Back to announcement
20240516_EPMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639723_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review EPMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 407/SI.Not /V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Selasa, 14 Mei 2024. Tempat : Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4, Jalan Pulogadung nomor 23, Rukun Warga 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930. Pukul : 10.16 - 11.05 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Pengangkatan kembali/perubahan susunan pengurus Perseroan, 4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, (untuk selanjutnya disebut Rapat). w Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Mei 2024, dengan nomor 55. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Presiden Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA, -Direktur : Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA, -Direktur : Nyonya PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO, -Direktur : Tuan BUDIYANTO BAMBANG, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Presiden Komisaris : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA: -Komisaris : Tuan DIONNY HARTONO TJAHYADI, -Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN," A
Page 2 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET:# -Komisaris Independen : Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO: “ turut mengikuti jalannya Rapat melalui sarana konferensi video yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat. Piminan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan BERNADUS KARMIN WINATA, selaku Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.554.946.884 saham atau mewakili 94,33 Y6 dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: 1. Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima : -Jumlah suara blanko/abstain 124.200 suara, -Jumlah suara tidak setuju 110.400 suara, -Jumlah suara setuju 12.554.912.284 suara, -Sehingga total suara setuju 1 2.554.936.484 suara, atau sebesar 99,99”6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat: 2. Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara blanko/abstain :24.200 suara, -Jumlah suara tidak setuju : 67.400 suara, -Jumlah suara setuju : 2.554.855.284 suara, -Sehingga total suara setuju : 2.554.879.484 suara, atau sebesar 99,99”4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat: Keputusan Rapat: -Keputusan mata acara pertama: - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan »
Page 3 OCR 0.945
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut: -Keputusan mata acara kedua: a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2023, sebesar Rp688.498.562.591,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dan atas laba tahun berjalan tersebut Direksi mengusulkan untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut: i. Sebesar Rp449.634.240.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau 65,316 (enam puluh lima koma tiga satu persen), sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 (dua miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp166,00 (seratus enam puluh enam rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, ii. Sebesar Rp6.884. 985.625,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan, iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan, Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut, -Keputusan mata acara ketiga: a. Mengucapkan terima kasih kepada Tuan BERNADUS KARMIN WINATA selaku Presiden Komisaris dan Tuan DJIONNY HARTONO TJAHYADI selaku Komisaris atas kontribusi dan dukungannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan termasuk laporan tahunan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat, -Mengangkat : Tuan VIDJONGTIUS sebagai Presiden Komisaris: Nyonya ANGELIOUE ARYANTO sebagai Komisaris: -Mengangkat kembali : Tuan SANADI BOENJAMIN sebagai Komisaris: Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET sebagai Komisaris Independen: Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO sebagai Komisaris Independen, Tuan JOS IWAN ATMADJAJA sebagai Presiden Direktur, Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA sebagai Direktur, Tuan BUDIYANTO BAMBANG sebagai Direktur, Nyonya PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
Page 4 OCR 0.942
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Tuan VIDJONGTIUS. Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN. Komisaris : Nyonya ANGELIOUE ARYANTO. Komisaris Independen — : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET. Komisaris Independen — : Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO. Direksi: Presiden Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA. Direktur : Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA. Direktur : Tuan BUDIYANTO BAMBANG. Direktur : Nyonya PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO. d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, -Keputusan mata acara keempat: a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,02” (nol koma nol dua persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, -Keputusan mata acara kelima: a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang semula ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Menyatakan pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat,
Page 5 OCR 0.897
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 15 Mei 2024. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×5
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
STANLEY HANDIONO ANGKASA
· Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO
· Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
DIONNY HARTONO TJAHYADI
· Komisaris
p.1
unresolved
person
DJIONNY HARTONO TJAHYADI
· Komisaris
p.3
unresolved
person
ANGELIOUE ARYANTO
· Komisaris
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
235 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'BERNADUS KARMIN WINATA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:05:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4, Jalan '
'Pulogadung nomor 23, Rukun Warga 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, '
'Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930.'}