Back to announcement
20240515_ASRI_Pemanggilan RUPS_31639019_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ASRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT ALAM SUTERA REALTY Tbk PT ALAM SUTERA REALTY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan Domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Guna memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK In compliance with the provisions of Article 17 of
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang the Regulation of the Financial Services Authority
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Number 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 on
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK The Planning And Organization of the General
No. 15/2020”), Pasal 8 Ayat 1 huruf a Peraturan Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 No. 15/2020”), Article 8 Paragraph 1 letter a of the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Financial Service Authority Regulation
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation
16/2020”) dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar of General Meeting of Shareholders of Public
Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan melakukan Companies Electronically (“POJK No. 16/2020”) and
pemanggilan kepada para Pemegang Saham Article 18 paragraph 7 of the Company’s Articles of
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Association, the Board of Directors of the Company
Saham Tahunan (”Rapat”) secara elektronik dan hereby invites the Shareholders of Company to attend
kehadiran fisik yang akan diselenggarakan pada : the Annual General Meeting of Shareholders
(“the Meeting”) electronically and physically, which
will be convened on:
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024 Day/Date : Thursday, June 6th 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB - finished
Tempat : Synergy Building Lantai 21, Venue : Synergy Building 21st floor,
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam
Sutera, Tangerang – Indonesia Sutera, Tangerang – Indonesia
15143 15143
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda as follows:
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat: The Meeting’s Agenda and Explanation:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan 1. Approval of the Company’s Annual Report,
Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan ratification on Financial Statement and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan report on the Supervisory Report of the
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Company’s Board of Commissioners for the
31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan financial year ended December 31st, 2023 and
dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de granted a full release and discharge (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris charge) to the Board of Commissioners and
Perseroan atas tindakan pengurusan dan Directors for management and supervision that
pengawasan yang telah dilakukan, sejauh have been done to the extent such actions
Page 2
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan stated in the Company’s Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keuangan. Financial Statement.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 huruf a In accordance with Article 17 Paragraph 4 letter
dan b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi a and b of the Company’s Articles of Association,
mengajukan Laporan Tahunan dan Laporan the Board of Directors shall submit the Annual
Keuangan mengenai keadaan dan pelaksanaan Report and the Financial Statement of the
usaha Perseroan, yang termasuk laporan tugas Company’s business performance and
pengawasan Dewan Komisaris di dalam Rapat conditions which include the report on the
untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat, supervision of the Board of Commissioners in the
serta Laporan Keuangan dari tahun buku yang Meeting to seek approval from the Shareholders
baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan and The Financial Statement of the year passed
Publik diajukan di dalam Rapat serta as audited by the Public Accountant shall be
memberikan pelunasan dan pembebasan submitted and grant a full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi (acquit et de charge) to the Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Commissioners and Directors for management
pengurusan dan pengawasan yang telah and supervision that have been done to the
dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin extent such actions stated in the Company’s
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Annual Report and Financial Statement to be
Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari approved in the Meeting.
Rapat.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2. Approval of the Company’s Net Profit Allocation
buku yang berakhir pada tanggal for the financial year ended December 31st,
31 Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 In accordance with Article 17 paragraph 4 letter
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan c of the Company’s Articles of Association, the
laba Perseroan diputuskan di dalam Rapat. Company’s Net Profit Allocation shall be
approved in the Meeting.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan 3. To grant authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Commissioners to appoint the Public
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Accountant Firm to perform audit on the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company’s Financial Statements for financial
tanggal 31 Desember 2024 serta untuk year ended December 31st, 2024 and to
menetapkan jumlah honorarium akuntan publik determine the honorarium for the Public
tersebut beserta persyaratan lain Accountant Firm along with other terms and
penunjukannya. conditions of the appointment.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 In accordance with Article 17 Paragraph 4
huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat letter f of the Company’s Articles of Association,
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan the Meeting may delegate authority to the
Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik Board of Commissioners for the appointment of
dan/atau Kantor Akuntan Publik. Public Accountant and/or Public Accounting
Firm.
Page 3
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 4. The Change of the Company’s management
composition.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Approval of changes of the Company’s
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan management composition by taking into
Anggaran Dasar Perseroan. account the provision of the Company’s Articles
of Association.
Ketentuan Umum Rapat: General Provisions of the Meeting:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company will not send separate invitation
tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga to the Shareholders of the Company, thus this
iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Invitation is in compliance with Article 18
ketentuan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar paragraph 7 of the Company’s Articles of
Perseroan, dengan demikian Pemanggilan ini Association and shall serve as an official
merupakan undangan resmi bagi Pemegang invitation to the Company’s Shareholders.
Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat 2. The Shareholders and/or its Proxies who are
adalah pemegang saham atau para kuasa eligible to attend the Meeting are those who
Pemegang Saham Perseroan dengan 2 (dua) met one of the 2 (two) criteria, as follows:
kriteria, yaitu:
i. Untuk saham-saham Perseroan yang belum i. those whose names are registered in the
dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, Shareholders Registry of the Company on
hanyalah Pemegang Saham yang namanya May 14th, 2024, at 15.00 WIB; or
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 sampai
dengan pukul 15.00 WIB; atau
ii. Untuk saham-saham Perseroan yang berada ii. those whose names are registered in the
dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Stock Collective Depository of (KSEI) on
pemegang rekening atau kuasa para the closing time of stock exchange trading on
Pemegang Rekening yang namanya tercatat May 14th, 2024.
dalam Daftar Pemegang Saham pada
Penitipan Kolektif yang diterbitkan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
pada penutupan perdagangan saham pada
tanggal 14 Mei 2024.
