20260512_PSSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090631_lamp4.pdf

o
      KANTOR NOTARIS /PPAT


      Irma Devita Purnannasarf SH, MKn
    C. KUORUM DAN PERSYARATAN
       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir danlatau diwakili
       baik melalui eASY.KSEI mupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 4.990.881.944
       (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh iuta delapan ratus delapan puluh satu
       ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham yang mewakili 97,460/o fsembilan puluh
       tuiuh koma empat enam persen) dari 5.121.189.153 {lima miliar seratus dua puluh satu
       iuta seratus delapan puluh embilan rihu ribu seratus lima puluh tiga) saham yang
       merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan
       oleh Perseroan sebanyak 5.417.063.153 (lima miliar empat ratus tuiuh bleas iuta enam
       puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri
       (treasury stock) sebanyak 295.874.AA0 [dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus
       tujuh puluh empat ribu) saham. Dengan demikian, sesuai dengan persyaratan kuorum yang
       ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat I        a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
       41 huruf [a] POIK 15lPoJK.04lTaza                     dan Penyelenggaraan Rapat Umum
       Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                 Tahun 2O2O")        Pasal 86 ayat [1)
       Undang-Undang No,40 Tahun 2007                      Terbatas telah

    D, KESEMPATAN TANYA IAWAB
       Kepada pemegang saham dan/atau                                                  Rapat maupun
       secara elektronik melalui aplikasi                                                mengajukan
       pertanyaan, pendapat, usul                                                  acara RUPS yang
       dibicarakan.

      Mekanisme                                                                   hadir secara fisik
      dalam Rapat                                                              formulir pertanyaan,
      sedangkan                                                                   elekrronik dengan
      cara menulis

      Tidakada                                                             aplikasi eASY.KSEI dalam
      Rapatyang

    E. MEKANISME PENGAMBITAN
       Mekanisme pengambilan                           secara lisan dengan meminta kepada
      pemegang                           yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat
      tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju
      tidak diminta mengangkat tangan.

      Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
      suaranya melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

      Suara dbstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
      pemegang saham yang mengeluarkan suara.


    F. KEPUTUSANRAPAT
       Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana termuat dalam Berita Acara
      Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk, tertanggal 0B Mei
      2026, Nomor 10, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan keputusan sebagai
      berikut:




                 Jl. Pulau Singkep BlokE-3/6 Kelapa Gading Barat,]akarta lJtara14240
                            Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751
       E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com

KANTOR NOTARIS /PPAT

 Inna Devita Furnamasari, SH, MKn
Mata Acara Rauat

       SuaraYangHadir :              4,990.A81.944 saham
                       :
       Suara Tidak Setuju  9.899.545 saham                           ri
       SuaraAbstain :      0 saham
       Total suara SETUIU: 4.980;.982.399 saham
       Atau mewakili 99,80o/o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapa!

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

      1. Menyetuiui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Adi Harsono dari
            iabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Lilis Halim dari iabatannya
            selaku Komisaris Independen             terhitung seiak tanggal penutupan
            Rapat ini, dengan ucapan               atas kontribusi dan pemikirannya
            selama masa iabatannya                      Komisaris Perseroan dengan
            memberikan pelunasan                       tanggung          {acquit et de
            charge) atas tindakan                 telah                terhitung seiak
            tanggal 01 lanuari 2Az            dengan tanggal                 Rapat ini,
            sepaniang tindakannya                          dalam             keuangan
            Perseroan,

      Z. Menyetuiui                                                                 Perseroan
            dan Bapak                                                          Perseroan yang
            baru.

      3.                                                                      terhitung seiak
                                                                                Rapat Umum
                                                                                  pada tahun
            202                                     susunan               Direksi dan Dewan

                                                             dari:
                     Komisaris Utama                        : Loh Niap fuan
                     Komisaris                              : Iriawan lbarat
                                                            : MosflyAng
                     Komisaris Independen                   : Suioko Martin

                     Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dar{:
                     DirekturUtama                       : YolandaWatulo
                     Direktur                            : Achmad Basari
                     Direktur                            : Basuki Setiogroho
                     Direktur                            : Coelho Lorenzon Bruno
                     Direktur                            : Titto Devianto SE ST

      4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
           Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
           dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
           tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan dokumen
           dan pelaporan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
           peraturan perundang-undangan yang berlaku.




           Jl. Pulau Singkep Blok E-3/6 Kelapa Gading Barat, ]akartalJtara74240
                      Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751
 E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com

o
      KANTOR NOTARIS /PPAT


      trrma Devita Purnamasari, SH, MKn
    Adapun untuk penyelesaian salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
    Perseroan Terbatas PT IMC Pelita Logistik Tbk, saat ini sedang dalam proses pengurusannya
    melalui kantor saya, Notaris.


    Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat
    [U POIK No.15/2020 surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
                                                                    0B Mei 2026




                                                         di Kota                      Utara




               Jl. Pulau Singkep Blok E-3/6 Kelapa Gading Barat, JakartaUtaral,424A
                          Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751
       E-mail : notaris@irmadevita.corn, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com