Back to announcement
20240522_IMPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642165.pdf
RUPS minutes Needs review IMPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 33/IP-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Impack Pratama Industri Tbk
Kode Emiten IMPC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 23/IP-CORSEC/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 51.989.681.977 saham atau 95,8%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
Laporan Keuangan
81.977 750
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
Bersih
81.977 750
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp430.
520.760.860,00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam
puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
i. Sebesar Rp244.208.250.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus
delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada
seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana
setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,5 (empat koma lima rupiah)
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
ii. sebesar Rp98.870.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh
puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan
iii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal
kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,8% 51.663.3 99,37% 326.354. 0,63% 456.345. 0,84% Setuju
Publik dan/atau
27.377 600 750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Gani Sigiro & Handayani, untuk mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan
ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
anggota Dewan
81.977 750
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali
Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 95,8% 51.479.3 99,02% 510.318. 0,98% 456.345. 0,84% Setuju
kembali Direksi dan
63.377 600 750
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali:
- Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Tuan PHILLIP TJIPTO sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan DAVID HERMAN LIASDANU, sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan JANTO SALIM, sebagai Direktur Perseroan.
- Nyonya LISAN, sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan SUGIARTO ROMELI, sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan WIRA YUWANA, sebagai Direktur Perseroan.
- Nyonya LINDAWATI, sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan
sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO
Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO
Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU
Direktur : Tuan JANTO SALIM
Direktur : Nyonya LISAN
Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI
Direktur : Tuan WIRA YUWANA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI
Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
51.974.732.627 saham atau 95,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,77% 51.464.4 99,02% 510.318. 0,98% 442.876. 0,82% Setuju
Dasar
14.027 600 100
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi
lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan
dalam Rapat.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dikemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020
(dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain
sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 67,26% 4.236.40 67,26% 0 0% 442.876. 0,82% Setuju
Tanpa Hak Memesan
8.933 100
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD),
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut POJK 14/2019), dengan mengeluarkan saham baru dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta
delapan ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar
Rp10,00 (sepuluh rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah
diumumkan pada tanggal 5 April 2024 dan perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan
Informasi tanggal 8 Mei 2024 melalui website BEI dan Perseroan. Serta menyetujui untuk
merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap
perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan
menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak
terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan
menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut,
untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan
menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang
selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya
pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Janto Salim DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Bapak David Herman DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Liasdanu
Bapak Haryanto DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Tjiptodihardjo UTAMA
Bapak Sugiarto Romeli DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Wira Yuwana DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Ibu Lisan DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Phillip Tjipto DIREKTUR 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kelvin Choon Jhen KOMISARIS 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
X
Lee
Ibu LINDAWATI KOMISARIS 20 Mei 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Impack Pratama Industri Tbk
Lenggana Linggawati
Corporate Secretary
PT Impack Pratama Industri Tbk
Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85
Telepon : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impack-pratama.com
Nama Pengirim Lenggana Linggawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 15:50
Lampiran 1. 33-Penyampaian hasil RUPST-LB- CN Notaris.pdf
2. impc_covernote_rupst_20Mei2024.pdf
3. impc_covernote_rupslb_20Mei2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Impack Pratama Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Impack Pratama Industri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 33/IP-CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Impack Pratama Industri Tbk
Issuer Code IMPC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 23/IP-CORSEC/IV/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 51.989.681.977 shares or 95,8%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
Laporan Keuangan
81.977 750
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Duties Report and the Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, as
well as providing full release and discharge of responsibility ( acquit et de charge) to the
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions they carried out in the financial year ending 31 December 2023 as long as these
actions are reflected in the Annual Report;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
Bersih
81.977 750
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year amounting to IDR
430,520,760,860.00 (four hundred thirty billion five hundred twenty million seven hundred
sixty thousand eight hundred and sixty rupiah) to be used as follows:
i. In the amount of IDR 244,208,250,000.00 (two hundred forty four billion two
hundred eight million two hundred and fifty thousand rupiah) distributed as cash dividends to
all registered Shareholders in accordance with applicable regulations, where each share will
receive a cash dividend of Rp. 4.5 (four point five rupiah) taking into account the applicable
tax regulations.
ii. amounting to IDR 98,870,000,000.00 (ninety eight billion eight hundred and seventy
million rupiah) allocated and recorded as Reserve Fund
iii. The remainder is included and recorded as Retained Earnings, to increase the
Company's working capital and/or expand the Company's business.
b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out the distribution of
dividends and carry out any and all necessary actions in connection with the above decision,
in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,8% 51.663.3 99,37% 326.354. 0,63% 456.345. 0,84% Setuju
Publik dan/atau
27.377 600 750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint the Gani Sigiro & Handayani Accounting Firm, to audit the
Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024.
b. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant or dismiss the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has
been appointed, if for whatever reason based on the provisions of the Capital Market in
Indonesia the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been appointed
does not can carry out/complete their tasks.
c. Grant authority and power to the Board of Directors with the agreement of the
Company's Board of Commissioners, to determine the honorarium for the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm along with the conditions for their appointment including their
dismissal.
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 95,8% 51.989.6 100% 0 0% 456.345. 0,84% Setuju
anggota Dewan
81.977 750
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Agree to grant authority and power to the controlling share holders of the Company to
determine the salaries or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company, taking into account recommendations from
the Nomination and Remuneration Committee.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 95,8% 51.479.3 99,02% 510.318. 0,98% 456.345. 0,84% Setuju
kembali Direksi dan
63.377 600 750
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Reappoint:
- Mr. HARYANTO TJIPTODIHARDJO, as President Director of the Company.
- Mr. PHILLIP TJIPTO as Director of the Company.
- Mr. DAVID HERMAN LIASDANU, as Director of the Company.
