Back to announcement
20240528_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643251_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
SAHAM TAHUNAN (Rapat) MEETING OF SHAREHOLDERS (Meetings)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan) PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Company)
Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham It is hereby notified to the Shareholders of the Company
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan that the Company has held a Meeting which in essence
Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal has decided on the following matters:
sebagai berikut :
A. Day / date, time, place and agenda of the Meeting;
A. Hari/tanggal, waktu , tempat dan mata acara Rapat; Day / Date : Monday / May 27, 2024
Hari/Tanggal : Senin/27 Mei 2024 Time : 09.26 am to finish
Waktu : 09.26 wib s.d selesai Place : Cypress Room – Grand City Hall
Tempat : Cypress Room - Grand City Hall Hotel Hotel Jl. Balai Kota No. 1, Medan –
Jl. Balai Kota No. 1, Medan – North Sumatra
Sumatera Utara Agenda :
Mata Acara : 1. Approval of the Annual Report of the Board of
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Directors and Ratification of the Company's
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Financial Statements for the financial year ending
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 on December 31st , 2023
Desember 2023, 2. Determination of the use of the Company's profits
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk for the financial year ending in December 31st ,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2023
Desember 2023, 3. Granting authority to the Company’s Board of
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Commissioner to appoint an Independent Public
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Accountant to audit the Company's financial
Independen untuk mengaudit laporan keuangan statements for the financial year ending December
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31st , 2024 and to authorize the Company’s
tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian Directors to determine the honorarium of the
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Public Accountant to be appointed.
menetapkan honorarium Akuntan Publik yang 4. Determination of Remuneration (Salary and Other
akan ditunjuk tersebut, Benefits) and Tantiem for Directors and Board of
4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Commissioners,
Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan 5. Share Buyback Approval for Fulfillment of Variable
Komisaris, Remuneration
5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk 6. Presentation of Bank Business Plan and
Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Sustainable Financial Action Plan by the Board of
Variabel. Directors (in this agenda, would not take any
6. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana decision)
Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh
Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil
keputusan),
Page 2
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang B. Members of the Board of Directors and Board of hadir dalam Rapat; Commissioners who attended the Meeting; Direksi Directors Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita President Director : Achmad S. Kartasasmita Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim Vice President Director : Hendra Halim Direktur Kepatuhan : Andy Compliance Director : Andy Direktur Operasional : Harun Ansari Operations Director : Harun Ansari Direktur Umum : Yusri Hadi General Director : Yusri Hadi Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Komisaris : Witarsa Oemar President Commissioner : Witarsa Oemar Komisaris : Indra Halim Commissioner : Indra Halim Komisaris Independen : Katio Independent Commissioner : Katio Komisaris Independen : Gardjito Heru Independent Commissioner : Gardjito Heru C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham C. Number of Shareholders Attendance Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan The meeting was attended by shareholders and kuasa pemegang saham yang mewakili 3.659.778.700 proxies for shareholders representing 3,659,778,700 saham hadir secara fisik dan 600 saham hadir secara shares physical present and 600 shares present elektronik atau 90,87% dari 4.027.068.800 saham electronic or 90.87% of the 4,027,068,800 shares setelah dikurangi saham buyback sebesar 63.021.200 after deducting buyback shares of 63,021,200 shares lembar saham. D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau D. Providing opportunities for shareholders to ask memberikan pendapat terkait mata acara Rapat; questions and / or provideopinion regarding the Pemegang saham dan kuasa pemegang saham agenda of the Meeting; diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan Shareholders and shareholder proxies are given the dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata opportunity to ask questions and / or provide acara Rapat, tetapi pada saat berlangsung, tidak ada opinions on each agenda item of the Meeting, but at pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham the time this takes place, no shareholder and / or yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan shareholder proxies ask questions and / or provide pendapat. opinions.
Page 3
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan E. Number of shareholders who raised questions and pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait / or gave opinions regarding the agenda of the mata acara Rapat; Meeting; F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat; F. Meeting decision making mechanism; Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah Meeting decisions are made based on deliberation untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat to reach consensus. In the event that deliberation to tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui reach a consensus cannot be reached, the decision pemungutan suara. is made by voting. G. Hasil pengambilan keputusan; G. The results of decision making;
Page 4
H. Keputusan Rapat; H. Meeting Decisions;
Mata Acara Rapat I : Meeting Agenda I :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan 1. Received and approved the Annual Report of the
Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Board of Directors regarding the condition and
selama tahun buku 2023, serta Laporan operation of the Company during the 2023
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku financial year, as well as the Supervisory Report of
2023, the Board of Commissioners for the financial year
2023,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan
tahun buku 2023 yang termasuk didalamnya 2. Received and ratified the Financial Statements for
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di the 2023 financial year which included Balance
Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia Sheet and Calculation Profit and Loss that have
& Richard dalam surat nomor been audited by the Public Accountant Office of
00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/III/2024 tanggal Leonard, Mulia & Richard as stated in report
22 Maret 2024. number 00095/3.0010/AU.1/07/0313-
1/1/III/2024 dated March 22nd , 2024
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan 3. Provide full repayment and discharge of
Dewan Komisaris atas pengurusan dan responsibility to the Board of Directors and the
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Board of Commissioners on the management and
buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut supervision that have been carried out during the
tercermin dalam laporan keuangan. financial year 2023 as these actions are reflected
in the financial statements.
