20240520_AGRS_Pemanggilan RUPS_31640874_lamp1.pdf

Penjelasan Agenda RUPSLB, sebagai berikut :

ls

Mata acara diusulkan dalam rangka Perseroan mengalihkan saham treasuri yang dimiliki Perseroan
dengan melaksanakan program kepemilikan saham karyawan ("Employee Shares Ownership
Program atau ESOP”). Usulan mata acara ini mengacu kepada POJK merujuk kepada peraturan
OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan
Terbuka.

Ketentuan Umum:

1

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka (“POJK 15/POJK.04/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,

dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara (Electronic

General Meeting System KSEI) (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP).

Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham

Perseroan, oleh karena itu pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham

Perseroan untuk menghadiri Rapat.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham yang

belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham yang berada dalam Penitipan

Kolektif KSEI adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sampai

dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan
memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik melalui

aplikasi cASY.KSEI sesuai angka 5 di bawah ini, atau menguasakan kehadirannya melalui

pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pemberian kuasa secara konvensional, dengan memberikan surat kuasa, yang mencakup
pemilihan suara, yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.ibk.co.id). Scan copy atas
surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya
dapat dikirimkan melalui email: corsec@ibk.co.id dan dikirimkan kepada Biro Administrasi
Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada hari Senin,
tanggal 10 Juni 2024 pukul 16:00 WIB melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.

b. Pemberian kuasa secara elektronik atau kuasa elektronik saja melalui aplikasi eASY.KSEI,
suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui tautan
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024. Bagi Pemegang Saham
yang akan menggunakan aplikasi dASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada
link berikut (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521

tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada

Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham

dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eCASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk

menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang
berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemegang Saham melakukan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya secara
elektronik (Proxy) dan/atau menyampaikan pilihan suaranya, paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eCASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

i Proses Registrasi:

Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk

membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk

(“KTP”) atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.

Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang hadir secara fisik

dalam Rapat. dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai

penerima kuasa sesuai dengan angka 4 huruf a di atas,

a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan
perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
Rapat diselenggarakan):

b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk
menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruangan Rapat.

Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai

dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan tersebut

di atas, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diperoleh

dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahan Perseroan pada jam kerja

melalui alamat yang tersebut di atas.

Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat. para Pemegang Saham atau kuasanya yang

hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)

menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2024
PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Direksi