Back to announcement
20240530_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644174.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01.30/IDX-Net/CS/EEI/V/2024
Nama Perusahaan Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Kode Emiten CNKO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01.16/IDX-Net/CS/EEI/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.141.608.750 saham atau 35,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
8.750
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli,
Sugiharto & Rekan.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Publik dan/atau
8.750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto &
Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam
Tahun Buku 2023 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 99,9997 0% 51.600 0,002% Setuju
Remunerasi dan
8.750
Fasilitas Lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun
keseluruhan remunerasi berikut fasilitas lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 adalah maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
8.750
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris Perseroan serta
mengusulkan untuk mengangkat Bapak CAHYO SURYO PUTRO dengan jabatannya
sebagai Komisaris Independen, sebagaimana usulan untuk susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan ini telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris: Bapak Pudjianto Gondosasmito
Komisaris : Bapak Djoko Sumaryono
Komisaris Independen : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang
Komisaris Independen : Bapak Cahyo Suryo Putro
Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian masa jabatan dari Dewan
Komisaris yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2027.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan agenda keempat Rapat ini di dalam suatu akta Notaris, dan
untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan/atau laporan, membuat
atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris
perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen (-dokumen) lainnya, untuk memilih
tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang
dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
8.750
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengangkatan Kembali susunan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Bapak Robin Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Bapak Sudarwanta
Direktur : Bapak Erry Indriyana
Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian masa jabatan dari Direksi
yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2027.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan agenda kelima Rapat ini di dalam suatu akta Notaris, dan
untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan/atau laporan, membuat
atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan susunan Direksi perseroan
dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau
pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen (-dokumen) lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu
dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.294.155.700 saham atau 36,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 36,78% 3.294.15 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dasar
5.600
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan perseroan adalah dalam bidang:
a. Kode 351 : Ketenagalistrikan.
b. Kode 466 : Perdagangan Besar Khusus Lainnya.
c. Kode 522 : Aktivitas Penunjang Angkutan.
d. Kode 642 : Aktivitas Perusahaan Holding.
e. Kode 702 : Aktivitas Konsultasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Kode 35111:
Pembangkitan Tenaga Listrik, mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui
pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber
energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi
terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air,
gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungankan
sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy
storage.
b. Kode 46610:
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha
perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti
minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli,
kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar
kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan
bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas
dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
c. Kode 52221:
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan
laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang,
seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi,
pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan
sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan
kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
d. Kode 64200:
Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding
companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari
dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak
terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang
diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan
akuisisi perusahaan.
e. Kode 70204:
Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan
dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri,
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan
dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
Page 5
99,99% 0% 0%
menyatakan kembali keputusan agenda Rapat ini dalam akta Notaris, termasuk menyusun
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan terkait dengan
keputusan (-keputusan) yang dibuat di dalam agenda Rapat ini (bilamana perlu), dan untuk
itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan
dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau
pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan
untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna
untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Robin Wirawan PRESIDEN 21 Juni 2023 30 Juni 2028 2
DIREKTUR
Bapak Sudarwanta WAKIL PRESIDEN 21 Juni 2023 30 Juni 2028 3
DIREKTUR
Bapak Erry Indriyana DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pudjianto PRESIDEN 21 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Gondosasmito KOMISARIS
Bapak Djoko Sumaryono KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2028 3
Bapak Edwin P KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2028 3
X
Situmorang
Bapak Cahyo Suryo Putro KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Wim Andrian
Corporate Secretary
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,
Telepon : 021-80511130
Nama Pengirim Wim Andrian
Jabatan Corporate Secretary
Page 6
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 10:17
Lampiran 1. CN RUPSLB III EEI - 28 MEI 2024.pdf
2. CN PT.EEI No.28 EEI (RUPST KEDUA - 21 JUNI 2023).pdf
3. CN PT.EEI No.29 EEI (RUPSLB KEDUA - 21 JUNI 2023).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Exploitasi Energi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Exploitasi Energi Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01.30/IDX-Net/CS/EEI/V/2024
Issuer Name Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Issuer Code CNKO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 01.16/IDX-Net/CS/EEI/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.141.608.750 shares or 35,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
8.750
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company and the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial
year ending December 31, 2022.