Mata Acara Rapat II : Meeting Agenda II :
1. Menyetujui pembagian dividen kepada 1. Approved the distribution of dividends to
Pemegang Saham sebesar Rp 138.007.647.776,- Shareholders in the amount of IDR 138,007,647,776,
(seratus tiga puluh delapan miliar tujuh juta - (one hundred thirty eight billion seven million six
enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus hundred forty seven thousand seven hundred
tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp 34,27 seventy six rupiah) per share or IDR 34.27 (thirty-four
(tiga puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah) point twenty-seven rupiah) per share
per lembar saham. Dividends distributed to Shareholders in the amount
Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham of 4,027,068,800 (four billion twenty seven million
sebanyak 4.027.068.800 (empat miliar dua puluh sixty eight thousand eight hundred) shares after
tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan deducting the treasury shares owned by the
ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan Company in the amount of 63,021,200 (sixty three
saham treasuri yang dimiliki Perseroan sebesar million twenty one thousand two hundred) shares
63.021.200 (enam puluh tiga juta dua puluh satu share.
ribu dua ratus) lembar saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2. Giving power and authority to the Board of Directors
Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan of the Company to regulate the procedures and
pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta implementation of cash dividend payments and to
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan announce them in accordance with applicable
yang berlaku regulations
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk 3. The rest of the Company’s profits will be used for
memperkuat rasio modal, pengembangan the strengthening of the capital ratio, development
teknologi digital untuk peningkatan pelayanan of digital technology to improve services to
kepada nasabah, memperkuat sistem dan customers, strengthen systems and expand banking
memperluas operasional Perbankan dan operations and improve Human Resources.
peningkatan Sumber Daya Manusia.
Page 5
Mata Acara Rapat III : Meeting Agenda III:
1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :
1. Reappoint Independent Public Accountant :
Akuntan Publik : Budiadi Widjaja,
Public Accountant : Budiadi Widjaja,
S.E, CPA
S.E, CPA
Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia &
Name of Public Accountant Firm : Leonard, Mulia &
Richard
Richard
Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/
Business License Number : KEP-657/KM.17/
1998
1998
Alamat : Jl. Hayam Wuruk
Address : Jl. Hayam Wuruk
No. 3 W, Jakarta
No. 3 W, Jakarta
10120
10120
Golongan : Konvensional
Group : Conventional
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
that will audit the Company's financial statements for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
the financial year ended 31 December 2024,
Desember 2024,
2. Authorized the Board of Directors of the Company to
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
determine the honorarium for the appointed
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independent Public Accountant.
Independen yang ditunjuk tersebut.
Meeting Agenda IV:
Mata Acara Rapat IV:
1. Determine the honorarium budget for all members of
1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota
the Board of Commissioners in the amount of IDR
Dewan Komisaris sebesar Rp 258.797.390,- (dua
258,797,390 (two hundred fifty eight million seven
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan
hundred ninety seven thousand three hundred and
puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
ninety rupiah) per month, taxes are borne by the
per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta
company and provide power and authority to the
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Company's Board of Commissioners. to determine
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya
the amount of bonus and determine the distribution
tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi
for each member of the Board of Commissioners
masing-masing anggota Dewan Komisaris yang
which is valid until it is decided otherwise at the next
berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam
Annual General Meeting of Shareholders.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
berikutnya.
2. Give the authority and power to the Board of
Commissioners for and on behalf of the meeting to
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada
determine the salary, bonus and other benefits for
Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat
each member of the Board of Directors of the
menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan
Company until it is decided otherwise at the next
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Annual General Meeting of Shareholders.
Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
berikutnya.
