Back to announcement
20240516_EPMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639723.pdf
RUPS minutes Needs review EPMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L672/EPM/CSEC/V/2024
Nama Perusahaan Enseval Putera Megatrading Tbk
Kode Emiten EPMT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L671/EPM/CSEC/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.554.946.884 saham atau 94,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
tahunan Perseroan
2.284
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
termasuk didalamnya
laporan kegiatan
Perseroan, laporan
pengawasan Dewan
Komisaris dan
laporan keuangan
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut;
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
keuntungan
2.284
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2023, sebesar Rp688.
498.562.591,00 dan atas laba tahun berjalan tersebut Direksi mengusulkan untuk
menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
i. Sebesar Rp449.634.240.000,00 atau 65,31%, sebagai dividen tunai yang akan
dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 saham, sehingga setiap saham akan mendapat
dividen tunai sebesar Rp166,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. Sebesar Rp6.884.985.625,00 disisihkan sebagai Dana Cadangan;
iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk
tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai
tersebut;
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali/perubahan
Ya 100% 2.554.85 99,996% 67.400 0,003% 24.200 0,001% Setuju
susunan pengurus
5.284
Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernadus Karmin Winata selaku
Presiden Komisaris dan Bapak Djonny Hartono Tjahyadi selaku Komisaris atas kontribusi
dan dukungannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama
masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan
catatan Perseroan termasuk laporan tahunan Perseroan yang telah memperoleh
persetujuan dari Rapat.
b. Mengangkat:
Bapak Vidjongtius sebagai Presiden Komisaris.
Ibu Angelique Aryanto sebagai Komisaris.
Mengangkat kembali:
Bapak Sanadi Boenjamin sebagai Komisaris.
Ibu Lucky Surjadi Slamet sebagai Komisaris Independen.
Bapak Pre Agusta Suswantoro sebagai Komisaris Independen.
Bapak Jos Iwan Atmadjaja sebagai Presiden Direktur.
Bapak Stanley Handiono Angkasa sebagai Direktur.
Bapak Budiyanto Bambang sebagai Direktur.
Ibu Phing Phing Lieana Kusmiantoro sebagai Direktur.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Vidjongtius.
Komisaris : Bapak Sanadi Boenjamin.
Komisaris : Ibu Angelique Aryanto.
Komisaris Independen : Ibu Lucky Surjadi Slamet.
Komisaris Independen : Bapak Pre Agusta Suswantoro.
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Jos Iwan Atmadjaja.
Direktur : Bapak Stanley Handiono Angkasa.
Direktur : Bapak Budiyanto Bambang.
Direktur : Ibu Phing Phing Lieana Kusmiantoro.
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat
dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
anggota Dewan
2.284
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan/atau
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak
melebihi 0,02% dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2023 dan memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
Terdaftar (termasuk
2.284
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang semula ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyatakan pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jos Iwan Atmadjaja PRESIDEN 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
DIREKTUR
Bapak Stanley Handiono DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 3
Angkasa
Bapak Budiyanto DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Bambang
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Phing Phing Lieana DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Kusmiantoro
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Vidjongtius PRESIDEN 14 Mei 2024 31 Mei 2027 1
KOMISARIS
Bapak Sanadi Boenjamin KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 4
Ibu Lucky Surjadi KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
Slamet
Bapak Pre Agusta KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
Suswantoro
Ibu Angelique Aryanto KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Enseval Putera Megatrading Tbk
Sugianto
Corporate Secretary
Enseval Putera Megatrading Tbk
Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920
Telepon : (021) 46822422, Fax : (021) 460 9039, www.enseval.com
Nama Pengirim Sugianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 11:02
Lampiran 1. L672 ind.pdf
2. L672 eng.pdf
3. epmt_covernote_RUPST_14mei2024_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Enseval Putera Megatrading Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Enseval Putera Megatrading Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L672/EPM/CSEC/V/2024
Issuer Name Enseval Putera Megatrading Tbk
Issuer Code EPMT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L671/EPM/CSEC/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.554.946.884 shares or 94,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
tahunan Perseroan
2.284
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
termasuk didalamnya
laporan kegiatan
Perseroan, laporan
pengawasan Dewan
Komisaris dan
laporan keuangan
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023, including the Company's activity report, the Board of Commissioners' Supervision
Report and the Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et al de charge) to the Directors
and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
they carried out in the financial year ending 31 December 2023 as long as these actions are
reflected in the Annual Report;
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
keuntungan
2.284
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui a. Approved the use of the Company's profit for the current year
attributable to the Owner of the Parent Entity for the 2023 financial year, amounting to IDR
688,498,562,591.00 and of the current year's profit, the Board of Directors proposes to
determine its use as follows:
i. In the amount of IDR 449,634,240,000.00 or 65.31%, as cash dividends which will
be distributed to holders of 2,708,640,000 shares, so that each share will receive a cash
dividend of IDR 166.00 taking into account the applicable tax regulations;
ii. IDR 6,884,985,625.00 is set aside as Reserve Fund;
iii. The remaining profit for the year is recorded as retained earnings;
b. Give authority and power to the Company's Directors to carry out all and any
actions necessary to distribute cash dividends, including without limitation determining the
time schedule, date and method of payment of cash dividends;
Page 7
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali/perubahan
Ya 100% 2.554.85 99,996% 67.400 0,003% 24.200 0,001% Setuju
susunan pengurus
5.284
Perseroan
Hasil Keputusan a. Would like to thank Mr. Bernadus Karmin Winata as President Commissioner and
Mr. Djonny Hartono Tjahyadi as Commissioner for their contribution and support, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory
actions that have been carried out during their term of office, throughout these actions
reflected in the Company's books or records including the Company's annual report which
has received approval from the Meeting.
