Back to announcement
20240528_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643053.pdf
RUPS minutes Needs review RANCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 094/CORSEC-SBL/V/2024
Nama Perusahaan Supra Boga Lestari Tbk
Kode Emiten RANC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 086/CORSEC-SBL/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.207.679.682 saham atau 77,19%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.682
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2023,
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan
pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
9.682
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak adanya penggunaan laba bersih dan tidak ada pembagian dividen
berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023
Agenda 3 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Tunjangan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 900 0% 100 0% Setuju
Direksi Perseroan
8.782
serta Honorarium
dan/atau Tunjangan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian
honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat
Ratus Juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
9.682
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024,
dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.207.813.492 saham atau 77,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,2% 1.207.81 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.392
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 sampai saat di tutupnya RUPS
Tahunan yang ke-11.
Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Honky Harjo
Komisaris : Ronny Prasetya
Komisaris Independen : Hedy Lapian Direksi:
Direktur Utama : Johartono Susilo
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Hady Purnama
Direktur : Elsa Dian Trifani
Direktur tidak terafiliasi : Maria Suwarni
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johartono Susilo DIREKTUR 06 Juni 2023 31 Mei 2027 1
UTAMA
Bapak Suharno DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3
Kusumodjojo
Ibu Maria Suwarni DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2027 3 X
Bapak Hady Purnama DIREKTUR 31 Mei 2022 31 Mei 2027 1
Ibu Elsa Dian Trifani DIREKTUR 22 Mei 2024 31 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Honky Harjo KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2027 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ronny Prasetya KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2027 1
Ibu Hedy Lapian KOMISARIS 31 Mei 2022 31 Mei 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Supra Boga Lestari Tbk
Hady Purnama
Corporate Secretary
Supra Boga Lestari Tbk
Ranch Market Headquarter Lt. 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan -
Telepon : (62-21) 5835 1999, Fax : (62-21) 5835 0999, Website: www. ranchmarket.
Nama Pengirim Hady Purnama
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 10:04
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
2. RISALAH RUPSLB PT SUPRA BOGA LESTARI TBK 2023.pdf
3. RISALAH RUPST PT SUPRA BOGA LESTARI TBK 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Supra Boga Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Supra Boga Lestari Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 094/CORSEC-SBL/V/2024
Issuer Name Supra Boga Lestari Tbk
Issuer Code RANC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 086/CORSEC-SBL/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.207.679.682 shares or 77,19%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.682
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and accepted the annual report for the 2023 financial year, including ratification of
the Company's consolidated financial report for the 2023 financial year which has been
audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm, with a fair opinion
without modification in all material respects, as well as the supervisory duties report The
Board of Commissioners for the 2023 financial year, and provide full repayment and
discharge of responsibility (acquit at decharge) for management and supervision actions
during the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's
annual report and consolidated financial statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
9.682
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that there will be no use of net profit and no distribution of dividends based on the
2023 General Meeting of Shareholders
Agenda 3 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Tunjangan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 900 0% 100 0% Setuju
Direksi Perseroan
8.782
serta Honorarium
dan/atau Tunjangan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determines for all members of the Company's Board of Commissioners, the
maximum honorarium and/or allowances of IDR 4,400,000,000 (Four Billion Four Hundred
Million Rupiah) and authorizes the President Commissioner of the Company to determine
the distribution of the honorarium and/or allowances among the members. members of the
Company's Board of Commissioners, taking into account the opinions of the Company's
Nomination and Remuneration Committee; as well as
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries
and/or allowances of members of the Company's Directors, taking into account the policies
of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,19% 1.207.67 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
9.682
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. appoint a Public Accountant at one of the public accounting firms in Indonesia who
will audit the Company's consolidated financial statements for 2024, provided that they are
registered with the Financial Services Authority, have a good reputation, and have no conflict
of interest with the Company and its affiliates.
b. determine the honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.207.813.492 share of 77,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,2% 1.207.81 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.392
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Provide approval for the appointment of new members of the Board of Commissioners from
the closing of the 2023 General Meeting of Shareholders until the closing of the 11th Annual
GMS.
Thus, the composition of the Company's new Board of Commissioners and Directors is as
follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Honky Harjo
Commissioner : Ronny Prasetya
Independent Commissioner: Hedy Lapian Directors:
President Director: Johartono Susilo
Director: Suharno Kusumodjojo
Director: Hady Purnama
Director: Elsa Dian Trifani
Unaffiliated director: Maria Suwarni
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johartono Susilo PRESIDENT 06 June 2023 31 May 2027 1
DIRECTOR
Bapak Suharno DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2027 3
Kusumodjojo
Ibu Maria Suwarni DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2027 3 X
Bapak Hady Purnama DIRECTOR 31 May 2022 31 May 2027 1
Ibu Elsa Dian Trifani DIRECTOR 22 May 2024 31 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Honky Harjo PRESIDENT 31 May 2022 31 May 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Ronny Prasetya COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2027 1
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hedy Lapian COMMISSIONER 31 May 2022 31 May 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Supra Boga Lestari Tbk
Hady Purnama
Corporate Secretary
Supra Boga Lestari Tbk
Ranch Market Headquarter Lt. 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan -
Phone : (62-21) 5835 1999, Fax : (62-21) 5835 0999, Website: www. ranchmarket.co.
Sender Name Hady Purnama
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2024 10:04
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
2. RISALAH RUPSLB PT SUPRA BOGA LESTARI TBK 2023.pdf
3. RISALAH RUPST PT SUPRA BOGA LESTARI TBK 2023.pdf
This is an official document of Supra Boga Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Supra Boga Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Hedy Lapian
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
945 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.19',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '900',
'votes_for': '1207'},
{'pct_for': '77.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1207813492'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.19',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '900',
'votes_for': '1207'},
{'pct_for': '77.2', 'seq': 7, 'votes_for': '1207813492'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.19',
'shares_present': '1207679682'}