Back to announcement
20240524_BFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642466.pdf
RUPS minutes Needs review BFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat Corp/Sjn/L/V/24-0087
Nama Perusahaan BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten BFIN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor Corp/Sjn/L/IV/24/0072 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.418.874.932 saham atau
82,576% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,576%12.315.1 99,165% 0 0% 103.718. 0,835% Setuju
Laporan Keuangan
56.686 246
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai laporannya Nomor:
00007/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/II/2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian,
dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,576%12.311.5 99,136% 0 0% 107.301. 0,864% Setuju
Bersih
73.586 346
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023 sebesar Rp1.643.799.000.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh tiga
miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk cadangan sesuai Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sebagai dividen tunai sebesar Rp55,- (lima puluh lima rupiah) per lembar saham,
termasuk sebesar Rp28,- (dua puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah
dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2023
sehingga sisa dividen final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp27,- (dua puluh tujuh
rupiah) per lembar saham. Sisa dividen final tersebut akan dibagikan kepada pemegang
saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5
Juni 2024 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan
tersebut pada tanggal 21 Juni 2024;
c. Sisa laba bersih tahun buku 2023 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk
memperkuat permodalan Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di
atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang
berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tata cara pengambilan
dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,576%11.671.9 93,986%639.633. 5,15% 107.301. 0,864% Setuju
Publik dan/atau
39.696 890 346
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya dengan
memperhatikan usulan dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,576%12.043.8 96,98% 267.723. 2,156% 107.301. 0,864% Setuju
Dewan Komisaris
50.396 190 346
Perseroan untuk
bertindak atas nama
Rapat Umum
Pemegang Saham
dalam hal
menentukan
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
serta menentukan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah
Rp246.320.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per
bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2024 dan memberikan tantiem kepada Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023 sejumlah Rp1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus
delapan puluh juta rupiah).
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarannya
masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total
remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun
buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan
menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 82,576% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V
BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi
telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.176.620.452 saham atau 80,965% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 80,965%11.285.6 92,683%835.308. 6,86% 55.680.7 0,457% Setuju
kekayaan Perseroan
31.507 245 00
dan/atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu)
tahun buku atau lebih
termasuk dalam
rangka menerbitkan
obligasi dan Medium
Term Notes (MTN),
melakukan kerjasama
pembiayaan dengan
Bank maupun bukan
bank, sekuritisasi dan
mendapatkan
pinjaman dari
berbagai sumber
pendanaan dalam
kegiatan usaha
normal Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi
dalam jangka waktu 1 tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka mendapatkan
pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes
(MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, sekuritisasi
dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha
normal Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari
Bank maupun bukan Bank, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN),
melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan bank, sekuritisasi dan
mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha
normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 80,965%11.681.4 95,933%443.907. 3,646% 51.274.3 0,421% Setuju
38.362 790 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Sutadi dan Bapak Sudjono masing-masing
selaku Direktur dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Goklas sebagai Direktur Perseroan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator
terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3
(tiga) berikutnya.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan masa jabatan masing-masing sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Bapak Kusmayanto Kadiman (2021-2026)
Komisaris Independen : Bapak Johanes Sutrisno (2021-2026)
Komisaris Independen : Bapak Alfonso Napitupulu (2021-2026)
Komisaris : Bapak Sunata Tjiterosampurno (2020-2025)
Komisaris : Bapak Saurabh N. Agarwal (2023-2028)
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Francis Lay Sioe Ho (2021-2026)
Direktur : Bapak Sutadi (2024-2027)
Direktur : Bapak Sudjono (2024-2027)
Direktur : Bapak Andrew Adiwijanto (2022-2027)
Direktur : Bapak Goklas* (2024-2027)
* Efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : Bapak Asrori S. Karni (2022-2027)
Anggota : Ibu Helda Rahmi Sina (2022-2027)
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris
Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan
serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan
dengan keputusan mata acara Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Francis Lay Sioe PRESIDEN 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1
Ho DIREKTUR
Bapak Sutadi DIREKTUR 22 Mei 2024 22 Mei 2027 1
Bapak Sudjono DIREKTUR 22 Mei 2024 22 Mei 2027 1
Bapak Andrew Adiwijanto DIREKTUR 29 Juni 2022 29 Juni 2027 1
Bapak Goklas DIREKTUR 22 Mei 2024 22 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kusmayanto PRESIDEN 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1
Kadiman KOMISARIS
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johanes Sutrisno KOMISARIS 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1 X
Bapak Alfonso Napitupulu KOMISARIS 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1 X
Bapak Sunata KOMISARIS 29 Juni 2020 29 Juni 2025 1
Tjiterosampurno
Bapak Saurabh N Agarwal KOMISARIS 16 Mei 2023 16 Mei 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BFI Finance Indonesia Tbk
Sudjono
Corporate Secretary
BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City,
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500 , Fax : (021) 2966 0757, 2966 58 , www.bfi.co.