b. Appointed:
Mr. Vidjongtius as President Commissioner.
Mrs. Angelique Aryanto as Commissioner.
Re-Appointed:
Mr. Sanadi Boenjamin as Commissioner.
Mrs. Lucky Surjadi Slamet as Independent Commissioner.
Mr. Pre Agusta Suswantoro as Independent Commissioner.
Mr. Jos Iwan Atmadjaja as President Director.
Mr. Stanley Handiono Angkasa as Director.
Mr. Budiyanto Bambang as Director.
Mrs. Phing Phing Lieana Kusmiantoro as Director.
starting from the closing of this Meeting.
c. Determine the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, with terms of office starting from the closing of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2027, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Vidjongtius.
Commissioner : Mr. Sanadi Boenjamin.
Commissioner : Mrs. Angelique Aryanto.
Independent Commissioner : Mrs. Lucky Surjadi Slamet.
Independent Commissioner : Mr. Pre Agusta Suswantoro.
Directors:
President Director : Mr. Jos Iwan Atmadjaja.
Director : Mr. Stanley Handiono Angkasa.
Director : Mr Budiyanto Bambang.
Director : Mrs. Phing Phing Lieana Kusmiantoro.
d. Grant authority and power with substitution rights to the Company's Directors to
carry out all actions in connection with the appointment of members of the Company's Board
of Commissioners and Directors including but not limited to making or requesting to be made
and signing all deeds made before a Notary, then notifying the authorized parties and carry
out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with
applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
anggota Dewan
2.284
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan/atau
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approve and Determine the salary and/or honorarium for members of the
Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year at a maximum
not exceeding 0.02% of the Company's total Net Sales in 2023 and authorize the Board of
Commissioners to determine the allocation, taking into account input/recommendations from
the Nomination and Remuneration Committee.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and/or allowances for members of the Company's Directors, taking into account
input/recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 2.554.91 99,999% 10.400 0% 24.200 0,001% Setuju
Terdaftar (termasuk
2.284
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan a. Authorize the Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting
Firm (including Public Accountants who are members of the Registered Public Accounting
Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending
31 December 2024, as well as appoint a Public Accountant and/or A replacement Public
Accounting Firm if the Public Accountant and/or Public Accounting Firm originally appointed
is unable to carry out its duties, taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
b. Declare that the grant of authority and power is effective from the time the proposal
submitted in this agenda item is approved by the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jos Iwan Atmadjaja PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2027 2
DIRECTOR
Bapak Stanley Handiono DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 3
Angkasa
Bapak Budiyanto DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 2
Bambang
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Phing Phing Lieana DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 2
Kusmiantoro
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Vidjongtius PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Sanadi Boenjamin COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 4
Ibu Lucky Surjadi COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 2
X
Slamet
Bapak Pre Agusta COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 2
X
Suswantoro
Ibu Angelique Aryanto COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Enseval Putera Megatrading Tbk
Sugianto
Corporate Secretary
Enseval Putera Megatrading Tbk
Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920
Phone : (021) 46822422, Fax : (021) 460 9039, www.enseval.com
Sender Name Sugianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 11:02
Attachment 1. L672 ind.pdf
2. L672 eng.pdf
3. epmt_covernote_RUPST_14mei2024_Clean.pdf
This is an official document of Enseval Putera Megatrading Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Enseval Putera Megatrading Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Djonny Hartono Tjahyadi
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Stanley Handiono Angkasa
· Direktur
p.3 ×11
unresolved
person
Phing Phing Lieana Kusmiantoro
· Direktur
p.3 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
unresolved
org
Sugianto Corporate
p.5 ×2
unresolved
person
Angelique Aryanto. Independent
· Komisaris
p.7 ×11
unresolved
person
Lucky Surjadi Slamet. Independent
· Komisaris Independen
p.7 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
571 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '67400',
'votes_for': '2554'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '10400',
'votes_for': '2554'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '10400',
'votes_for': '2554'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '67400',
'votes_for': '2554'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '10400',
'votes_for': '2554'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '24200',
'votes_against': '10400',
'votes_for': '2554'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.33',
'shares_present': '2554946884'}