU sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) suara, suara
ABSTAIN sebanyak 4.112.800 (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus) suara,
suara SETUJU sebanyak 28.741.393.732 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat
puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara.
Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah
TOTAL SUARA SETUJU sebanyak 28.745.506.532 (dua puluh delapan miliar tujuh
ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu lima ratus tiga puluh dua) suara atau
sebesar 99,99"o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
TIDAK SETUJU sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) suara, suara ABSTAIN sebanyak
4.112.800 (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus) suara, suara SETUJU
sebanyak 28.741.593.732 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta
lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara. Pemegang saham
yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara
pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA
SETUJU sebanyak 28.745.706.532 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh
lima juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,99Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
TIDAK SETUJU sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) suara, suara ABSTAIN sebanyak
200.000 (dua ratus ribu) suara, suara SETUJU sebanyak 28.745.506.532 (dua puluh
delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu lima ratus tiga
puluh dua) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,

Page 5 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU sebanyak 28.745.706.532 (dua puluh
delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga
puluh dua) suara atau sebesar 99,996 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen).

sebesar 99,99”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai

berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Auditor Independen No. 00442/2.1032/AU.1/06/0704-3/1/111/2024 tanggal 28 Maret
2024, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan

Page 6 OCR 0.950

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

2. Mata Acara Rapat Kedua :
Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan tidak membukukan

saldo laba yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi

pengawasan Perseroan untuk:

berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor
Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris akan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba
Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan

memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium serta persyaratan lainnya dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan
dengan penunjukan tersebut.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan pembagiannya diantara para anggota Dewan

Komisaris.

Page 7 OCR 0.934

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
| JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 29 Mei 2024 Nomor 267 yang dibuat di oleh saya,

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Mei 2024

TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.33 MB
Published	31 May 2024
Pages	7
Characters	13,754
Text source	OCR
OCR confidence	0.943

Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk p.1 ×2

linked person IR. RONALD WAAS · Komisaris Independen p.2

linked person YAN RAYMOND JAFRI · Direktur Utama p.2

linked person CABA PINTER · Direktur p.2

linked person JAMES JOHN BURNS · Direktur p.2

linked person JACOPO RIGAMONTI · Direktur p.2

linked person YUANA SUSATYO · Direktur Independen p.2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×7

unresolved org CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk p.1 ×2

unresolved person K.H. Mas Mansyur p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.2

unresolved person RIZAL SATAR · Komisaris Independen p.2

unresolved person SURESH NARAIN SINGH SIDHU · Komisaris p.2

unresolved person DARAGH O'NEILL · Komisaris p.2

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RI p.3

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.3

unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.3

unresolved person TANAL p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 181 ms 13 Sep 2026 16:28

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-29',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '14:13:00'}

Other files in this announcement 3

20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681.pdf done

20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp1.pdf done

20240531_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644681_lamp2.pdf done