Back to announcement
20260512_PSSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090631_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review PSSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
KANTOR NOTARIS /PPAT
Irma Devita Purnamasari, SE MKn
SURAT KETERANGAN
fakarta,0B Mei 2026
Nomor : 3761K-NorlV /2A26
Hai : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk.
Kepada Yth:
Direksi
PT IMC PELITA LOGISTIK TbK
Menara Astra Lantai 23,
|1. Jend. Sudirman Kav 5 - 6 Suite C & D,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
|akarta Pusat - 1,0ZZA
Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan Saham Tahunan
[selanjutnya disebut "Rapat"J dari PT di fakarta Pusat
(selaniutnya dapat disebut
WAKTU
H.R. Rasuna Said BIok
Setiabudi, |akarta
A. MataAcara
1. didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, taporan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan buku yang berakhir pada tanggal 31
2, Persetuiuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2O25.
3. Persetuiuan Penetapan Gaii dan Tuniangan serta Penghasilan Lainnya Bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untukTahun Buku 2026.
4, Persetuiuan Penuniukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untukTahun Buku 2026,
B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM RAPAT:
Komisaris Perseroan, terdiri dari:
Komisaris : Adi Harsono
Komisaris Independen : Lilis Halim
Komisaris Independen : MosflyAng
Jl. Pulau Singkep BlokE-3/6 Kelapa Gading BNat,]akarta rJtara1,424}
Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751.
E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com
Page 2
o
I(ANTOR NOTARIS /PPAT
Irma Devita Purnamasarf SE MKn
Selaniutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:
Direktur Utama : Yolanda Watulo
Direktur : Achmad Basari
Direktur : Basuki Setiogroho
Direktur : Titto Devianto SE ST
C, KUORUM DAN PERSYARATAN
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili
baik melalui eASY.KSEI mupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 4.990.937.244
(empatmiliar sembilar ratus sembilan puluh iuta sembilan ratus tiga puluh tuiuh ribu
dua ratus empat puluh empat) saham yang mewala'li 97,460/o fsembilan puluh tuiuh
koma empatenam persen) dari 5.1?1.189.153 (Iirna miliar seratus dua puluh satu iuta
seratus delapan puluh embilan ribu lima puluh tiga) saham yang
merupakan hasil dari iumlah dari seluruh telah dikeluarkan atau ditempatkan
oleh Perseroan sebanyak 5.417.063.153 empat ratus belas iuta enam
puluh tiga ribu seratus lima puluh dengan saham treasuri
{treasury stocl<) sebanyak 295.874.000 {, sembilan puluh delapan ratus
tujuh puluh empat ribuJ saham. dengan kuorum yang
ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal
41 huruf [aJ POfK 15/PA1K.041202 Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Pasal 86 ayat [1)
Undang-Undang No.40
D. KESEMPATAN T
Kepada dalam Rapat maupun
secara untuk mengajukan
pertanyaan, mata acara RUPS yang
dibicarakan.
Mekanisme yang hadir secara fisik
dalam Rapat cara formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dengan
cara menulis dalam fitur chat "
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan.
E. MEKANISME PENGAMBIIIIN KEPUTUSAN
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat
tangan liagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju
tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
suaranya melalui layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEL
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Jl. Pulau Singkep BlokE-3/6 Kelapa Gading Barat, JakartaUtaraL4240
Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751.
E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com
Page 3
KAi.ITOR NOTARIS /PPAT
Ima Devita Purnamasari, SH, &lKn
F, KEPUTUSANRAPAT
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk tertanggal 0B Mei
2026, Nomor 09, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, dengan keputusan sebagai
berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
Suara Yang Hadir : 4.990.937.244 saham
Suara Tidak Setuju : 0 saham
SuaraAbstain : 662.547
Total suara SETUfU : 4.990.27
Atau mewakili 100% dari jumlah dalam Rapa!
Dengan demikian Rapat dengan suara
Menyetuiui dan menerima tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember Pengawasan
Dewan Komisaris mengesahkan
taporan Keuangan untuk pada 3l Desember
2025 yang telah Susanti dan
Suria nomor:
oo77t12. 2O26 dengan
pendapat dan disahkannya
Laporan tanggal 31 Desember
2025, dan tanggungiawab
Direksi Dewan Komisaris
dan pengawasan yang
telah 2025, tersebut tercermin
dalam Perseroan tersebut.
Mata Acara Rapat Kedua
Suara Yang Hadir : 4.99A.937.244 saham
Suara Tidak Setuiu : 0 saham
Suara Abstain : 17.800 saham
Total suara SETUJU : 4.990.919.444 saham
Atau mewakili 100o/o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Menyetuiui sebagai berikut:
a. Tidak dilakukan penyisihan laba bersih sebagai dana cadangan waiib
untuktahun buku 2A25.
b. Perseroan mempunyai saldo Iaba bersih dari tahun{-tahun}
sebelumnya yang belum ditentukan pengguraannya; dan dari saldo
laba tersebut akan disisihkan sebesar Rp 25.605.q45.765,- fdua puluh
lima miliar enam ratus lima iuta sembilan ratus empat puluh lima ribu
tuiuh ratus enam puluh lima Rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen
atau setara dengan Rp5,-/per lembar saham, kepada pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
jl. Puiau Singkep Blok E-3/6 Kelapa Gading Barat, Jakartalltaral.424A
Telp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 45857751
E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com
Page 4
I(ANTOR i'JOTARIS /PPAT
kma Devita Purnamasari, Sf[ MKn
tanggal 22 Mei 2026 pukul 16.00 WIB ("Recording Date"), dengan
memperhatikan ketentuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia,
sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 Mei 2026
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negoslasi: 21 NIei2026
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: 22Mei2A26
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai: 25 Mei 2026
2. Menyetuiui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir
1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Raoat Ketisa
Suara Yang Hadir i 4.990.
Suara TidakSetuju : 0 saham
Suara Abstain :
Total suara SETUIU :
Atau mewakili 100%o dari
Dengan demikian Rapat dengan
Perseroan
untuk lainnyabagi
Iainnya bagi
202 memperhatikan
Mata Acara Rapat Keempat
Suara .244
Suara Tidak Setuju 9.895.945
Suara Abstain
Total 1.299
Atau mewakili 99,80o/o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Menyetuiui dan menerima pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menuniuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas fasa Keuangan
"
untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberi wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
sehubungan dengan penuniukan Akuntan Publik tersebul
Adapun untuk penyelesaian salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT IMC Peiita Logistik Tbh saat ini sedang dalam proses pengurusannya
melalui kantor saya, Notaris.
]1. Pulau Singkep Blok E-3/6 Kelapa Gading Barat,Jakarta Utan1,4240
TeIp: (021) 45848428,32798267 Fax: (021) 4585775'1,
E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com
Page 5
I(ANTOR NOTARIS /PPAT
[ma Devita Purnamasarf SE MKn
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, guna memenuhi ketentuan Pasal49 ayat
(11 POIK No.15/2020 surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
0B Mei 2026
di Kota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Pulau Singkep Blok E-3/6 Kelapa Gading Barat, ]akartalJtara14240
Telp: (021) 15848428,32798267 Fax: (021) 45857751
E-mail : notaris@irmadevita.com, notaris.irma@gmail.com Webblog : www.irmadevita.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Irma Devita Purnamasari
p.1
unresolved
person
PPAT Ima Devita Purnamasari
p.3
unresolved
org
PT IMC Peiita Logistik Tbh
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
602 ms
12 Sep 2026 22:23
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '17800',
'votes_for': '4990919444',
'votes_in_favor_total': '4990919444'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '0'}