20240521_MYOR_Pemanggilan RUPS_31641849_lamp2.pdf

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
   - Perseroan berhak tidak menerima Pemegang               - The Company has the right not to accept
     Saham yang tidak membawa konfirmasi                      Shareholders who do not bring confirmation
     kehadiran dimaksud dan dapat mempersilahkan              of their attendance and can invite
     Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik             Shareholders to attend electronically if the
     jika kapasitas ruang rapat yang disediakan telah         capacity of the meeting room provided is
     terisi.                                                  filled.
   - Perseroan dan manajemen gedung lokasi rapat         - The Company and the management of the
     berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu            meeting location building have the right to
     untuk ketertiban, termasuk melarang Pemegang             take actions deemed necessary for
     Saham memasuki gedung atau berada di lokasi              orderliness,     including        prohibiting
     rapat jika tidak memenuhi ketentuan yang                 Shareholders from entering the building or
     diberlakukan                                             being at the meeting location if they do not
                                                              comply with the applicable provisions
5. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili 5. Shareholders who have the right to attend or be
   dalam rapat adalah Pemegang Saham Perseroan           represented at the meeting are Company
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang           Shareholders whose names are registered in the
   Saham dan/atau Pemegang Saham yang namanya            Register of Shareholders and/or Shareholders
   tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada          whose names are registered in the securities
   penutupan perdagangan saham pada PT. Bursa Efek       sub-account at KSEI at the close of share
   Indonesia, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.           trading at PT. Indonesian Stock Exchange,
                                                         Monday, May 20 2024.
6. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 6. The meeting will be held on Tuesday, June 12
   Juni 2023 dimulai pada pukul 14.00 WIB.               2023 starting at 14.00 WIB. The vote count for
   Perhitungan suara Pemegang Saham yang                 Shareholders who are entitled and wish to
   berhak dan ingin memberikan suaranya pada             vote at the meeting will close at 13.50 WIB.
   rapat akan ditutup pada pukul 13.50 WIB.              Shareholders who attend the Meeting after
   Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat setelah         13.50 WIB can continue to attend the Meeting,
   pukul 13.50 WIB dapat tetap mengikuti jalannya        however the Shareholders' votes are not counted
   Rapat, namun Suara Pemegang Saham tersebut            in the quorum.
   tidak dihitung dalam korum.

7. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir 7. The calculation of the number of shareholders
   atau terwakili dalam rapat hanya dilakukan satu    present or represented at the meeting is only
   kali, yaitu oleh notaris, sebelum rapat ini dibuka carried out once, namely by a notary, before the
   oleh Ketua Rapat                                   meeting is opened by the Chair of the Meeting

8. Mata Acara RUPS Tahunan ini adalah :              8. The agenda for this Annual GMS is:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk      1. Approval of the Annual Report of the Board
      Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan           of Directors including the Consolidated
      Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan           Financial Report and the Supervisory Duties
      untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31       Report of the Company's Board of
      Desember 2023.                                       Commissioners for the financial year ending


                                                         2/5

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
                                                             31 December 2023.
   2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku          2. Determination of the use of profits for the
      2023 dan pemberian kuasa kepada Direksi                2023 financial year and granting authority to
      Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya              the Company's Directors to determine its
      sesuai Undang Undang dan Peraturan yang                implementation     in    accordance     with
      berlaku.                                               applicable laws and regulations.

   3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan        3. Appointment of a Public Accountant and
      Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian             Public Accounting Firm for the 2024
      wewenang     kepada   Komisaris    Perseroan           financial year and granting authority to the
      sehubungan dengan mata acara Penunjukan                Company's Commissioners in connection
      tersebut.                                              with the appointment agenda.

   4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota       4. Approval of determining remuneration for
      Direksi dan Komisaris Perseroan.                       members of the Company's Directors and
                                                             Commissioners.
   5. Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan         5. Re-appointment or change in the
      Direksi Perseroan                                      composition of the Company's Directors

   Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah :           The Extraordinary GMS agenda items are:
   1. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Changes to the Articles of Association in connection
     Penambahan KBLI pada Anggaran Dasar         with the addition of KBLI to the Articles of
                                                 Association
9. Bahasa yang digunakan dalam rapat ini adalah 9. The language used in this meeting is
   Bahasa Indonesia.                                Indonesian

10. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat    10. The meeting will be opened and chaired by the
                                                           Chairman of the Meeting
11. Pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh       11. Questions or responses submitted by
    Pemegang Saham atau Kuasanya dapat dibacarakan         Shareholders or their Proxies can be read out at
    pada saat rapat dan dimasukan kedalam risalah          the meeting and included in the minutes of the
    rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin Rapat.       meeting if deemed relevant by the Chair of the
                                                           Meeting.
12. Untuk menjamin kelancaran jalannya rapat, Ketua    12. To ensure the smooth running of the meeting,
    Rapat berwenang :                                      the Chair of the Meeting has the authority to:
    a. Mengambil tindakan yang diperlukan demi             a. Take necessary actions to ensure the
       kelancaran dan ketertiban Rapat,                        meeting runs smoothly and in order,
    b. Memutuskan prosedur rapat yang belum diatur         b. Decide on meeting procedures that have not
       dalam Tata Tertib ini dan/atau mengambil                been regulated in these Rules and/or take
       tindakan lain yang dianggap perlu.                      other actions deemed necessary.




