Back to announcement
20240517_SRTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640416.pdf
RUPS minutes Needs review SRTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/Corsec-SRTG/V/2024
Nama Perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Kode Emiten SRTG
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/CorpSec-SRTG/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.207.758.850 saham atau
90,184% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,184%12.184.6 99,811% 2.000 0% 23.100.0 0,189% Setuju
Laporan Keuangan
56.850 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Harry Widjaja, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma
anggota jaringan global KPMG), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00069/2.
1005/AU.1/05/1214-4/1/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan
pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan bukan merupakan tindak pidana
atau suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,184%12.184.6 99,811% 2.000 0% 23.100.0 0,189% Setuju
Bersih
56.850 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalokasian saldo laba Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp303.426.370.000 (tiga ratus tiga triliun empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh
puluh ribu Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Sebesar Rp5.000.0000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib
Perseroan;
b. Sebesar Rp298.426.370.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus
dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp22 (dua puluh dua)
per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang
saham Perseroan; dan
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur
tata cara pembayaran dividen tunai final termaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang
diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,184%12.151.2 99,537%33.381.3 0,273% 23.100.0 0,189% Setuju
Publik dan/atau
77.550 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan audit
lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan honorarium serta persyaratan
penunjukan lainnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti, apabila Akuntan
Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 90,184%12.151.2 99,537%33.378.3 0,273% 23.110.4 0,189% Setuju
honorarium dan
70.150 00 00
tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp 17.000.000.000 (tujuh
belas miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan
kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.185.895.750 saham atau 90,0225% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan saham
Ya 90,022%12.171.8 99,885%13.401.7 0,11% 657.500 0,005% Setuju
treasuri yang telah
36.535 15
dimiliki Perseroan
sampai dengan
tanggal RUPSLB
untuk Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 8.500.000 (delapan juta
lima ratus ribu) lembar saham treasuri untuk dibagikan kepada anggota Direksi dan
karyawan Perseroan di tahun 2024, dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka
Panjang, dengan menggunakan saham treasuri yang telah dimiliki Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, yang berasal dari pembelian
kembali oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan
pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 17 Juni
2020.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan
dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang
atau Long Term Incentive Program (LTIP) tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael W.P. PRESIDEN 21 April 2022 30 Juni 2025 1
Soeryadjaya DIREKTUR
Ibu Lany Djuwita Wong DIREKTUR 21 April 2022 30 Juni 2025 1 X
Bapak Devin Wirawan DIREKTUR 21 April 2022 30 Juni 2025 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 21 April 2022 30 Juni 2025 1
KOMISARIS
Ibu Joyce Soeryadjaya KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2025 1
Kerr
Bapak Sidharta Utama KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2025 1 X
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anangga KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2025 1
Wardhana X
Roosdiono
Bapak Indra Cahya Uno KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Sandi Rahaju
Corporate Secretary
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Menara Karya Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan
Telepon : 021 57944355, Fax : 021 57944781, www.http://saratoga-investama.com
Nama Pengirim Sandi Rahaju
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 16:17
Lampiran 1. 033Corpsec - Lap. Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024.pdf
2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPST 2024.pdf
3. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2024.pdf
4. SRTG - SUMMARY OF AGMS 2024.pdf
5. SRTG - SUMMARY OF EGMS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/Corsec-SRTG/V/2024
Issuer Name PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Issuer Code SRTG
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 032/CorpSec-SRTG/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.207.758.850 shares or
90,184% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,184%12.184.6 99,811% 2.000 0% 23.100.0 0,189% Setuju
Laporan Keuangan
56.850 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving and accepting the Company's Annual Report for the financial year 2023,
including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, and
ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for
financial year ended as of December 31, 2022 that has been audited by Public Accountant
Harry Widjaja, S.E., CPA of the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Associates (a
member of global network KPMG) as described in its report No. 00069/2.1005/AU.
1/05/1214-4/1/III/2024 dated March 15, 2024 with Unqualified opinion.
