Back to announcement
20240528_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643053_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RANCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT SUPRA BOGA LESTARI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (22 Mei 2024), sebagai berikut: RINGKASAN RI PEMEGANG SAHAM T, NAN PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur - 13460, mulai dari pukul: 9.46 WIB s/d pukul: 10.22 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : L AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023: 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, 3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Honky Harjo Komisaris : Bapak Ronny Prasetya Komisaris Independen : Ibu Hedy Maria Helena Lapian Direksi: Direktur Utama : Bapak Johartono Susilo Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo Direktur : Bapak Harman Siswanto Direktur : Bapak Hady Purnama Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni IN. Pimpinan Rapat : Bapak Honky Harjo (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.207.679.682 saham atau mewakili 77,1996 dari total 1.564.487.500 saham. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.942
VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 202: pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah d atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui untuk tidak adanya penggunaan laba bersih dan tidak ada pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui: a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- ( Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama/Anggota Komisaris/Komisaris Independen Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroanj serta b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.” Mata Acara Rapat Keempat: Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.” VII. Korum Pengambilan Keputusan: - Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Total jumlah saham yang berhak untuk hadir z 1.564.487.500 saham/suara Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.207.679.682 suara Jumlah suara tidak setuju O suara Jumlah suara abstain - Osuara Jumlah suara setuju - 1.207.679.682 suara, Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Total jumlah saham yang berhak untuk hadir - 1.564.487.500 saham/suara Jumlah suara yang hadir sebanyak - 1.207.679.682 suara Jumlah suara tidak setuju z Osuara Jumlah suara abstain - 100 suara Jumlah suara setuju - 1.207.679.682 suara ( sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak), Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.941
Total jumlah saham yang berhak untuk hadir Jumlah suara yang hadir sebanyak Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain Jumlah suara setuju Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan. 1.564.487.500 saham/suara 1.207.679.682 suara 900 suara 100 suara 1.207.678.782 suara ( sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak): disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Total jumlah saham yang berhak untuk hadir Jumlah suara yang hadir sebanyak Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain Jumlah suara setuju 1.564.487.500 saham/suara 1.207.679.682 suara O suara 100 suara 1.207.679.682 suara ( sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak): Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT SUPRA BOGA LESTARI TBK. akarta, 22 Mei 2024. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
approved
For
1,207,679,682
—
Against
900
—
Abstain
100
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Maria Suwarni IN. Pimpinan
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
192 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '- Keputusan rapat tersebut disetujui oleh '
'lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan '
'suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 '
'masing-masing adalah sebagai berikut:',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '900',
'votes_for': '1207679682',
'votes_in_favor_total': '1207679682'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'AGM'}