Back to announcement
20240528_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643251_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Medan, 27 Mei 2024 Nomor : 480/V/2024 Kepada Yth: £ Hal — : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT BANK MESTIKA DHARMA Tbi Pemegang Saham Tahunan Di- PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118 Medan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari “PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk", berkedudukan di Medan (selanjutnya disingkat “Perseroan") yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024 Waktu 109.26 WIB — 10.41 WIB Tempat Cypress Room Grand Aston City Hall, Jl. Balai Kota No. 1, Kota Medan Kehadiran - Dewan Komisaris: 1. Drs. WITARSA OEMAR Presiden Komisaris 2. INDRA HALIM Komisaris 3. Drs. KATIO Komisaris Independen 4. GARDJITO HERU, S.E. Komisaris Independen - Direksi: 1. ACHMAD SUHERMAN Presiden Direktur KARTASASMITA 2. HENDRA HALIM Wakil Presiden Direktur 3. HARUN ANSARI Direktur Operasional 4. Haji YUSRI HADI, S.E. Direktur Umum 5. ANDY, S.E Direktur Kepatuhan - Pemegang Saham : 3.659.779.300 saham (90,8795Xx) dari total 4.027.068.800 lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasuri (treasury stock) sebesar 63.021.200 lembar saham. Il. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut: 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, 6. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan).
Page 2 OCR 0.953
NOTARIS JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Il. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 4 2 Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 347/DIR/2024 tanggal 03 April 2024. Melakukan pengumuman rencana Rapat ini pada tanggal 18 April 2024 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 381/DIR/2024 tanggal 18 April 2024 Melakukan pemanggilan Rapat ini kepada para pemegang saham Perseroan pada 1 (satu) media cetak berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 03 Mei 2024. Bukti penyampaian informasi terkait Pemanggilan Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 445/DIR/2024 tanggal 03 Mei 2024 Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 18 April 2024 dan Panggilan Rapat pada tanggal 03 Mei 2024 pada 1 (satu) media cetak berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. IN. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT PERTAMA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.659.779.300 saham atau sebesar 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat Nomor 00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/111/2024 tanggal 22 Maret 2024 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com MATA ACARA RAPAT KEDUA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.659.779.300 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp138.007.647.776,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp34,27 (tiga puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.027.068.800 (empat miliar dua puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan sebesar 63.021.200 (enam puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus) lembar saham, 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan dan peningkatan Sumber Daya Manusia MATA ACARA RAPAT KETIGA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.659.779.300 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen : Akuntan Publik Budiadi Widjaja, S.E, CPA Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998
Page 4 OCR 0.953
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Alamat Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120 Golongan : Konvensional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.659.779.300 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp258.797.390,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) per bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. 2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya MATA ACARA RAPAT KELIMA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.659.779.300 saham atau sebesar 10076 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
Page 5 OCR 0.959
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp554.745.341,00 (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 27 November 2025 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada material risk taker untuk periode tahun 2020, 2021, dan 2022 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut. MATA ACARA RAPAT KEENAM Penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan tidak perlu mendapatkan keputusan Rapat (Dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan) Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 27 Mei 2024 di bawah Nomor 234, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 4
Page 6 OCR 0.927
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Medan, May 27, 2024 Number : 480/V/2024 To Re : Summary of Minutes of Annual PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk General Meeting of Shareholdersof — At PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118 Medan Dear Sirs, Hereinbelow please find the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated to "Meeting") of "PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk", having its domicile in Medan (hereinafter abbreviated to "Company") which was held on: Day/Date : Monday, May 27, 2024 Time 09.26 WIB to 10.41 WIB Venue : Cypress Room Grand Aston City Hall, Jl. Balai Kota No. 1, Medan Municipality Drs. WITARSA OEMAR President Commissioner Attendance: - Board of Commissioners: 1 2. INDRA HALIM Commisioner 3. Drs. KATIO, M.M. Independent Commissioner 4. GARDJITO HERU, S.E Independent Commissioner - Board of Directors: 1. ACHMAD SUHERMAN President Director KARTASASMITA 2. HENDRA HALIM Vice-President Director 3. HARUN ANSARI Operational Director 4. Haji YUSRI HADI, S.E. General Director 5. ANDY, S.E. Compliance DirectDirector - Shareholders: 3.659.779.300 shares (90,8795Y2 of total 4,027,068,800 shares issued by the Company after less 63,021,200 treasury shares (treasury stock). L MEETING AGENDA As Approval to the Annual Report of the Board of Directors and the Ratification of the Company's Financial Statement for the fiscal year ended as per December 31, 2023 & Determination of the allocation of the Company's net profit for the fiscal year ended as per December 31, 2023 3. Granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's financial statement for the fiscal year ended as per December 31, 2024 as well as the granting of the authority to the Company's Board of Directors to determine. the honorarium of the Public Accountant so appointed. 4 Determination of the Remuneration (Salary and other Allowances) as well as Tantiem of the Board of Directors and the Board of Commissioners. 5: Approval to the Re-Purchase of Shares to Fulfill the Granting of Variable Remuneration 6. Submission of Bank Business Plan and Continuous Financial Action Plan by the Board of Directors (in this agenda there was no resolution adopted).