- Mr. JANTO SALIM, as Director of the Company.
- Mrs. LISAN, as Director of the Company.
- Mr. SUGIARTO ROMELI, as Director of the Company.
- Mr. WIRA YUWANA, as Director of the Company.
- Mrs. LINDAWATI, as President Commissioner of the Company.
- Mr. KELVIN CHOON JHEN LEE, as Independent Commissioner of the Company.
- effective as of the closing of this Meeting.
b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine),
with the following composition:
Board of Directors
President Director: Mr. HARYANTO TJIPTODIHARDJO
Director : Mr. PHILLIP TJIPTO
Director : Mr. DAVID HERMAN LIASDANU
Director : Mr. JANTO SALIM
Director : Mrs. LISAN
Director : Mr. SUGIARTO ROMELI
Director : Mr. WIRA YUWANA
Board of Commissioners
President Commissioner : Mrs. LINDAWATI
Independent Commissioner : Mr. KELVIN CHOON JHEN LEE
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/declare decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above in a deed made before
a Notary, and subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any
necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and
regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
51.974.732.627 share of 95,77% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,77% 51.464.4 99,02% 510.318. 0,98% 442.876. 0,82% Setuju
Dasar
14.027 600 100
Hasil Keputusan a. Approved changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning
the Aims and Objectives and Business Activities of the Company in order to adapt to the
2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields including changes or updates or
other provisions as determined by the competent authority, as conveyed at the Meeting.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary,
to change, adjust and/or rearranging the tenth of Article 3 of the Company's Articles of
Association will be in accordance with the 2020 Standard Classification of Indonesian
Business Fields (two thousand and twenty) including changes or updates (if any) and other
provisions as determined by the competent authority, as required by and in accordance with
the provisions of applicable laws and regulations, then to submit a request for agreement
and/or submit notification of the decisions of this Meeting and/or changes to the Company's
Articles of Association in the decisions of this Meeting to the competent authority, as well as
carry out all and any necessary actions, in accordance with the laws and regulations. - valid
invitation.
Agenda 2 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 67,26% 4.236.40 67,26% 0 0% 442.876. 0,82% Setuju
Tanpa Hak Memesan
8.933 100
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan a. Approved additional capital through non-preemptive right issue ("NPRI"), in
accordance with Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Increased Capital of Public Companies with Granting Pre-emptive
Rights (hereinafter referred to as "POJK 14/2019"), by issuing new shares in a maximum
amount of 5,426,850,000 (five billion four hundred twenty-six million eight hundred and fifty
thousand) new shares or as many as possible 10% of the Company's issued and paid-up
capital, with a nominal value for each share of IDR 10.00 (ten rupiah), as stated in the
Information Disclosure which was announced on April 5 2024 and amendments and/or
additions to the Information Disclosure dated May 8 2024 via the IDX and Company
websites.
As well as agreeing to change the terms of article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association regarding the increase in the Company's issued and paid-up capital, in
connection with the NPRI.
b. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to carry out any and all actions that are necessary, deemed necessary/good and required in
order to implement NPRI and sign every document related to NPRI, including but not limited
to; to appear before a notary, restate the decisions of this Meeting, and express the
decisions of this Meeting in deeds made before a Notary, to determine the number of new
shares issued and determine the increase in issued and paid-up capital in connection with
the implementation and results of the NPRI, to register the new shares on the Indonesian
Stock Exchange, to change and redraw the tenancy of Article 4 paragraph 2 of the
Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a
whole (including confirming the composition of share holders in the deed if necessary) as
required by and in accordance with the provisions of laws and regulations in force in the
Capital Market, then to request agreement and/or submit notification of the decisions of this
Meeting and/or amendments to these Articles of Association to the competent authority and
to make amendments and/or additions in any form to obtain the agreement and/or receipt of
the notification, as well as to carry out any and all necessary actions, in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Janto Salim DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak David Herman DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
Liasdanu
Bapak Haryanto PRESIDENT 20 May 2024 30 June 2029 1
Tjiptodihardjo DIRECTOR
Bapak Sugiarto Romeli DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
Bapak Wira Yuwana DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
Ibu Lisan DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
Bapak Phillip Tjipto DIRECTOR 20 May 2024 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kelvin Choon Jhen COMMISSIONER 20 May 2024 30 June 2029 1
X
Lee
Ibu LINDAWATI PRESIDENT 20 May 2024 30 June 2029 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Impack Pratama Industri Tbk
Lenggana Linggawati
Corporate Secretary
PT Impack Pratama Industri Tbk
Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85
Phone : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impack-pratama.com
Sender Name Lenggana Linggawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 15:50
Attachment 1. 33-Penyampaian hasil RUPST-LB- CN Notaris.pdf
2. impc_covernote_rupst_20Mei2024.pdf
3. impc_covernote_rupslb_20Mei2024.pdf
This is an official document of PT Impack Pratama Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Impack Pratama Industri Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Haryanto
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
LINDAWATI Independent
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1107 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.84',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.8',
'seq': 3,
'votes_abstain': '456345',
'votes_against': '0',
'votes_for': '51989'},
{'seq': 4,
'title': 'Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '750',
'votes_for': '81977'},
{'pct_for': '95.77',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '51974732627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.84',
'pct_against': '100',
'pct_for': '95.8',
'seq': 7,
'votes_abstain': '456345',
'votes_against': '0',
'votes_for': '51989'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '750', 'votes_for': '81977'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.84',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.8',
'seq': 9,
'votes_abstain': '456345',
'votes_against': '0',
'votes_for': '51989'},
{'seq': 10,
'title': 'Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '750',
'votes_for': '81977'},
{'pct_for': '95.77', 'seq': 11, 'votes_for': '51974732627'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.8',
'shares_present': '51989681977'}