20240522_KKES_Pemanggilan RUPS_31642420_lamp3.pdf

Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 22 Mei 2024 yang telah diumumkan melalui situs web
penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web
Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan
keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :


MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

  MATA ACARA ke-1
  Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Kegiatan
  Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2023.

  PENJELASAN:

  Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 antara lain
  mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
  Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja,
  Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal
  25 Maret 2024 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

  USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

   -   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya
       Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk
       tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
       sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024,
       serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
       kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
       mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
       tersebut .

  Data/Materi Pendukung:
  Laporan Tahunan Perseroan 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan di https://www.kks-
  chemicals.com/id/investors.html#financialstate.


  MATA ACARA ke-2
  Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

  PENJELASAN:

  Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan
  Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
  Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-
  1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, Perseroan memperoleh Laba Bersih tahun buku 2023 sebesar
  Rp5.427.375.280,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus
  delapan puluh rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan
Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah
diungkapkan Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam
jumlah sebanyak – banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.
Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta
prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang
akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

   a. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 13,82% (tiga belas
      koma delapan dua persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan
      sebagai dividen tunai pada tanggal 19 Juli 2024 kepada para pemegang saham Perseroan
      namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 27 Juni 2024
      sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah);

   b. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana
      cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70
      Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

   c. sisanya sebesar Rp4.627.375.280,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh
      puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan
      digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan
   dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Data/Materi Pendukung :
Laporan Tahunan Perseroan 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan di https://www.kks-
chemicals.com/id/investors.html#financialstate.


MATA ACARA ke-3
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, oleh
karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

-   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
    Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
    Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena
    sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
    Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan
    honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
    maupun menunjuk penggantinya.


MATA ACARA ke-4
Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024.

PENJELASAN:

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan maka
penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
   keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan
   lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya
   tidak melebihi 5% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, serta
   memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
   memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan
   tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.


MATA ACARA ke-5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum.

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan
Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah
dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1.   Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan
     pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
     - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan.
     - Sekitar 30% untuk biaya operasional.
2.   Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk
     digitalisasi sistem IT.

Menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada tanggal 8 Agustus 2022,
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

     a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: Rp.31.500.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus
        Juta Rupiah);
     b. Biaya Penawaran Umum: Rp.3.152.023.360,00 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua
        Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
     c. Hasil Bersih: Rp.28.347.976.640,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh
        Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 29 Desember 2023,
dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

     i. Sebesar Rp.18.426.184.816,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta
          Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 65%
          (Enam Puluh Lima Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
     ii. Sebesar Rp.8.504.392.992,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan
          Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 30% (Tiga Puluh
          Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
     iii. sebesar Rp.112.800.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar
          0,40% (Nol Koma Empat Puluh Persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem
          informasi (IT).


USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

-    Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
     Perseroan.

                                     Jakarta, 22 Mei 2024
                               PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
                                           Direksi