Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 014/DIR/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Kode Emiten AGRS
Lampiran 7
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 003/DIR/V/24 , Tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika
diumumkan dan sesuai iklan) Premiere Slipi Jakarta , Jl K.S Tubun No 7
Rt 01/07, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta
Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4 Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Rencana Pengalihan Saham Treasuri melalui Program
Kepemilikan Saham Karyawan employee Shares
Ownership Program atau ESOP
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Page 2
Sri Suhartin
Corporate Secretary
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia
Telepon : +62 21 5790 8888, Fax : +62 21 5790 6888, www.ibk.co.id
Nama Pengirim Sri Suhartin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 14:23
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB IBKI.pdf
2. Invitation AGMS and EGMS IBKI.pdf
3. MATERI RUPSLB 11 JUNI 2024 (1).pdf
4. CV_Candidate for Director_IBKI_Lee Dae Sung .pdf
5. Final SK BAE RUPST dan RUPSLB.pdf
6. MATERI RUPST 11 JUNI 2024.pdf
7. TATIB RUPST dan RUPSLB IBKI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank IBK Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank IBK Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/DIR/V/2024
Issuer Name PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Issuer Code AGRS
Attachment 7
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 003/DIR/V/24 , dated 03 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 11 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika
Premiere Slipi Jakarta , Jl K.S Tubun No 7
Rt 01/07, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta
Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Use of Proceeds Realization Report
4 Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Rencana Pengalihan Saham Treasuri melalui Program
Kepemilikan Saham Karyawan employee Shares
Ownership Program atau ESOP
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Page 4
Sri Suhartin
Corporate Secretary
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia
Phone : +62 21 5790 8888, Fax : +62 21 5790 6888, www.ibk.co.id
Sender Name Sri Suhartin
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 14:23
Attachment 1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB IBKI.pdf
2. Invitation AGMS and EGMS IBKI.pdf
3. MATERI RUPSLB 11 JUNI 2024 (1).pdf
4. CV_Candidate for Director_IBKI_Lee Dae Sung .pdf
5. Final SK BAE RUPST dan RUPSLB.pdf
6. MATERI RUPST 11 JUNI 2024.pdf
7. TATIB RUPST dan RUPSLB IBKI.pdf
This is an official document of PT Bank IBK Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank IBK Indonesia Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sri Suhartin
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.