20240528_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643053_lamp1.pdf

€ 4 SUPRA
v v (BOGA
RS S3 | LESTARI
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST") &
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024,
bertempat di SBL Farmers Market Pondok Kopi, Jakarta, yaitu sebagai berikut:

A. RUPST (pukul 9.46 WIB — 10.22 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023,

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023,

3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan,

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, berikut kewenangan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

1. Komisaris Utama : Honky Harjo

2. Komisaris : Ronny Prasetya

3. Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian
4. Direktur Utama : Johartono Susilo

5. Direktur : Suharno Kusumodjojo

6. Direktur : Harman Siswanto

7. Direktur : Hady Purnama

8. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak
1.207.679.682 jumlah saham atau mewakili 77.196 dari total 1.564.487.500 saham.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan Untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun
tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan
cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-
turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain. Pemegang saham
yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang
diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.

RANCH tis MARKET” FARMERS £: MARKET

pama: PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk
Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999

£ “8. (SUPRA

Ennu
s 19x BOGA
MV (LESTARI

Matil pemungutan suara RUPS

Mata Acara RUPST | Setuju | Tidak Setuju Abstain
Mata Acara RUPST 1 1.207.679.682 0 0
(Mata Acara RUPST 2 | 207670600 ttudan 1 0 100

termatuk tuara abstain
yang mengikuti suara
| | terbanyak) | | aa
Mata Acara RUPST 3 1.207.678.782 (sudah 900 100
termasuk suara abstain
yang mengikuti suara
L terbanyak) Kana — Sngeaangangamanyaa
Mata Acara RUPST 4 1207679682 (sudah |” O 100
termasuk suara abstain
yang mengikuti suara
terbanyak)

Hasil Keputusan RUPS:

1. Mata Acara RUPS 1

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk
pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam
semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

2. Mata Acara RUPS 2
Menyetujui untuk tidak adanya penggunaan laba bersih dan tidak ada pembagian dividen berdasarkan

pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023

3. Mata Acara RUPS 3

a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau
tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara RUPS 4

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan dan afiliasinya.

b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik
tersebut.

RANCH iis MARKET” — FARMERS d) MARKET

sasa PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk
Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999

& “3 (SUPRA
“| VI BOGA
MSM | LESTARI

8. RUPSLB (pukul 10,37 WIB - 10,45. WIB)“

Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan,

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

1. Komisaris Utama : Honky Harjo

2. Komisaris : Ronny Prasetya

3. Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian
4. Direktur Utama : Johartono Susilo

5. Direktur : Suharno Kusumodjojo

6. Direktur : Harman Siswanto

7. Direktur : Hady Purnama

8. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah sebanyak
1.207.813.492 jumlah saham atau mewakili 77.2096 dari total 1.564.487.500 saham

Pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB. Dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja
namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan,
berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain.
Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan
keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara RUPSLB:
Mata Acara RUPS LB Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara RUPS LB 1 1.207.813.392 (sudah 100 100
termasuk suara abstain
yang mengikuti suara
terbanyak)

Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Mata Acara RUPSLB 1
Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru sejak ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahun 2023 sampai saat di tutupnya RUPS Tahunan yang ke-11.

Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komi Direksi:

Komisaris Utama : Honky Harjo Direktur Utama : Johartono Susilo

Komisaris : Ronny Prasetya Direktur : Suharno Kusumodjojo

Komisaris Independen — : Hedy Lapian Direktur : Hady Purnama
Direktur : Elsa Dian Trifani

Direktur tidak terafiliasi : Maria Suwarni

RANCH -i: MARKET” FARMERS &) MARKET

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk
Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999

#.

| «3 (SUPRA
| “II BOGA
| GSM | LESTARI

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala

1 tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini,
| termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam
agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau
melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT Supra Boga Lestari Tbk

Cm

Hady Purnama
Direktur h
|
Seto,
a TB 7 RANCH H5 MARKET FARMERS t) MARKET
AI n
Re
#0 PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999