Back to announcement
20240522_IMPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642165_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review IMPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok -B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com —— — SURAT KETERANGAN Nomor : 434/SI.Not/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Senin, 20 Mei 2024. Tempat : Banking Hall - sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara. Pukul 1 10.20 — 10.54 WIB. Mata Acara: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan. 5. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. $
Page 2 OCR 0.915
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com NN N NN awan ai (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal|20 Mei 2024, dengan nomor 97. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan : Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI: Kehadiran Anggota Direksi Perseroan : Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO: Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO Direktur : Nyonya LISAN, Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI: Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU: Direktur : Tuan JANTO SALIM: Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Nyonya LINDAWATI, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 51.989.681.977 saham atau mewakili 95,304 dari 54.268.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. | Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
Page 3 OCR 0.917
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. Kd, Zalnul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 8 Telp, : 021 - 6301511 Emall: christina @notarlschristina.com Jakarta - 11140 Fax, : 021 - 6337851 tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara: Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat : -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju -Mata Acara Kelima : -Jumlah suara abstain (blanko) : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Keputusan : Mata Acara Pertama: 456.345.750 suara. 1 - suara. : 51.533.336.227 suara 1 51.989.681.977 suara, atau sebesar 10074, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 456.345.750 suara. 1 326.354.600 suara. : 51.206.981.627 suara : 51.663.327.377 suara, atau sebesar 99,374, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 456.345.750 suara. : 510.318.600 suara. : 51.023.017.627 suara : 51.479.363.377 suara, atau sebesar 99,025, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zalnul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Emall: christina@notarischristina.com Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut: Mata Acara Kedua: a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp430.520.760.860,00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut: i. Sebesar Rp244.208.250.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,5 (empat koma lima rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. li. sebesar Rp98.870.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan iii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Ketiga : a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Gani Sigiro & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. S
Page 5 OCR 0.922
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com meat memanas Nana b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.. Mata Acara Keempat: - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Mata Acara Kelima: a. Mengangkat kembali: - Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, sebagai Direktur Utama Perseroan. - Tuan PHILLIP TJIPTO sebagai Direktur Perseroan. - Tuan DAVID HERMAN LIASDANU, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan JANTO SALIM, sebagai Direktur Perseroan. - Nyonya LISAN, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan SUGIARTO ROMELI, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan WIRA YUWANA, sebagai Direktur Perseroan. - Nyonya LINDAWATI, sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, sebagai Komisaris Independen Perseroan. -efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh &
Page 6 OCR 0.937
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2” Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com sembilan), dengan susunan sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU Direktur : Tuan JANTO SALIM Direktur : Nyonya LISAN Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI Direktur : Tuan WIRA YUWANA Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 20 Mei 2024 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×6
unresolved
person
MHum
p.1 ×6
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zalnul Arifin
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
165 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'LINDAWATI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Banking Hall - sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso '
'Kaveling 85, Jakarta Utara.'}