20240516_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640006_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review BMAS

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.938

MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 079/Srt/V/2024 Jakarta, 14 Mei 2024
Hal — : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Kepada Yth:

PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
Pakuwon Tower

Tunjungan Plaza 6 lantai 32&33

Ji. Embong Malang Nomor 21-31
Surabaya 60261

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) PT BANK MASPION INDONESIA Tbk, berkedudukan
di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Mei 2024,
Waktu : Pukul 10.22 W.L.B. s/d 11.13 W.LB.,
Tempat : Pacific Century Place, Function Room A Level B1

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat adalah:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium
serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“P'MHMETD 11”) per 31 Desember 2023.

6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“P"MHMETD IIP”) per 31 Desember 2023.

Rapat dihadiri oleh:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 15.305.963.688

(lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam
ratus delapan puluh delapan) saham atau 84,55 Y4 (delapan puluh empat koma lima

AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373

Page 2 OCR 0.924

lima persen) dari 18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua juta enam ratus
enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2024
yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik adalah

sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris : Nyonya DIANA ALIM,
-Komisaris Independen : Tuan H. Ir, MUHAMMAD PUJIONO
SANTOSO, M.M,
-Komisaris Independen 1 Tuan ALAN JENVIPHAKUL,
-Komisaris Independen 1 Tuan PARDI KENDY,
-DIREKSI:
-Direktur Utama : Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI:
-Direktur Marketing : Nyonya ENDAH WINARNI,
-Direktur Kepatuhan & Legal — : Tuan VIKTOR EBENHEIZER
FANGGIDAE,
-Direktur Kredit & Risiko : Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW.

Cc. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara elektronik
adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA:
-DIREKSI:

-Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

-  Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Nomor
XXXV/214/AA/SBY/03/2024 tanggal 28 Maret 2024,

- Mengunggah Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”),
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada
tanggal 5 April 2024:

- Mengunggah Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web KSEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 22 April 2024,

Page 3 OCR 0.952

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000006Y6 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,0000005Y4 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,9999989o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat memutuskan:

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG &
Rekan sesuai Laporan Auditor Independen Nomor
00126/2.1068/AU.1/07/0117-3/1/1I1/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-

3

Page 4 OCR 0.936

Il.

III.

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan
penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Dalam mata acara Kedua:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000006Y4 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,0000005Y4 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,9999989Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan sebesar 4,74”9 (empat koma
tujuh puluh empat persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) disisihkan untuk dana
cadangan guna memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas.

2. Sisanya sebesar Rp60.253.409.804,00 (enam puluh miliar dua ratus
lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat
Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Dalam mata acara Ketiga:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000006”6 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,000000875 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,99999896 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan

4

Page 5 OCR 0.953

sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat memutuskan:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria
minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan,
b. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan
khususnya perbankan,
c. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang
berlaku umum.

IV. Dalam mata acara Keempat:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000006Y4 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,0000005”46 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,9999989”9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam

Rapat memutuskan:

Menyetujui dan melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham
Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta
tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pengajuan tertulis untuk
dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh Pemegang Saham
Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.

Page 6 OCR 0.937

Dalam mata acara Kelima:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000006946 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,000000574 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,9999989”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y5
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat memutuskan:

Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu II (“PMHMETD IP).

Dalam mata acara Keenam:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,000000696 (nol koma nol nol
nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,0000005Y4 (nol
koma nol nol nol nol nol nol lima persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 15.305.963.490 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
99,9999989”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.305.963.588 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999994Y5
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat memutuskan:

Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu III (“P'MHMETD 117”).

Page 7 OCR 0.967

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 14 Mei 2024
akta Nomor 38, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.43 MB
Published	16 May 2024
Pages	7
Characters	14,451
Text source	OCR
OCR confidence	0.944

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK MASPION INDONESIA Tbk p.1 ×8

linked person DIANA ALIM · Komisaris p.2

linked person ALAN JENVIPHAKUL p.2

linked person PARDI KENDY p.2

linked person KASEMSRI CHAROENSIDDHI · Direktur Utama p.2

linked person ENDAH WINARNI · Direktur Marketing p.2

linked person VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE p.2

linked person CHAT LUANGARPA · Komisaris Utama p.2

linked person IIS HERIJATI. · Direktur Operasional p.2

possible person Prof. Dr. Satrio p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.2

unresolved person MALA MUKTI p.1

unresolved person MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO p.2

unresolved person IVAN ADRIAN SUMAMPOUW. Cc. p.2 ×2

unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.2

unresolved org Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 195 ms 13 Sep 2026 16:32

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-14',
 'meeting_type': 'AGM',
 'record_date': '2024-04-19',
 'venue': 'Pacific Century Place, Function Room A Level B1 Jl. Jend. Sudirman '
          'Kav 52-53, Jakarta Selatan.'}

Other files in this announcement 2

20240516_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640006.pdf done

20240516_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640006_lamp1.pdf done