Page 7 OCR 0.937
1
NOTARY PUBLIC
EDY, S.H.
JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com
FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR HOLDING OF MEETING
55
2
To submit notification on the plan to hold the Meeting to the Financial Services
Authority through Company Letter No. 347/DIR/2024 dated April 18, 2023.
To make announcement on the plan of this Meeting on April 28, 2024 through the
website of the Electronic General Meeting System facility provider PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI), the website of PT Bursa Efek
Indonesia and the Company's website in Indonesian and English.
The evidence of submission of information on the Invitation to the Meeting has been
submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia through
the Company Letter No. 381/DIR/2024 dated April 28, 2024.
To make invitation to this Meeting to the shareholders of the Company on 1 (one)
Nationally circulated printed media “Kontan" Daily, the eASY.KSEI's website, the
Indonesian Stock Exchange's website and the Company's website in Indonesian and
English on May 03, 2024
The evidence of submission of information on the Invitation to the Meeting has been
submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia through
the Company Letter No. 445/DIR/2024 dated May 03, 2024.
Disclosure of Information in relation to the Announcement of the Meeting on April 18,
2024 and the Invitation to the Meeting on May 03, 2024 in 1 (one) Nationally
circulated printed media "Kontan" Daily, the eASY.KSEI's website, aa Indonesian
Stock Exchange's website and the Company's website.
MEETING RESOLUTION
FIRST MEETING AGENDA
The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who
are physically or electronically present to ask guestions and/or provide opinions
related to the First Agenda of the Meeting.
On such occasion there were no guestions or opinions from the shareholders and/or
their proxies present.
Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the
@ASY.KSEI system.
That the results of the voting were as follows:
a. There are no Shareholders and/or their proxies who were abstain.
b. There are no Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement.
Cc. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were
3,659,779,300 shares or 100” of the total shares validly present at the Meeting.
Then it can be concluded that Meeting on mutual consensus basis to agree upon
the proposition on resolution of the First Meeting Agenda.
The resolutions of the First Meeting Agenda were as follows:
1. To accept well and approve the Board of Directors' Annual Report on the
condition and operation of the Company for the fiscal year of 2023 as well as
the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year of
2023
2. To accept and ratify the Company's Financial Statement for fiscal year of 2023
including therein the Balance Sheet and Profit-Loss Statement that was already
audited by the Public Accountant Office Leonard, Mulia & Richard in the Report
Number: 00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/111/2024 dated March 22, 2024.
3. To grant full acguittal and discharge of responsibility (acguit et decharge) to the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervision that have been carried out during the fiscal year, as long as the acts
are reflected in the financial statements.
