Back to announcement
20240517_SRTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640416_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SRTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 16 Mei 2024
Pukul : 10.24 WIB – 10.59 WIB
Tempat : Raffles Jakarta, lantai 2, Djakarta Room,
Ciputra World, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3,
Jakarta 12940.
Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2
2023.
.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku
2023.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
3
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
.
berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan atas gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4
5. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long
Term Incentive Program) Perseroan.
5
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Indra Cahya Uno
Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr*
Komisaris Independen : Sidharta Utama
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
1
Page 2
DIREKSI
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Keuangan : Lany Djuwita Wong
Direktur Investasi : Devin Wirawan
* hadir melalui media telekonferensi
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.207.758.850 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
90,1840391% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E.
Mata Acara 1 : terdapat 1 (satu) pertanyaan
Mata Acara 2 : terdapat 1 (satu) pertanyaan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
12.184.656.850 suara atau 23.100.000 suara atau 2.000 suara atau 0,0000164%
99,8107597% dari seluruh saham 0,1892239% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir saham dengan hak suara yang suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 1 :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Harry Widjaja, S.E., CPA dari
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG),
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00069/2.1005/AU.1/05/1214-4/1/III/2024
tertanggal 15 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.
2
Page 3
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan bukan
merupakan tindak pidana atau suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
12.184.656.850 suara atau 23.100.000 suara atau 2.000 suara atau 0,0000164%
99,8107597% dari seluruh saham 0,1892239% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir saham dengan hak suara yang suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 2 :
1. Menyetujui pengalokasian saldo laba Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar Rp303.426.370.000
(tiga ratus tiga triliun empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk hal-
hal sebagai berikut:
a. Sebesar Rp5.000.0000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan;
b. Sebesar Rp298.426.370.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp22 (dua puluh dua) per lembar saham akan
dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan; dan
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai final termaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal
pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan
pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
MATA ACARA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju
12.151.277.550 suara atau 23.100.000 suara atau 33.381.300 suara atau
99,5373328% dari seluruh saham 0,1892239% dari seluruh 0,2734433% dari seluruh
dengan hak suara yang hadir saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
3
Page 4
Keputusan Mata Acara 3 :
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti, apabila Akuntan Publik
yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun, dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit.
MATA ACARA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju
12.151.270.150 suara atau 23.110.400 suara atau 33.378.300 suara atau
99,5372722% dari seluruh saham 0,1893091% dari seluruh 0,2734187% dari seluruh
dengan hak suara yang hadir saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara yang
dalam Rapat hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 4 :
1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 sebesar-besarnya Rp 17.000.000.000 (tujuh belas miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur,
kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
MATA ACARA 5:
Keputusan Mata Acara 5 :
Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.
Jakarta, 17 Mei 2024
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
Direksi
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 May 2024 · 10:24–10:59 |
| Present | 12,207,758,850 (90.18%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
12,184,656,850
99.81%
Against
2,000
0.00%
Abstain
23,100,000
0.19%
Agenda 2
approved
For
12,184,656,850
99.81%
Against
2,000
0.00%
Abstain
23,100,000
0.19%
Agenda 3
approved
For
12,151,277,550
99.54%
Against
33,381,300
0.27%
Abstain
23,100,000
0.19%
Agenda 4
approved
For
12,151,270,150
99.54%
Against
33,378,300
0.27%
Abstain
23,110,400
0.19%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Harry Widjaja
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
729 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1892239',
'pct_against': '0.0000164',
'pct_for': '99.8107597',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, '
'serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku',
'votes_abstain': '23100000',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '12184656850'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1892239',
'pct_against': '0.0000164',
'pct_for': '99.8107597',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '23100000',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '12184656850'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1892239',
'pct_against': '0.2734433',
'pct_for': '99.5373328',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '23100000',
'votes_against': '33381300',
'votes_for': '12151277550'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1893091',
'pct_against': '0.2734187',
'pct_for': '99.5372722',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '23110400',
'votes_against': '33378300',
'votes_for': '12151270150'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.1840391',
'shares_present': '12207758850',
'time_end': '10:59:00',
'time_start': '10:24:00',
'venue': 'Raffles Jakarta, lantai 2, Djakarta Room, Ciputra World, Jl. Prof. '
'Dr. Satrio, Kav. 3, Jakarta 12940.'}