2. Approved and ratified the Financial Statements for the financial year ending December 31,
2022 which were prepared and presented by the Company's current Board of Directors and
Board of Commissioners and have been audited by the Suharli, Sugiharto & Partners Public
Accounting Firm.
3. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions in managing and
supervising the course of the Company's activities that have been carried out during the
financial year ending December 31, 2022, as long as their actions are not constitutes a
criminal act and/or violates applicable legal provisions and procedures and is related to
matters recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Publik dan/atau
8.750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of a Public Accountant from the Suharli, Sugiharto & Rekan
Public Accounting Firm to carry out a General Audit of the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and other periods in
the 2023 Financial Year and carry out a general audit of the Company's financial statements
to the financial year ending on 31 December 2023;
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and
determine a replacement Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office
is unable to continue or carry out its duties for any reason; And
3. Delegating authority to the Board of Directors to determine the conditions, terms of
appointment, and honorarium of the Public Accounting Firm that has been appointed and/or
its replacement.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 99,9997 0% 51.600 0,002% Setuju
Remunerasi dan
8.750
Fasilitas Lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners for the
Determination of Remuneration and Other Facilities for the Board of Commissioners and
Directors. The overall remuneration and other facilities for all members of the Company's
Board of Commissioners and Directors for 1 (one) year for the performance of the financial
year ending December 31, 2023 is the maximum amount of remuneration and other benefits
received by each member of the Company's Board of Commissioners and Directors for the
previous financial year until there is another decision from the Company's upcoming GMS.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
8.750
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of the composition of the Company's Board of
Commissioners and proposed to appoint Mr. CAHYO SURYO PUTRO with his position as
Independent Commissioner, as the proposal for the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners has considered the recommendation from the
Company's Nomination and Remuneration Committee. So that henceforth the composition of
the Board of Commissioners of the Company is as follows:
President Commissioner : Mr. Pudjianto Gondosasmito
Commissioner : Mr. Djoko Sumaryono
Independent Commissioner : Mr. Edwin Pamimpin Situmorang
Independent Commissioner : Mr. Cahyo Suryo Putro
Entirely for a period of 5 (five) years. Thus the term of office of the new Board of
Commissioners is commencing from the closing of this meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending December
31, 2027.
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the decisions on the fourth agenda of this Meeting in a notarial deed,
and for this to appear before him where necessary, provide information and/or reports, make
or order to make and sign all letters and/or deed needed and do everything deemed
necessary and useful to request reporting and/or notification and/or approval of changes to
the composition of the Company's Board of Commissioners from the competent authority,
and to make changes and/or additions in any form whatsoever necessary to obtain such
reports and/or notifications and/or approvals as well as to submit and sign all applications
and other document(s), to choose a legal domicile and to carry out all actions and/or actions
deemed necessary and useful for that , one and the other no one is excluded.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 35,08% 3.141.59 100% 10.000 0% 51.600 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
8.750
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the reappointment of the composition of the Company's Board of Directors, with
the following composition:
President Director : Mr. Robin Wirawan
Vice President Director : Mr. Sudarwanta
Director : Mr. Erry Indriyana
Entirely for a period of 5 (five) years. Thus the term of office of the new Directors is
commencing from the closing of this meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders for the financial year ending December 31, 2027.
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolutions of the fifth agenda of this Meeting in a notarial deed,
and for that to appear where necessary, provide information and/or reports, make or order to
make and sign all letters and/or the necessary deeds and do everything deemed necessary
and useful to request reports and/or notifications and/or approval of changes to the
composition of the Company's Board of Directors from the competent authority, and to make
changes and/or additions in whatever form required to obtain such reports and/or
notifications and/or approvals as well as to submit and sign all applications and other
document(s), to select a legal domicile and to carry out all actions and/or actions deemed
necessary and useful for that purpose, one and the other no one is excluded.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.294.155.700 share of 36,78% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 36,78% 3.294.15 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dasar
5.600
Hasil Keputusan 1. Approve changes to all provisions mentioned in Article 3 of the Company's Articles of
Association regarding the Company's Aims and Objectives and Business Activities, so that
henceforth Article 3 of the Company's Articles of Association is written and reads as follows:
PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
ARTICLE 3
1. The company's purpose and objectives are in the field of:
a. Code 351 : Electricity.
b. Code 466 : Other Special Large Trade.
c. Code 522 : Transportation Support Activities.
d. Code 642 : Holding Company Activities.
e. Code 702 : Management Consulting Activities.
