Back to announcement
20240530_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644174_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.920
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005egmail.com Jakarta, 28 Mei 2024 Nomor: 023/DH-NOT/V/2024 Lampiran : - Perihal — : Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: -DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh delapan Mei duaribu duapuluh empat (28-5-2024), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “RUPSLB Ketiga” atau “Rapat Ketiga”) perseroan terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “Perseroan?”). RUPSLB Ketiga dibuka pada pukul 10.19 W.LB (sepuluh lewat sembilanbelas menit Waktu Indonesia bagian Barat), dengan hal-hal sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Hadir Pada Saat RUPSLB Ketiga: -Dewan Komisaris: -Komisaris : tuan DJOKO SUMARYONO, -Komisaris Independen —: tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, -Komisaris Independen — : tuan CAHYO SURYO PUTRO. -Direksi: -Presiden Direktur : tuan ROBIN WIRAWAN, -Direktur : tuan ERRY INDRIYANA, B. Mata Acara RUPSLB Ketiga: Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia —
Page 2 OCR 0.917
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com Cc. D. Korum Untuk Sahnya Penyelenggaraan RUPSLB Ketiga: RUPSILB Ketiga dapat dilangsungkan apabila dalam RUPSLB Ketiga dihadiri dengan jumlah yang setara dengan 35Y6 (tigapuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Mei 2024 Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham: Dalam RUPSLB Ketiga tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik secara elektronik melalu tem cASY KSEI maupun hadir secara fisik berjumlah 3.294.155.700 (tiga miliar duaratus sembilanpuluh empat juta seratus limapuluh lima ribu tujuhratus) saham atau sebesar 36,7896 (tigapuluh enam koma tujuhpuluh delapan persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham di dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal limabelas Mei duaribu duapuluh empat (15-5-2024) sampai dengan pukul 16.00 W.L.B (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). Keputusan RUPSLB Ketiga: -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPSLB Ketiga, yaitu: 1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - onmmomennnnm-—---—— PASAL 3 |. Maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang: a. Kode351 : Ketenagalistrikan. b. Kode466 : Perdagangan Besar Khusus Lainnya. c. Kode522 : Aktivitas Penunjang Angkutan. d. Kode642 : Aktivitas Perusahaan Holding. e. Kode702 : Aktivitas Konsultasi Manajemen. » Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai “7
Page 3 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Biok Email dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com a. Kode 35I1T : b. Kode 46610 : c. Kode 52221 : d. Kode 64200 : Pembangkitan Tenaga Listrik, mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungankan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi Mean) V
Page 4 OCR 0.937
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com ec. Kode 70204 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. 2, Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda Rapat ini dalam akta Notaris, termasuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan terkait dengan keputusan (-keputusan) yang dibuat di dalam agenda Rapat ini (bilamana perlu), dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. -dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang diambil secara perhitungan suara, sebagai berikut: |. Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB Ketiga sebanyak 3.294.155.700 (tiga miliar duaratus sembilanpuluh empat juta seratus limapuluh lima ribu tujuhratus) saham, 2. Sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,00001Y6 (nol koma nol nol nol nol satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara TIDAK SETUJU, 3. Tidak ada yang memberikan suara ABSTAIN, maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 3.294.155.600 (tiga miliar duaratus sembilanpuluh empat juta seratus limapuluh lima ribu enamratus) saham atau 99,99 (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Ketiga menyatakan setuju dengan usul keputusan untuk mata acara RUPSLB Ketiga.|
Page 5 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com F. RUPSLB Ketiga Perseroan ditutup pada pukul 10.32 W.I.B (sepuluh lewat tigapuluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). G. Hasil RUPSLB Ketiga tersebut dimuat di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA, Tbk” tertanggal duapuluh delapan Mei duaribu duapuluh empat (28-5-2024) nomor 13, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Hormat saya, Tembusan: — -Arsip.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DAHLIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I.
p.1 ×5
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
167 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah '
'Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga'}