Back to announcement
20240528_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643053_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RANCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.937
54 mi NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT SUPRA BOGA LESTARI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (22 Mei 2024), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, di Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur - 13460, mulai dari pukul: 10.37 WIB s/d pukul: 10.45 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut : - AGENDA RUPS Luar Biasa: Persetujuan Perubahan susunan Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan, II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Honky Harjo Komisaris : Bapak Ronny Prasetya Komisaris Independen : Ibu Hedy Maria Helena Lapian Direksi: Direktur Utama : Bapak Johartono Susilo Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo Direktur : Bapak Harman Siswanto Direktur : Bapak Hady Purnama Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni INI. Pimpinan Rapat : Bapak Honky Harjo (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk: RUPS Luar Biasa: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa: RUPS Luar Bia: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.207.813.492 saham atau mewakili 77,204 dari total 1.564.487.500 saham. VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan persetujuan atas Pengangkatan Direktur yang baru yaitu Ibu Elsa Dian Trifani dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya. Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.947
Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Honky Harjo Komisaris : Bapak Ronny Prasetya Komisaris Independen : Ibu Hedy Maria Helena Lapian ireksi: Direktur Utama : Bapak Johartono Susilo Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo Direktur : Bapak Hady Purnama Direktur : Ibu Elsa Dian Trifani Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni Dan sehubungan dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ini, kami mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undanagn yang berlaku. VII. Korum Pengambilan Keputusan: - Keputusan rapat agenda pertama disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Total jumlah saham yang berhak untuk hadir Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.564.487.500 saham/suara 1.207.813.492 suara Jumlah suara tidak setuju 100 suara Jumlah suara abstain s 100suara Jumlah suara setuju - 1.207.813.392 suara ( sudah termasuk suara abstain yang mengikuti suara terbanyak): Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,207,813,392
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Maria Suwarni INI. Pimpinan
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
168 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'taris, mengajukan permohonan persetujuan dan '
'atau pemberitahuan perubahan data Perseroan '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada '
'pejabat yang berwenang serta melakukan '
'pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana '
'disyaratkan dalam peraturan '
'perundang-undanagn yang berlaku.',
'seq': 1,
'votes_against': '100',
'votes_for': '1207813392',
'votes_in_favor_total': '1207813392'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'EGM'}