                                                       3/5

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
13. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat 13. This Annual General Meeting of Shareholders
    dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua)     can be held if more than 1/2 (one half) of the
    bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara    total number of shares with voting rights are
    hadir atau diwakili.                                 present or represented.
    Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih Meeting decisions are valid if approved by more
    dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham    than 1/2 (one half) of all shares with voting
    dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.             rights present at the Meeting

   Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ini             Meanwhile, this General Meeting of Outside
   dapat dilangsungkan jika lebih dari 2/3 (dua per         Shareholders can be held if more than 2/3 (two
   tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak        thirds) of the total number of shares with voting
   suara hadir atau diwakili.                               rights are present or represented.
   Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih     Meeting decisions are valid if they are approved
   dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham        by more than 2/3 (two thirds) of all shares with
   dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.                 voting rights present at the Meeting.

14. Semua      acara Rapat dibahas dan dibicarakan 14. All Meeting agendas are discussed                 and
    secara berkesinambungan                            organized in systematic manner

15. Setelah pembahasan setiap agenda rapat, sebelum 15. After discussing each meeting agenda, before
    diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan      voting is held, the chairman of the meeting will
    memberikan kesempatan kepada para pemegang          give the shareholders or their proxies the
    saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan     opportunity to ask questions and/or their
    dan atau pendapatnya/ tanggapannya. Dengan          opinions/responses.     With    the     following
    prosedur sebagai berikut :                          procedure:
    i. Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir i. Shareholders/proxies who are present in the
       dapat ruang rapat dipersilahkan untuk             meeting room are invited to raise their hands
       mengangkat tangan
   ii. Untuk Pemegang Saham/Kuasanya yang ii. Shareholders/proxies who follow the meeting
       mengikuti jalannya rapat melalui webinar dapat    via webinar can use the "risehand" feature
       menggunakan fitur “risehand”
  iii. Pimpinan rapat akan mempersilahkan Pemegang iii. The chairman of the meeting will invite
       Saham untuk mengajukan pertanyaan /               Shareholders to submit questions/responses,
       tanggapannya didahului oleh menyebutkan nama      preceded by stating the name and number of
       dan jumlah saham yang diwakilinya.                shares they represent.
  iv. Proses rapat akan difokuskan pada keputusan iv. The meeting process will focus on the decisions
       dalam agenda rapat. Pertanyaan atau tanggapan       on the meeting agenda. Questions or
       yang belum dijawab dalam rapat dapat diajukan       responses that have not been answered at the
       kembali               melalui            email      meeting can be submitted again via email
       corporatesecretary@mayora.co.id.                    corporatesecretary@mayora.co.id.




                                                          4/5

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
16. Pertanyaan/tanggapan yang dapat diajukan hanyalah 16. The Questions/responses that can be submitted
    yang berhubungan langsung dengan mata acara           are only those that are directly related to the
    Rapat yang sedang dibicarakan                         Meeting agenda being discussed

17. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota 17. The Chair of the Meeting may request assistance
    Direksi atau pihak lain untuk memberikan      from members of the Board of Directors or other
    tanggapan atau menjawab pertanyaan yang       parties to provide responses or answer questions
    diajukan.                                     asked.

18. Setiap saham memberikan hak kepada Pemiliknya 18. Each share gives the owner the right to cast 1
    untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang  (one) vote. If a Shareholder owns more than 1
    Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu)         (one) share, then he is only asked to vote 1 (one)
    saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan       time, and his vote will represent all the shares he
    suara 1 (satu) kali, dan suaranya itu akan mewakili owns or represents.
    seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.

19. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah 19. All decisions are taken based on deliberation to
    untuk mufakat.                                     reach consensus..

20. Dalam        hal      keputusan      berdasarkan 20. In the event that a decision based on deliberation
    musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka        to reach consensus is not reached, the decision is
    keputusan diambil dengan pemungutan suara.           taken by voting. the time given to shareholders
    waktu yang diberikan kepada Pemegang saham           and/or shareholder representatives in voting is
    dan/atau wakil pemegang saham dalam pemungutan       35 seconds.
    suara adalah 35 detik

21. Proses pemungutan suara akan dipandu oleh Ketua 21. The voting process will be guided by the Chair
    Rapat dan dihitung oleh Biro Administrasi Efek       of the Meeting and calculated by the Securities
    dan/atau Notaris sebagai pihak yang independen.      Administration Bureau and/or Notary as an
                                                         independent party.
22. Suara blangko atau abstain dianggap mengeluarkan 22. blank vote or abstention is deemed to cast the
    suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang      same vote as the majority of shareholders who
    saham yang mengeluarkan suara.                       cast votes.

23. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh 23. These rules and regulations apply from the time
    Ketua Rapat sampai Rapat ini ditutup oleh Ketua     the Meeting is opened by the Chair of the
    Rapat                                               Meeting until the Meeting is closed by the Chair
                                                        of the Meeting

                                             Jakarta, 21 Mei/May 2024
                                             Direksi / Board of Director
                                               PT. Mayora Indah Tbk.


                                                         5/5