Page 6
Meeting Agenda V:
Mata Acara Rapat V:
1. Approved the purchase of the Company's shares as a
1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai
form of variable remuneration in the form of shares
bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel
of a maximum of IDR 554,745,341 (five hundred fifty
dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar
four million seven hundred forty five thousand three
Rp 554.745.341,- (lima ratus lima puluh empat juta
hundred and forty one rupiah) by appointing 1 (one)
tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat
member of the Stock Exchange. to make the intended
puluh satu rupiah) dengan menunjuk 1 (satu)
purchase and carried out for a period of 18 (eighteen)
anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian
months from the date of May 28th , 2024 until
yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18
November 27th , 2025 with due regard to the
(delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal sejak
applicable regulation.
tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 27 November
2025 dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Approved the transfer of variable remuneration in
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat
the form of shares to material risk takers for the 2020,
variabel dalam bentuk saham kepada material risk
2021 and 2022 periods.
taker untuk periode tahun 2020, 2021 dan 2022.
3. Provide power and authority with substitution rights
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
to the Company's Board of Directors to carry out all
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
necessary processes and actions in connection with
melakukan segala proses dan tindakan yang
the implementation of the share purchase.
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
pembelian saham dan pengalihan saham tersebut.
Mata Acara Rapat VI :
Meeting Agenda VI:
Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun
Submission of the Company's 2024 Bank Business Plan
2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
and the Company's Sustainable Finance Action Plan by
Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak
the Board of Directors (no decision is made in this
diambil keputusan)
agenda)
Page 7
I. Pelaksanaan Pembagian Dividen; I. The Implementation of dividends distribution;
Jadwal pembayaran dividen tunai Perseroan The schedule of payment of the Company's cash
kepada seluruh pemegang saham yakni sebagai dividend to all shareholders is as follows :
berikut :
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai : The Procedures for Cash Dividend Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. Cash dividends will be distributed to shareholders
saham yang namanya tercatat dalam Daftar whose names are recorded in the Company's
Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) Shareholder List (Recording Date) and / or
dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub shareholders of the Company at Sub Stock Account
Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia of PT KSEI at the close of trading on June 06th, 2023
(KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 06 Juni at 4 p.m.
2024 pukul 16.00 wib.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan 2. For shareholders whose shares are included in KSEI
dalam penitipan kolektif KSEI dan akan collective custody and wil l be distributed into Stock
didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, Company account, cash dividend payment will be
pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan conducted through KSEI and will be submitted by
melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI KSEI to shareholders through Stock Company or
kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek Custodian Bank where shareholders open their
atau Bank Kustodian dimana pemegang saham account. Whereas for shareholders whose shares
membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang are not included in KSEI collective custody, cash
saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam dividend payment will be transferred to
penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen shareholder's account,
tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,
Page 8
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend will be taxed based on the
dengan peraturan perundang-undangan applicable taxation legislation. The amount of tax
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang charged will be the responsibility of the
dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Shareholders and will be deducted from the
Saham yang bersangkutan serta dipotong dari amount of cash dividend entitled to the
jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Shareholders.
Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak 4. For shareholders who are domestic taxpayers in the
Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang form of legal entities which do not attach the
belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Taxpayer Identification Number (NPWP) are
(NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI required to submit NPWP to KSEI or Stock
atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Administrasion Bureau (BAE), PT Raya Saham
Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl
Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling .Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 no later
lambat tanggal 06 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB. than June 06th, 2024 at 4 p.m. Without the inclusion
Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang of NPWP, cash dividends paid to a resident
dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang Taxpayer in the form of such legal entity shall be
berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan subject to Income Tax of 30%.
PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib 5. For Shareholders who are Foreign Tax Payers whose
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan tax will use tariff pursuant to the Agreement of
menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Double Taxation Avoidance (P3B) must comply with
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib the requirements of Article 26 of the Income Tax
memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Law No.36 Year 2008 and submit the DGT-1 or DGT-
Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta 2 form which has been legalized by the Corporate
menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang Tax Service Office of Stock Exchange to KSEI or
telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Registrar no later than June 06th, 2024 at 4 p.m.
Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE Without such documents, the paid cash dividend
paling lambat pada tanggal 06 Juni 2024 Tanpa will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.
adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang
dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar
20%.
6. Bagi pemegang saham warkat, bukti pemotongan 6. For shareholders, proof of withholding tax can be
pajak dapat diambil di BAE. Bagi pemegang saham obtained at the Registrar. Shareholders whose
yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat shares are in the collective custody of KSEI can take
mengambil bukti potong pajak di perusahaan efek proof of tax deduction at the securities company or
atau bank kustodian dimana pemegang saham custodian bank where the shareholders open their
membuka rekening efeknya securities accounts.
Medan, 27 Mei 2024 Medan, May 27th, 2024
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2024 · – |
| Present | 4,027,068,800 (90.87%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard
p.4
unresolved
person
Budiadi Widjaja
· Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
926 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.87',
'shares_present': '4027068800',
'venue': 'Cypress Room - Grand City Hall Hotel Jl. Balai Kota No. 1, Medan – '
'Sumatera Utara'}