2. Upon the approval of the Company's Annual Report for the financial year 2023
including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as
the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries
for the financial year ended on 31 December 2023, thus, granting the full release and
acquittal discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory
duty during the financial year 2023, as long as such actions are reflected in the Annual
Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for
the financial year ended on 31 December 2023 and is not a criminal offense or a breach of
the prevailing laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,184%12.184.6 99,811% 2.000 0% 23.100.0 0,189% Setuju
Bersih
56.850 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve Approve the allocation of the Company's retained earnings as of 31
December 2023 amounting to IDR 303,426,370,000 (three hundred three trillion four
hundred twenty-six million three hundred seventy thousand Rupiah), for the following
matters:
a. A total of Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah) is set aside as compulsory reserves
of the Company;
b. A total of Rp298,426,370,000 (two hundred ninety-eight billion four hundred twenty-
six million three hundred seventy thousand Rupiah) or Rp22 (twenty-two) per share will be
paid as final cash dividend to the shareholders of the Company; and
2. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors to regulate
the procedures for the payment of the said final cash dividend, including but not limited to
determining the payment schedule, as well as to take all other necessary actions in
connection with the payment of the final cash dividend in accordance with the prevailing laws
and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,184%12.151.2 99,537%33.381.3 0,273% 23.100.0 0,189% Setuju
Publik dan/atau
77.550 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accounting Firm and Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for
the financial year ended on 31 December 2024 and other audits required by the Company
and determining the honorarium and other appointment requirements and authorize the
Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm and
Public Accountant if the appointed Public Accountant is unable to carry out his duties for any
reason, by taking into account the recommendations from the Audit Committee.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 90,184%12.151.2 99,537%33.378.3 0,273% 23.110.4 0,189% Setuju
honorarium dan
70.150 00 00
tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. By taking into account the suggestions and opinions given by the
Company's Nomination and Remuneration Committee, determining remuneration for all
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 of a
maximum of Rp17,000,000,000 (seventeen billion Rupiah).
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine
the amount of salary, bonus and other allowances for members of the Board of Directors of
the Company in accordance with the structure, policy and amount of remuneration based on
the remuneration policy of the Company for the financial year ended on 31 December 2024,
by taking into account the suggestions and opinions given by the Company's Nomination
and Remuneration Committee.
Agenda 5 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Since this is only a report, no resolution has been made in this Agenda.
Page 7
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.185.895.750 share of 90,0225% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan saham
Ya 90,022%12.171.8 99,885%13.401.7 0,11% 657.500 0,005% Setuju
treasuri yang telah
36.535 15
dimiliki Perseroan
sampai dengan
tanggal RUPSLB
untuk Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving to allocate up to 8,500,000 (eight million five hundred thousand) treasury
shares for distribution to members of the Board of Directors and employees of the Company
in 2024, for the implementation of the Long Term Incentive Program, using the treasury
shares which are already owned by the Company until the date of this Extraordinary General
Meeting of Shareholders, which originated from the buyback of shares conducted by the
Company as approved by the shareholders of the Company in the Extraordinary General
Meeting of Shareholders held on 17 June 2020.
2. Approving the granting of authority and power to the Board of Directors of the
Company to take any actions and/or carry out any dealings as necessary and/or required to
realize the implementation of the Long Term Incentive Program, in accordance with the
prevailing law and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Michael W.P. PRESIDENT 21 April 2022 30 June 2025 1
Soeryadjaya DIRECTOR
Ibu Lany Djuwita Wong DIRECTOR 21 April 2022 30 June 2025 1 X
Bapak Devin Wirawan DIRECTOR 21 April 2022 30 June 2025 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 21 April 2022 30 June 2025 1
COMMINSSIONER
Ibu Joyce Soeryadjaya COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2025 1
Kerr
Bapak Sidharta Utama COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2025 1 X
Bapak Anangga COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2025 1
Wardhana X
Roosdiono
Bapak Indra Cahya Uno COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Page 8
Sandi Rahaju
Corporate Secretary
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Menara Karya Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan
Phone : 021 57944355, Fax : 021 57944781, www.http://saratoga-investama.com
Sender Name Sandi Rahaju
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 16:17
Attachment 1. 033Corpsec - Lap. Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024.pdf
2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPST 2024.pdf
3. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2024.pdf
4. SRTG - SUMMARY OF AGMS 2024.pdf
5. SRTG - SUMMARY OF EGMS 2024.pdf
This is an official document of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Harry Widjaja
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
person
Michael W.P.
· PRESIDEN
p.3
unresolved
person
Soeryadjaya
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Lany Djuwita Wong
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
person
Sidharta
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anangga
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Sandi Rahaju
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Public Accountant Harry Widjaja
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
737 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '22', 'votes_for': '303426370000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.184',
'shares_present': '12207758850'}