2. To achieve the Purpose and objectives above, the company can carry out the following
business activities:
a. Code 35111:
Electric Power Generation, includes businesses producing electric power through generating
electricity using various types of energy sources. Fossil energy sources such as coal, gas,
fuel oil and diesel. Renewable energy sources such as geothermal heat, wind, bioenergy,
sunlight, water flows and waterfalls, movement and temperature differences in ocean layers.
Hybrid energy sources that combine fossil energy sources with renewable energy, and
energy originating from energy storage technology.
b. Code 46610:
Wholesale Trade in Solid, Liquid and Gas Fuels and related to that (YBDI) Products,
includes wholesale trade in gas, liquid and solid fuels and similar products, such as crude oil,
crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene, premium , diesel, kerosene, coal, charcoal,
charcoal dregs, wood fuel, naphtha, biofuels and other fuels including gas fuel (LPG, butane
and propane gas, etc.) and polishing oils, lubricating oils and refined petroleum products, as
well as nuclear fuel.
c. Code 52221:
Sea Port Service Activities, includes sea port service business activities, which are related to
water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal
facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo and/or containers using
ionizing radiation sources. (radioactive substances and emitting ionizing radiation), shipping
and berthing activities, mooring services, pilotage and towing services.
d. Code 64200:
Holding Company Activities include the activities of holding companies, namely companies
that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is
ownership of the group. "Holding Companies" are not involved in the business activities of
their subsidiary companies. Its activities include services provided by advisors and
negotiators in designing corporate mergers and acquisitions..
e. Code 70204:
Industrial Management Consulting Activities, including advisory, guidance and business
operational assistance activities and industrial company organizational and management
issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances;
marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies;
scheduling planning and production control.
2. Grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution, to
restate the decisions on the agenda of this Meeting in a Notarial deed, including re-drafting
the entire articles of association of the Company in connection with changes related to the
decision(s) made in the agenda of this Meeting (if necessary), and to appear where
necessary, provide information and reports, make or have to make and sign all necessary
Page 11
99,99% 0% 0%
letters and/or deeds and do everything deemed necessary and useful to request reporting
and/or notification and/or approval of changes the company's articles of association from the
authorized agency, and to make changes and/or additions in any form necessary to obtain
such reporting and/or notification and/or approval as well as to submit and sign all
applications and other documents, to select the place of domicile law and to carry out all
actions and/or deeds that are deemed necessary and useful for that purpose, one or the
other nothing is excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Robin Wirawan PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Sudarwanta VICE PRESIDEN 21 June 2023 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Erry Indriyana DIRECTOR 21 June 2023 30 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pudjianto PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2028 2
Gondosasmito COMMINSSIONER
Bapak Djoko Sumaryono COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2028 3
Bapak Edwin P COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2028 3
X
Situmorang
Bapak Cahyo Suryo Putro COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Wim Andrian
Corporate Secretary
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,
Phone : 021-80511130
Sender Name Wim Andrian
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 10:17
Page 12
Attachment 1. CN RUPSLB III EEI - 28 MEI 2024.pdf
2. CN PT.EEI No.28 EEI (RUPST KEDUA - 21 JUNI 2023).pdf
3. CN PT.EEI No.29 EEI (RUPSLB KEDUA - 21 JUNI 2023).pdf
This is an official document of Exploitasi Energi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Exploitasi Energi Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.1 ×2
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1 ×3
unresolved
person
Cahyo Suryo Putro Seluruhnya
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
person
Sudarwanta
· Wakil Presiden Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Erry Indriyana Seluruhnya
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
Gondosasmito
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Edwin P
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Wim Andrian
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
org
Sugiharto & Partners
p.7
unresolved
person
Djoko Sumaryono Independent
· Komisaris
p.8 ×4
unresolved
person
Edwin Pamimpin Situmorang Independent
· Komisaris Independen
p.8 ×4
unresolved
person
Cahyo Suryo Putro Entirely
p.8
unresolved
person
Robin Wirawan Vice
· Presiden Direktur
p.9 ×8
unresolved
person
Erry Indriyana Entirely
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1537 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '36.78',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3294155700'},
{'pct_for': '36.78', 'seq': 6, 'votes_for': '3294155700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '35.08',
'shares_present': '3141608750'}