20240528_SUPR_Pemanggilan RUPS_31643569_lamp3.pdf

    In this agenda, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report for the financial
    year of 2023, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended
    on December 31, 2023 which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board
    of Commissioners’ Report on its supervisory duties, and granting release and discharge of responsibilities
    (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
    The Company's Annual Report for the financial year 2023 can be downloaded from the Company's website
    (www.stptower.com)


 MATA ACARA KEDUA RUPS
 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
 Desember 2023.

 GMS SECOND AGENDA
 Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2023.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 Anggaran Dasar
   Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
   This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph (5) letter b and Article 22 of the Articles of
   Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan agar para pemegang saham menyetujui
   penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
   In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the appropriation of the Company’s
   net profit for the year ended on December 31, 2023.


 MATA ACARA KETIGA RUPS
 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
 Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris untuk tahun buku 2023.

 GMS THIRD AGENDA
 Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and
 remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial
 year of 2024 and tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
 financial year of 2023.



A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar
   Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
   This agenda is made to comply with (i) Article 15 paragraph (14) and Article 18 paragraph (12) of the Articles
   of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam rangka menetapkan remunerasi, gaji, tunjangan dan tantiem tersebut di atas, terhitung sejak penutupan
   RUPS sampai dengan penutupan RUPS 2025, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham
   menyetujui pendelegasian penetapan akhir mengenai hal tersebut kepada pemegang saham pengendali
   Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia,dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan
   Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada,
   antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia,

    remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung
    jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan.
    In order to determine the said remuneration, salaries, allowances and tantiem, effective from the closing of the
    GMS up to the closing of 2025 GMS, the Company is proposing that shareholders approve the delegation of
    such matters to the Company’s controlling shareholder i.e., PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, by taking
    into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination
    Committee’s of the Company. Such determination will be made based on, among others, the Indonesian
    inflation rate in 2024, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration
    for similar positions within the Company’s industry, duties and responsibilities of the members of the Board of
    Directors and the Board of Commissioners as well as the Company’s performance.


 MATA ACARA KEEMPAT RUPS
 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
 Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

 GMS FOURTH AGENDA
 Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant
 practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company’s Consolidated
 Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.



A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii)
   Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat
   (1) Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
   dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
   This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph (5) letter c of the Articles of Association of the
   Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”)
   Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of
   Public Companies and (iv) Article 13 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public
   Accountant and Public Accountant Firm’s Services in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan untuk menyetujui
   usulan penunjukan Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK
   sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan Tahun Buku 2024, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama,
   dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan Tahun Buku 2024. Profil Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dapat dilihat dalam
   Lampiran I – Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
   In this agenda, the Company will propose that the shareholders to approve the appointment of Riani and Public
   Accounting Firm Tjahjadi & Tamara, each registered with Financial Services Authority (“OJK”) as Public
   Accountant and Public Accounting Firm, to audit ) the Consolidated Financial Statements of the Company for
   the financial year ended December 31, 2024, or to appoint other Public Accountant within the same Public
   Accounting Firm, in the event of the concerned Public Accountant and/or Public Accounting Firm is permanently
   unable to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December
   31, 2024. Profile for Riani’s and Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara can be seen on Appendix I – Public
   Accountant & Public Accounting Firm Profile