Back to announcement
20240528_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643251_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.946
BANK MESTIKA Medan, 28 Mei 2024 Nomor » Agi /DIR/2024 Lampiran : -1 (satu) rangkap Surat Keterangan Notaris - 1 (satu) lembar iklan di media cetak Yth., Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Perseroan). Menunjuk surat kami No. 347/DIR/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 381/DIR/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 382/DIR/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Penyampaian Iklan Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham PT Bank Mestika Dharma Tbk dan surat No. 445/DIR/2024 tanggal 03 Mei 2024 perihal Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Iklan Pemanggilan RUPS PT Bank Mestika Dharma Tbk, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 27 Mei 2024 di Cypress Room - Grand City Hall Hotel Medan. Sebagai kelengkapan surat ini, kami lampirkan yaitu : 1. Ringkasan Risalah Rapat No. 480/V/2024 yang dibuat oleh Notaris Edy, S.H tanggal 27 Mei 2024 2. Bukti iklan pemberitahuan hasil keputusan RUPST PT Bank Mestika Dharma, Tbk tanggal 28 Mei 2024 di Harian Kontan. Sebagai informasi, adapun agenda RUPST Perseroan, antara lain : Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Halaman 1 dari 2 — Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No.118, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Swift code : BMDMIDJA www-bankmestika.co.id MestikaCall 14083
Page 2 OCR 0.931
(D BANK MESTIKA Lanjutan surat nomor A9 | /DIR/2024 tanggal 28 Mei 2024 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut, 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan), Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Presiden D Tembusan Yth., 1 2 3. 4 5 . Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 28 Otoritas Jasa Keuangan . Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Provinsi Sumatera Bagian Utara - Kustodian Sentral Efek Indonesia - Biro Administrasi Efek , PT Raya Saham Registra . Notaris Pasar Modal Edy, S.H Halaman 2 dari 2 Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No.1 18, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Swift code : BMDMIDJA www.bankmestika.co.id ” MestikaCall 14083
Page 3
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
Departemen Pengawasan Pasar Modal
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
119 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}