Back to announcement
20240528_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643251.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 491/DIR/2024
Nama Perusahaan PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten BBMD
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 445/DIR/2024 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.659.779.300 saham atau 90,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama tahun buku 2023, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2023,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan
Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/III/2024
tanggal 22 Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp
138.007.647.776,- (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh
ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp 34,27 (tiga puluh empat koma dua
puluh tujuh rupiah) per lembar saham.
Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.027.068.800 (empat miliar dua
puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus) lembar saham setelah dikurangi
dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan sebesar 63.021.200 (enam puluh tiga juta
dua puluh satu ribu dua ratus) lembar saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal,
pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah,
memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :
Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA
Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard
Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Golongan : Konvensional
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji dan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya)
9.300
serta Tantiem Direksi
dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp
258.797.390,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan
Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Untuk
9.300
Pemenuhan
Pemberian
Remunerasi yang
Bersifat Variabel.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi
yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 554.745.341,-
(lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh
satu rupiah) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian
yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak
tanggal sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 27 November 2025 dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham
kepada material risk taker untuk periode tahun 2020, 2021 dan 2022.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut.
Page 3
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis Bank
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Rencana Aksi
9.300
Keuangan
Berkelanjutan oleh
Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil
keputusan)
Hasil Keputusan Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andy DIREKTUR 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3 X
Bapak Achmad Suherman PRESIDEN 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3
X
Kartasasmita DIREKTUR
Bapak Hendra Halim WAKIL PRESIDEN 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3
DIREKTUR
Bapak Harun Ansari DIREKTUR 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3 X
Bapak Yusri Hadi DIREKTUR 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Witarsa Oemar PRESIDEN 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3
KOMISARIS
Bapak Indra Halim KOMISARIS 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3
Bapak Katio KOMISARIS 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3 X
Bapak Gardjito Heru KOMISARIS 18 Agustus 2020 18 Agustus 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Nama Pengirim Suharto Kurniawan
Jabatan Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 17:34
Page 4
Lampiran 1. Epaper Kontan - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Iklan Hasil RUPST (Bilingual).pdf
3. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 27 Mei 2024.pdf
4. Surat Direksi No. 491 - Hasil RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 491/DIR/2024
Issuer Name PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code BBMD
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 445/DIR/2024 Date 03 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.659.779.300 shares or 90,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Received and approved the Annual Report of the Board of Directors regarding the
condition and operation of the Company during the 2023 financial year, as well as the
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023,
2. Received and ratified the Financial Statements for the 2023 financial year which
included Balance Sheet and Calculation Profit and Loss that have been audited by the Public
Accountant Office of Leonard, Mulia & Richard as stated in report number 00095/3.0010/AU.
1/07/0313-1/1/III/2024 dated March 22nd , 2024
3. Provide full repayment and discharge of responsibility to the Board of Directors and
the Board of Commissioners on the management and supervision that have been carried out
during the financial year 2023 as these actions are reflected in the financial statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of IDR
138,007,647,776, - (one hundred thirty eight billion seven million six hundred forty seven
thousand seven hundred seventy six rupiah) per share or IDR 34.27 (thirty-four point twenty-
seven rupiah) per share
Dividends distributed to Shareholders in the amount of 4,027,068,800 (four billion twenty
seven million sixty eight thousand eight hundred) shares after deducting the treasury shares
owned by the Company in the amount of 63,021,200 (sixty three million twenty one thousand
two hundred) shares share.
2. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company to regulate the
procedures and implementation of cash dividend payments and to announce them in
accordance with applicable regulations
3. The rest of the Companys profits will be used for the strengthening of the capital
ratio, development of digital technology to improve services to customers, strengthen
systems and expand banking operations and improve Human Resources.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Reappoint Independent Public Accountant :
Public Accountant : Budiadi Widjaja, S.E, CPA
Name of Public Accountant Firm : Leonard, Mulia & Richard
Business License Number : KEP-657/KM.17/1998
Address : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Group : Conventional
that will audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December
2024,
2. Authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for
the appointed Independent Public Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji dan
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya)
9.300
serta Tantiem Direksi
dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners
in the amount of IDR 258,797,390 (two hundred fifty eight million seven hundred ninety
seven thousand three hundred and ninety rupiah) per month, taxes are borne by the
company and provide power and authority to the Company's Board of Commissioners. to
determine the amount of bonus and determine the distribution for each member of the Board
of Commissioners which is valid until it is decided otherwise at the next Annual General
Meeting of Shareholders.
2. Give the authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of
the meeting to determine the salary, bonus and other benefits for each member of the Board
of Directors of the Company until it is decided otherwise at the next Annual General Meeting
of Shareholders.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Untuk
9.300
Pemenuhan
Pemberian
Remunerasi yang
Bersifat Variabel.
Hasil Keputusan 1. Approved the purchase of the Company's shares as a form of variable
remuneration in the form of shares of a maximum of IDR 554,745,341 (five hundred fifty four
million seven hundred forty five thousand three hundred and forty one rupiah) by appointing
1 (one) member of the Stock Exchange. to make the intended purchase and carried out for a
period of 18 (eighteen) months from the date of May 28th , 2024 until November 27th , 2025
with due regard to the applicable regulation.
2. Approved the transfer of variable remuneration in the form of shares to material risk
takers for the 2020, 2021 and 2022 periods.
3. Provide power and authority with substitution rights to the Company's Board of
Directors to carry out all necessary processes and actions in connection with the
implementation of the share purchase.
Page 7
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis Bank
Ya 90,87% 3.659.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Rencana Aksi
9.300
Keuangan
Berkelanjutan oleh
Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil
keputusan)
Hasil Keputusan Submission of the Company's 2024 Bank Business Plan and the Company's Sustainable
Finance Action Plan by the Board of Directors (no decision is made in this agenda)
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andy DIRECTOR 18 August 2020 18 August 2025 3 X
Bapak Achmad Suherman PRESIDENT 18 August 2020 18 August 2025 3
X
Kartasasmita DIRECTOR
Bapak Hendra Halim VICE PRESIDEN 18 August 2020 18 August 2025 3
DIRECTOR
Bapak Harun Ansari DIRECTOR 18 August 2020 18 August 2025 3 X
Bapak Yusri Hadi DIRECTOR 18 August 2020 18 August 2025 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Witarsa Oemar PRESIDENT 18 August 2020 18 August 2025 3
COMMINSSIONER
Bapak Indra Halim COMMISSIONER 18 August 2020 18 August 2025 3
Bapak Katio COMMISSIONER 18 August 2020 18 August 2025 3 X
Bapak Gardjito Heru COMMISSIONER 18 August 2020 18 August 2025 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Sender Name Suharto Kurniawan
Function Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2024 17:34
Page 8
Attachment 1. Epaper Kontan - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Iklan Hasil RUPST (Bilingual).pdf
3. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 27 Mei 2024.pdf
4. Surat Direksi No. 491 - Hasil RUPST.pdf
This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Budiadi Widjaja
· Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Ya
p.3 ×2
unresolved
person
Kartasasmita
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.3 ×2
unresolved
person
Suharto Kurniawan
· Kepala Bagian Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
788 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3659'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 3,
'title': 'dan Rencana Aksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3659'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3659'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 7,
'title': 'dan Rencana Aksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3659'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.87',
'shares_present': '3659779300'}