Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 02/MYOR/OJK/BEI/V/2024
Nama Perusahaan Mayora Indah Tbk
Kode Emiten MYOR
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 002/MYOR/OJK/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mayora Indah Tbk
Yuni Gunawan
Corporate Secretary
Page 2
Mayora Indah Tbk
Jl.Tomang Raya No. 21-23
Telepon : 565-53-11/20/22; 566 30-37, 619-14-99
Nama Pengirim Yuni Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 18:41
Lampiran 1. Panggilan RUPS 12 Juni 2024 2 bhs.pdf
2. Tata Tertib RUPS 12 Juni 2024.pdf
3. Surat Kuasa RUPS 12 Juni 2024 bhs Inggris.pdf
4. Surat Kuasa RUPS 12 Juni 2024 bhs Indo.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mayora Indah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mayora Indah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 02/MYOR/OJK/BEI/V/2024
Issuer Name Mayora Indah Tbk
Issuer Code MYOR
Attachment 4
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 002/MYOR/OJK/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mayora Indah Tbk
Yuni Gunawan
Page 4
Corporate Secretary
Mayora Indah Tbk
Jl.Tomang Raya No. 21-23
Phone : 565-53-11/20/22; 566 30-37, 619-14-99
Sender Name Yuni Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2024 18:41
Attachment 1. Panggilan RUPS 12 Juni 2024 2 bhs.pdf
2. Tata Tertib RUPS 12 Juni 2024.pdf
3. Surat Kuasa RUPS 12 Juni 2024 bhs Inggris.pdf
4. Surat Kuasa RUPS 12 Juni 2024 bhs Indo.pdf
This is an official document of Mayora Indah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mayora Indah Tbk is fully responsible for the information contained
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yuni Gunawan
· Corporate Secretary
p.1 ×2
unresolved
org
Corporate Secretary Mayora Indah Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.