Nama Pengirim Sudjono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2024 16:42
Lampiran 1. Resume RUPST BFI 2024.pdf
2. Resume RUPSLB BFI 2024.pdf
3. Hasil RUPSTLB 22 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BFI Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BFI Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Corp/Sjn/L/V/24-0087
Issuer Name BFI Finance Indonesia Tbk
Issuer Code BFIN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number Corp/Sjn/L/IV/24/0072 Date 26 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.418.874.932 shares or
82,576% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,576%12.315.1 99,165% 0 0% 103.718. 0,835% Setuju
Laporan Keuangan
56.686 246
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Companys Annual Report for the financial year ending
December 31, 2023
2. To accept and ratify the Companys Financial Statements for the financial year
ending December 31, 2023, as audited by the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan whose Report Number 00007/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/II/2024
expressed Unmodified opinion, thus granting the release and discharge (acquit et de charge)
to the Board of Directors and the Board of Commissioners relating to their duties of
management and supervision conducted during the financial year 2023, provided that such
actions are reflected in the Companys Annual Report for the financial year 2023 and not in
conflict with statutory regulations
3. To accept and ratify the Duties and Supervisory Report of the Companys Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,576%12.311.5 99,136% 0 0% 107.301. 0,864% Setuju
Bersih
73.586 346
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the use of the Company net profit for the financial year ending
December 31, 2023, amounting to Rp1,643,799,000,000 (one trillion six hundred forty three
billion seven hundred ninety nine million rupiah) with the allocation as follows
a. The amount of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) from the net profit which can be
attributed to the owners of the Company parent entity as mandatory reserves, pursuant to
the Company Articles of Association and the Company Law No. 40 of 2007
b. As the final cash dividends of Rp55 (fifty five rupiah) per share of the Company net
profit, including the Rp28 (twenty eight rupiah) per share that have been distributed as
interim dividends and paid on December 21, 2023, so that the remaining dividends to be
distributed will be Rp27 (twenty-seven rupiah) per share. The remaining final dividends will
be distributed to the Company shareholders listed in the Register of the Company
Shareholders on June 5, 2024, at 16.00 WIB, and will be paid to the Company shareholders
on June 21, 2024
c. The remaining balance of the 2023 net profit will be booked as Retained Earnings
to strengthen the Company capital
2. To give power and authority to the Company Board of Directors with substitution
rights to execute the utilization of net profit as mentioned above, including to set up the
schedule and procedures of cash dividends distribution to the Company shareholders, and to
attend and meet the authorities, one way or another without any exception, including the
procedure for taking dividends that have been included in special reserves.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,576%11.671.9 93,986%639.633. 5,15% 107.301. 0,864% Setuju
Publik dan/atau
39.696 890 346
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Company Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and or a
Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan) to audit the Company Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2024, and to authorize the Company Board of Commissioners to determine
the amount of honorarium and other requirements relating to the appointment by taking into
account the proposals from the Company Audit Committee
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,576%12.043.8 96,98% 267.723. 2,156% 107.301. 0,864% Setuju
Dewan Komisaris
50.396 190 346
Perseroan untuk
bertindak atas nama
Rapat Umum
Pemegang Saham
dalam hal
menentukan
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
serta menentukan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. To establish the remuneration of the Board of Commissioners with the total amount
of Rp246,320,000 (two hundred forty six million three hundred twenty thousand rupiah) per
month after tax for the financial year 2024 and to give bonuses to the Board of
Commissioners for the financial year 2023 amounting to Rp1,680,000,000 (one billion six
hundred eighty million rupiah).
2. To delegate the authority to the Board of Commissioners in determining the amount
for each member of the Board of Commissioners and to adjust the total amount of
remuneration in the event of changes in the number of members of the Board of
Commissioners in the financial year 2024 by taking into account recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
3. To approve the provision of power and authority to the Board of Commissioners in
determining the division of duties and authorities to each member of the Board of Directors
as well as to determine the remuneration for the members of the Board of Directors
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 82,576% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan The accountability report on the use of proceeds from the Continuous Public Offering of
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 after deducting
issuance costs has been used in accordance with the plan for the use of funds set forth in
the Prospectus.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.176.620.452 share of 80,965% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 80,965%11.285.6 92,683%835.308. 6,86% 55.680.7 0,457% Setuju
kekayaan Perseroan
31.507 245 00
dan/atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu)
tahun buku atau lebih
termasuk dalam
rangka menerbitkan
obligasi dan Medium
Term Notes (MTN),
melakukan kerjasama
pembiayaan dengan
Bank maupun bukan
bank, sekuritisasi dan
mendapatkan
pinjaman dari
berbagai sumber
pendanaan dalam
kegiatan usaha
normal Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approval to transfer and/or pledge more than 50% of the Company assets in 1
(one) or more transactions, whether in relation to each other or not that occur within a period
of 1 (one) financial year or more, including to obtain loans from banks and non-banks, issue
Bonds and Medium Term Notes (MTN), conduct financing cooperation with banks and non-
banks, securitization, and obtain loans from various other funding sources in the Company
normal course of business activities;
2. Approval to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to
perform the above actions, including to obtain loans from banks and non-banks, issue Bonds
and Medium Term Notes (MTN), conduct financing cooperation with banks and non-banks,
securitization, and obtain loans from various other funding sources in the Company normal
business activities, by taking into account the terms and conditions in the applicable laws
and regulations, especially the Capital Market regulations.