Page 8 OCR 0.935
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com SECOND MEETING AGENDA The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask guestions and/or provide-opinions related to the Second Agenda of the Meeting - On such occasion there were no guestions or opinions from the shareholders and/or their proxies present. - Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the @ASY.KSEI system - That the results of the voting were as follows: a. There are no Shareholders and/or their proxies who were abstain. b. There are no Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement. c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 3,659,779,300 shares or 100”4 of the total shares validly present at the Meeting. Then it can be concluded that Meeting on mutual consensus basis to agree upon the proposition on resolution of the Second Meeting Agenda. - The resolutions of the Second Meeting Agenda were as follows: 1. To approve distribution of dividends to the Shareholders amounting IDR138.007.647.776,00 (one hundred thirty eight billion seven million six hundred forty seven thousand seven hundred and seventy six Rupiah) or amounting Rp34,27 (thirty-four Rupiah and twenty-seven cents) per share. Dividends will be allocated for distribution of dividends to the Shareholders namely 4,027,068,800 (four billion twenty-seven million sixty-eight thousand eight hundred) shares after less the treasury shares owned by the Company namely 63,021,200 (sixty-three million twenty-one thousand two hundred) shares. 2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to arrange for the procedure and implementation of the cash dividend payment as well as announce the same in accordance with the prevailing regulation. 3. The remaining Company's net profit would be allocated to strengthen the capital ratio, digital technology development to increase the service to customers, strengthen system and expand the Banking Operational and improve the Human Resources. TAIRP MEETING AGENDA The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask guestions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting - On such occasion there were no guestions or opinions from the shareholders and/or their proxies present - Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the @ASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. There are no Shareholders and/or their proxies who were abstain. b. There are no Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement. c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 3,659,779,300 shares or 100Y4 of the total shares validly present at the Meeting. Then it can be concluded that Meeting on mutual consensus basis to agree upon the proposition on resolution of the Second Meeting Agenda. - The resolutions of the Third Meeting Agenda were as follows: 1. To appoint an Independent Public Accountant:
Page 9 OCR 0.932
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Public Account : Budiadi Widjaja, S.E, CPA Public Accounta Office's Name : Leonard, Mulia & Richard Business Permit Number : KEP-657/KM.17/1998 Address : Jl. Hayam Wuruk No.3 W, Jakarta 10120 Category Conventional that will audit the Company's financial statement for the fiscal year ended as per December 31, 2024 2. To grant the authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant so appointed. KOBKTA MEETING AGENDA The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask guestions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting. - On such occasion there were no guestions or opinions from the shareholders and/or their proxies present. - Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the @ASY.KSEI system. - That the results of the voting were as follows: a. There are no Shareholders and/or their proxies who were abstain. b. There are no Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement. c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 3,659,779,300 shares or 10074 of the total shares validly present at the Meeting Then it can be concluded that Meeting on mutual consensus basis to agree upon the proposition on resolution of the Second Meeting Agenda. - The resolutions of the Fourth Meeting Agenda were as follows: 1. To determine the budget of the honorarium of all Company's Members of Board of Commissioners amounting to IDR258,797,390.00 (two hundred fifty eight million seven hundred ninety seven thousand three hundred and ninety Rupiah) per month, the tax of which is borne by the Company and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of tantiem and determine their distribution to each member of Board of Commissioners effective until determined otherwise in the subseguent Annual General Meeting of Shareholders, 2. To grant power and authority to the Board of Commissioners for and on behalf of the meeting to determine the salary, bonus, tantiem and other allowances for each member of the Company's Board of Directors until determined otherwise in the subseguent Annual General Meeting of Shareholders. FIFTH MEETING AGENDA The meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies who are physically or electronically present to ask guestions and/or provide opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting. - On such occasion there were no guestions or opinions from the shareholders and/or their proxies present - Resolutions were adopted by voting orally and electronically (e-voting) through the &ASY.KSEI system - That the results of the voting were as follows: a. There are no Shareholders and/or their proxies who were abstain. b. There are no Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement. c. Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 3,659,779,300 shares or 100Y6 of the total shares validIy present at the Meeting. Then it can be concluded that Meeting on mutual consensus basis to agree upon the proposition on resolution of the Second Meeting Agenda
Page 10 OCR 0.939
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com - The resolutions of the Fifth Meeting Agenda were as follows: 1. To approve the purchase of the Company's shares as the form of variable remuneration in form of shares maximum amounting to IDR554,745,341.00 (five hundred fifty four million seven hundred forty five thousand three hundred and forty one Rupiah) by appointing 1 (one) member of the Stock Exchange to make such purchase and it will be carried out for the period of 18 (eighteen) months effective from May 28, 2024 to November 27, 2025 by taking into account the prevailing legislation 2. To agree upon the transfer of variable remuneration in form of shares to the material risk taker for periods of 2020, 2021 and 2022 3. To grant the power and authority with the substitution right to the Company's Board of Directors to conduct all processes and take all acts reguired in relation to the implementation of the purchase of the shares and the transfer of such shares. SIXTH MEETING AGENDA - The submission of the Bank Business Plan of 2024 and the Company's Continuous Financial Action Plan by the Board of Directors reguired no meeting resolution (in this Meeting Agenda there was no resolution adopted). The Minutes of Meeting mentioned above was contained in the deed dated May 27, 2024 under Number 234, drawn up before me, Notary Public. The copy of the deed was currently Still in the process of finalization in our office. Thus, the summary of this minutes was submitted preceding the copy of mentioned above which |, Notary Public, would immediately send to the Compy was completed
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK MESTIKA DHARMA Tbi Pemegang Saham
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard
p.2
unresolved
person
Akuntan Publik Budiadi Widjaja
p.3 ×2
unresolved
person
NOTARY PUBLIC EDY
p.6 ×5
unresolved
person
Drs. WITARSA OEMAR President Commissioner Attendance
p.6 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
331 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-27',
'meeting_type': 'AGM'}