Back to announcement
20240516_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640006.pdf
RUPS minutes Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat XXXV/290/AA/SBY/05/2024
Nama Perusahaan PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Kode Emiten BMAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/BMAS-CS/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.305.963.688 saham atau
84,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Laporan Keuangan
63.490
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan
Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan sesuai Laporan Auditor
Independen Nomor 00126/2.1068/AU.1/07/0117-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan
penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Bersih
63.490
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan sebesar 4,74% (empat koma tujuh puluh
empat persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)
disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas.
2. Sisanya sebesar Rp60.253.409.804,00 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh tiga
juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah) dibukukan sebagai laba
ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Publik dan/atau
63.490
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang
diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah
sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan;
b. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan
khususnya perbankan;
c. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku
umum
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
tunjangan lain kepada
63.490
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan
dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan
Surat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh Pemegang
Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
hasil Penambahan
63.490
Modal dengan
memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) per 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Agenda 6 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
hasil Penambahan
63.490
Modal dengan
memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu III
(PMHMETD III) per
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Kasemsri DIREKTUR 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1
Charoensiddhi UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Endah Winarni DIREKTUR 02 Januari 2023 30 Juni 2025 3
Ibu Iis Herijati DIREKTUR 23 Desember 2022 30 Juni 2025 1
Bapak Viktor Ebenheizer DIREKTUR 23 Desember 2022 30 Juni 2025 1
Fanggidae
Bapak Ivan Adrian DIREKTUR 23 Desember 2022 30 Juni 2025 1
Sumampouw
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chat Luangarpa KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1
UTAMA
Ibu Diana Alim KOMISARIS 25 Agustus 2020 30 Juni 2025 4
Bapak H. Muhammad KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1
Pujiono Santoso, X
IR
Bapak Alan Jenviphakul KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1 X
Bapak Pardi Kendy KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Telepon : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Nama Pengirim Iwan Djayawasita
Jabatan Head Of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 17:12
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST BMAS 2024.pdf
2. Resume RUPST PT Bank Maspion Tbk 14 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maspion Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. XXXV/290/AA/SBY/05/2024
Issuer Name PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Issuer Code BMAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 006/BMAS-CS/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.305.963.688 shares or 84,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Laporan Keuangan
63.490
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31,
2023, including the Director's Report on the Company's Business Activities, the Board of
Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending
on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan, in accordance with the Independent
Auditor's Report No. 00126/2.1068/AU.1/07/0117/2024 dated March 25, 2024, and grant full
acquittal and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company (acquit de charge) for their management and supervision actions performed during
the fiscal year ending on December 31, 2023, as long as such actions are reflected in the
Annual Report and Financial Statements and their supporting documents, except for acts of
embezzlement, fraud, and other criminal actions.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Bersih
63.490
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the utilization of the Company's net profit amounting to 4.74% (four-point
seven four percent) of the Net Profit or approximately Rp3,000,000,000 (three billion rupiah)
to be allocated as a reserve fund to fulfill Article 70 of the Limited Liability Company Law.
2. The remaining amount of Rp60,253,409,804 (sixty billion two hundred fifty-three
million four hundred nine thousand eight hundred four rupiah) to be booked as retained
earnings.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
Publik dan/atau
63.490
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm and Registered Public Accountant to audit the Company's financial
statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and to determine the amount of
honorarium and other requirements related to such appointment, taking into account the
recommendations of the Audit Committee and applicable regulations, as there is still a need
for time to consider and appoint a Public Accounting Firm and Registered Public Accountant.
The minimum criteria proposed for the appointment of the Public Accounting Firm and
Registered Public Accountant are as follows:
a. The Public Accounting Firm and Registered Public Accountant are registered with
the Financial Services Authority;
b. They have experience in auditing financial institutions, particularly banking
institutions;
c. They are professionals in performing their duties in accordance with prevailing
norms and standards.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
tunjangan lain kepada
63.490
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approve and delegate authority to the Controlling Shareholders of the Company to
determine the amount of salary or honorarium and other allowances to be paid by the
Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based
on a written proposal submitted for correction or approval and signed by the Controlling
Shareholders and taking into account the recommendations of the Remuneration and
Nomination Committee.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
hasil Penambahan
63.490
Modal dengan
memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) per 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Approve to accept the realization report of the utilization of funds from the issuance of Pre-
emptive Rights II (PMHMETD II).
Agenda 6 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 84,55% 15.305.9 100% 100 0% 98 0% Setuju
hasil Penambahan
63.490
Modal dengan
memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu III
(PMHMETD III) per
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Approve to accept the realization report of the utilization of funds from the issuance of
Capital Increase with Pre-emptive Rights III (PMHMETD III)
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Kasemsri PRESIDENT 02 January 2023 30 June 2025 1
Charoensiddhi DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Endah Winarni DIRECTOR 02 January 2023 30 June 2025 3
Ibu Iis Herijati DIRECTOR 23 December 2022 30 June 2025 1
Bapak Viktor Ebenheizer DIRECTOR 23 December 2022 30 June 2025 1
Fanggidae
Bapak Ivan Adrian DIRECTOR 23 December 2022 30 June 2025 1
Sumampouw
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chat Luangarpa PRESIDENT 02 January 2023 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Ibu Diana Alim COMMISSIONER 25 August 2020 30 June 2025 4
Bapak H. Muhammad COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 1
Pujiono Santoso, X
IR
Bapak Alan Jenviphakul COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 1 X
Bapak Pardi Kendy COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Phone : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Sender Name Iwan Djayawasita
Function Head Of Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 17:12
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST BMAS 2024.pdf
2. Resume RUPST PT Bank Maspion Tbk 14 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Maspion Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan
p.1
unresolved
person
Kasemsri
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ivan Adrian
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Iwan Djayawasita
· Head Of Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Maspion Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1235 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 3,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 4,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 7,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 8,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15305'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.55',
'shares_present': '15305963688'}