Back to announcement
20240531_KBLV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644725.pdf
RUPS minutes Needs review KBLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SB-029/FM-CSL/RUPS/V/2024
Nama Perusahaan First Media Tbk
Kode Emiten KBLV
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-025/FM-CSL/BEI/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 948.864.991 saham atau 54,464%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Laporan Keuangan
291 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas
pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit,
serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan,
persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang
maupun relasi, divestasi aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang
antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antara anak perusahaan
Perseroan (intercompany loans), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan,
perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/tanggungjawab Sosial
(Corporate Social Responsibility) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-
hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan
Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 28 Maret 2024
Nomor 00261/2.1030/AU.1/06/1115-3/1/III/2024 dan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian
Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan
Perseroan selama tahun buku 2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat pada hari ini
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Bersih
291 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2023
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Publik dan/atau
291 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan
dan penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan
Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan
kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai
kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, professional dan independen serta
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Kembali / Perubahan
291 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum
pemegang saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris Independen : Tn. Teguh Pudjowigoro
Komisaris Independen : Tn. Widjaya Hambali
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Harianda Noerlan
Direktur : Tn. Johannes Tong
Direktur : Tn. Rusbianto Wijaya
2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas memberitahukannyakepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Kembali / Perubahan
291 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum
pemegang saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris Independen : Tn. Teguh Pudjowigoro
Komisaris Independen : Tn. Widjaya Hambali
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Harianda Noerlan
Direktur : Tn. Johannes Tong
Direktur : Tn. Rusbianto Wijaya
2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas memberitahukannyakepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harianda Noerlan PRESIDEN 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
X
DIREKTUR
Bapak Johannes Tong DIREKTUR 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
Bapak Rusbianto Wijaya DIREKTUR 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Teguh Pudjowigoro PRESIDEN 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
X
KOMISARIS
Bapak Widjaya Hambali KOMISARIS 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1 X
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
First Media Tbk
Harianda Noerlan
Corporate Secretary
First Media Tbk
Lippo Kuningan Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12, Kelurahan Karet Kuning,
Telepon : 021-50610558, Fax : -, www.firstmedia.co.id
Nama Pengirim Harianda Noerlan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 11:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT First Media Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SB-029/FM-CSL/RUPS/V/2024
Issuer Name First Media Tbk
Issuer Code KBLV
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SB-025/FM-CSL/BEI/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 948.864.991 shares or 54,464%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Laporan Keuangan
291 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Company's Annual Report related to the management report
of the Company's Board of Directors and the supervisory report of the Company's Board of
Commissioners regarding the condition and operation of the Company's business activities,
the Audit Committee report,
as well as the Company's Financial Administration for the financial year ended on December
31, 2023 including, among others, any policies, decisions, agreements, approvals related to
cooperation including with various supporting professional institutions and relationships,
asset divestments, investments, procurement programs, purchases, debts and receivables
between the Company and the Company's subsidiaries or between the Company's
subsidiaries (intercompany loans), financial report administration system policies, credit
facility agreements along with changes / Corporate Social Responsibility described in the
Sustainability Report, as well as other matters as generally described and explained in the
Company's Annual Report and in the Meeting;
2. Approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement
and Other Comprehensive Income for the financial year 2023 contained in the Consolidated
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 as audited by the
Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, with a Reasonable
opinion contained in its report letter dated March 28, 2024 Number 00261/2.1030 / AU.1
/06/1115-3/1/III/2024 and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in the
broadest sense as reflected in the description of the Board of Directors' Report and the
Board of Commissioners' Report of the Company as well as in the Company's Financial
Statements during the financial year 2023 from the responsibility for management and
supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023 and up to the
date of the closing of the Meeting on this day.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Bersih
291 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved no dividend payment for Fiscal Year 2023 performance.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Publik dan/atau
291 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners in the context of selecting
and appointing a Registered Public Accountant who will carry out the audit of the Company's
books for the financial year 2024 and authorize the Board of Commissioners to determine
the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm, with consideration of flexibility in determining the criteria of the Public
Accounting Firm without setting aside the main criteria or limitations as a Public Accounting
firm that has a good reputation, professional and independent and registered with the
Financial Services Authority.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Kembali / Perubahan
291 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Reaffirming the composition of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the
Company for the remaining term of office until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company for the financial year 2025 which will be held in 2026 without
prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the
highest organ of the Company to be able to at any time make appointments and/or changes
to the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company in accordance with the provisions of the Articles of
Association of the Company and the prevailing laws and regulations, with the following
composition:
Board of Commissioners
President Independent Commissioner: Mr. Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioner : Mr. Widjaya Hambali
Board of Directors
President Director : Mr. Harianda Noerlan
Director : Mr. Johannes Tong
Director : Mr. Rusbianto Wijaya Rusbianto Wijaya
2. To authorize the President Commissioner by considering the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for members of the Board of Commissioners of the Company on the basis of
formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the
Company's financial capacity to fulfill it and other matters necessary.
3. To authorize the Board of Commissioners by considering the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for members of the Board of Directors of the Company on the basis of
formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the
Company's financial capacity to fulfill it and other matters required
4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all actions in connection with the determination and appointment of the
composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
mentioned above, including but not limited to notifying the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations,
registering the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the
Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary
documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,464%937.881. 98,842% 0 0% 10.983.7 1,158% Setuju
Kembali / Perubahan
291 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Reaffirming the composition of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the
Company for the remaining term of office until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company for the financial year 2025 which will be held in 2026 without
prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the
highest organ of the Company to be able to at any time make appointments and/or changes
to the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company in accordance with the provisions of the Articles of
Association of the Company and the prevailing laws and regulations, with the following
composition:
Board of Commissioners
President Independent Commissioner: Mr. Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioner : Mr. Widjaya Hambali
Board of Directors
President Director : Mr. Harianda Noerlan
Director : Mr. Johannes Tong
Director : Mr. Rusbianto Wijaya Rusbianto Wijaya
2. To authorize the President Commissioner by considering the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for members of the Board of Commissioners of the Company on the basis of
formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the
Company's financial capacity to fulfill it and other matters necessary.
3. To authorize the Board of Commissioners by considering the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for members of the Board of Directors of the Company on the basis of
formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the
Company's financial capacity to fulfill it and other matters required
4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all actions in connection with the determination and appointment of the
composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
mentioned above, including but not limited to notifying the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations,
registering the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the
Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary
documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harianda Noerlan PRESIDENT 22 May 2023 22 May 2026 1
X
DIRECTOR
Bapak Johannes Tong DIRECTOR 22 May 2023 22 May 2026 1
Bapak Rusbianto Wijaya DIRECTOR 22 May 2023 22 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Teguh Pudjowigoro PRESIDENT 22 May 2023 22 May 2026 1
X
COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Widjaya Hambali COMMISSIONER 22 May 2023 22 May 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
First Media Tbk
Harianda Noerlan
Corporate Secretary
First Media Tbk
Lippo Kuningan Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12, Kelurahan Karet Kuning,
Phone : 021-50610558, Fax : -, www.firstmedia.co.id
Sender Name Harianda Noerlan
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 11:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT First Media Tbk.pdf
This is an official document of First Media Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. First Media Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Teguh Pudjowigoro Independent
· Commissioner
p.6 ×10
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
859 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.464',
'shares_present': '948864991'}