Page 10
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 80,965%11.681.4 95,933%443.907. 3,646% 51.274.3 0,421% Setuju
38.362 790 00
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of Sudjono and Sutadi as Directors respectively, with
an effective term of office starting from the closing of this Meeting up to the closing of the
next 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders
2. To approve the appointment of Goklas as the Company Director which is effective
as of the closing of this Meeting and after obtaining approval from the relevant Regulator, up
to the closing of the next 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders
3. To establish the composition of the members of the Company Board of Directors,
Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board as of the closing of this Meeting up
to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with their
respective terms of office as follows
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner Kusmayanto Kadiman (2021 - 2026)
Independent Commissioner Johanes Sutrisno (2021 - 2026)
Independent Commissioner Alfonso Napitupulu (2021 - 2026)
Commissioner Sunata Tjiterosampurno (2020 - 2025)
Commissioner Saurabh Narayan Agarwal (2023 - 2028)
BOARD OF DIRECTORS
President Director Francis Lay Sioe Ho (2021 - 2026)
Director Sutadi (2024 - 2027)
Director Sudjono (2024 - 2027)
Director Andrew Adiwijanto (2022 - 2027)
Director Goklas* (2024 - 2027)
*Effective after obtaining approval from the relevant Regulator
SHARIA SUPERVISORY BOARD
Chairman Asrori S. Karni (2022 - 2027)
Member Helda Rahmi Sina (2022 - 2027)
4. To grant power and authority to the Company Board of Directors with substitution
rights to declare changes to the members of the Board of Directors and or the Board of
Commissioners in a separate notarial deed and arrange a notification and a registration to
relevant authorities, as well as perform all necessary actions in accordance with the
prevailing legislation in connection with the Meeting agenda resolutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Francis Lay Sioe PRESIDENT 25 May 2021 25 May 2026 1
Ho DIRECTOR
Bapak Sutadi DIRECTOR 22 May 2024 22 May 2027 1
Bapak Sudjono DIRECTOR 22 May 2024 22 May 2027 1
Bapak Andrew Adiwijanto DIRECTOR 29 June 2022 29 June 2027 1
Bapak Goklas DIRECTOR 22 May 2024 22 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kusmayanto PRESIDENT 25 May 2021 25 May 2026 1
Kadiman COMMINSSIONER
Bapak Johanes Sutrisno COMMISSIONER 25 May 2021 25 May 2026 1 X
Bapak Alfonso Napitupulu COMMISSIONER 25 May 2021 25 May 2026 1 X
Page 11
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sunata COMMISSIONER 29 June 2020 29 June 2025 1
Tjiterosampurno
Bapak Saurabh N Agarwal COMMISSIONER 16 May 2023 16 May 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BFI Finance Indonesia Tbk
Sudjono
Corporate Secretary
BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City,
Phone : (021) 2965 0300, 2965 0500 , Fax : (021) 2966 0757, 2966 58 , www.bfi.co.
Sender Name Sudjono
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2024 16:42
Attachment 1. Resume RUPST BFI 2024.pdf
2. Resume RUPSLB BFI 2024.pdf
3. Hasil RUPSTLB 22 Mei 2024.pdf
This is an official document of BFI Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. BFI Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
person
Johanes Sutrisno
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Saurabh N. Agarwal
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Asrori S. Karni
· Chairman
p.5
unresolved
person
Helda Rahmi Sina
· Member
p.5
unresolved
person
Kadiman
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Sunata
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Sudjono Corporate
p.6 ×2
unresolved
org
Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2370 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.864',
'pct_against': '2.156',
'pct_for': '82.576',
'seq': 2,
'votes_abstain': '107301',
'votes_against': '267723',
'votes_for': '12043'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '346',
'votes_against': '190',
'votes_for': '50396'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.421',
'pct_against': '95.933',
'pct_for': '80.965',
'seq': 4,
'votes_abstain': '51274',
'votes_against': '443907',
'votes_for': '11681'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '790',
'votes_for': '38362'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.864',
'pct_against': '2.156',
'pct_for': '82.576',
'seq': 6,
'votes_abstain': '107301',
'votes_against': '267723',
'votes_for': '12043'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '346',
'votes_against': '190',
'votes_for': '50396'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.421',
'pct_against': '95.933',
'pct_for': '80.965',
'seq': 8,
'votes_abstain': '51274',
'votes_against': '443907',
'votes_for': '11681'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '790',
'votes_for': '38362'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.576',
'record_date': '2024-06-05',
'shares_present': '12418874932'}