3. Rapat akan diselenggarakan juga secara 3. the Meeting also will be held electronically
elektronik melalui Fasilitas Electronic General through Electronic General Meeting System KSEI
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang dapat (“eASY.KSEI”) facility accessible through the
diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. following link https://akses.ksei.co.id/.
Proses registrasi, penyampaian pertanyaan Registration, question and/or answers, voting
dan/atau pendapat, pemungutan suara/voting, and live broadcast of the Meeting for the
dan penayangan siaran langsung pelaksanaan Shareholders who attend the Meeting
RUPS untuk Pemegang Saham yang hadir secara electronically or physically shall be in
elektronik atau fisik adalah sebagaimana yang accordance with the invitation at eASY.KSEI and
diatur dalam pemanggilan di eASY.KSEI dan the Meeting’s Rules of Order which may be
Page 4
Tata Tertib Pelaksanaan RUPS sebagaimana downloaded through the Company’s website
dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.alamsuterarealty.co.id.
alamat www.alamsuterarealty.co.id.
4. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam 4. the Shareholders may attend the Meeting
Rapat secara elektronik atau fisik. electronically or physically.
Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir If the Shareholders are unable to attend the
secara elektronik atau fisik dalam Rapat, maka Meeting electronically or physically,
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa the Shareholders may grant proxy to certain
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Proxie as appointed by the Company
Perseroan (yaitu perwakilan PT Raya Saham (representative of PT Raya Saham Registra as
Registra selaku Biro Administrasi Efek Company Securities Administration Bureau
Perseroan (BAE)) untuk mewakili Pemegang (BAE)) to represent Shareholders in the
Saham dalam Rapat. Meeting.
Terkait dengan hal tersebut, Perseroan In light of the above, the Company prepares
menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada 2 (two) kinds of the following proxies for the
Pemegang Saham yaitu: Shareholders:
a. Pemegang Saham yang akan memberikan a. the Shareholders who opt to grant the
kuasa secara konvensional dapat proxy through conventional written Power
mengunduh formulir surat kuasa melalui of Attorney which form shall be
situs web Perseroan downloaded through Company’s website
(www.alamsuterarealty.co.id). (www.alamsuterarealty.co.id).
Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani The original Power of Attorney signed by
oleh Pemegang Saham dan kuasanya, the Shareholders and its proxy, which is
dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda completed accompanied by a copy of ID
pengenal lain kuasanya wajib disampaikan Card or any other valid identification
secara langsung atau melalui surat tercatat document of its proxy must be delivered to
kepada PT Raya Saham Registra selaku PT Raya Saham Registra as Company
Badan Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan Securities Administration Bureau, having
yang beralamat di Plaza Sentral Lt. 2, registered office at Plaza Sentral Lt. 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
(“Kantor BAE”) dengan subjek “Surat Kuasa (“BAE Office”) with a subject “Power of
RUPST PT Alam Sutera Realty Tbk”, Attorney of AGMS PT Alam Sutera
selambat-lambatnya harus sudah diterima Realty Tbk”, which shall be received at the
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal latest by 1 (one) working days prior to
pelaksanaan Rapat yaitu tanggal the Meeting date, i.e. June 5th 2024 at
5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 WIB.
Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di For the Shareholders who are domiciled
luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi outside Indonesia, the Power of Attorney
oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang must be legalized by Notary Authorized
dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Officer and the local Embassy of the
setempat. Republic of Indonesia.
b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK b. According to the Article 28 paragraph (2) of
No. 15/2020, Para Pemegang Saham dapat POJK No. 15/2020, the Shareholders may
memberikan kuasa secara elektronik grant proxy by electronic means
(“e-Proxy”) beserta dengan suara (voting) (“e-Proxy”) and the voting of the Meeting
Page 5
terhadap mata acara Rapat kepada pihak agendas to proxies appointed by the
yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Company through eASY.KSEI facility, as
fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dapat may further be downloaded and reviewed
diunduh dan dipelajari melalui Situs Web through KSEI website
KSEI dalam tautan (https://www.ksei.co.id/data/download-
(https://www.ksei.co.id/data/download- data-and-user-guide) with the following
data-and-user-guide) dengan ketentuan: conditions:
- Pemegang Saham terlebih dahulu harus - Shareholders must first be registered in
terdaftar dalam fasilitas Acuan KSEI's Securities Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes facility ("KSEI AKSes") which can be
KSEI”) yang dapat diakses melalui accessed through
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan https://akses.ksei.co.id/ link provided
oleh KSEI sebagai mekanisme e-Proxy. by KSEI as an E-Proxy. For Shareholders
Bagi Pemegang Saham yang telah who have registered as AKSes KSEI
terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI users can authorize them through
dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy via eASY.KSEI.
e-Proxy via eASY.KSEI.
- e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, - e-Proxy must comply with the
syarat dan ketentuan yang ditetapkan procedures, terms and conditions as
oleh KSEI. regulated by KSEI.
- Khusus untuk Pemegang Saham yang te- - Shareholders who grant e-Proxy, are
lah memberikan e-Proxy, Pemegang allowed to submit any suggestions or
Saham dapat menyampaikan pendapat questions of the Meeting’s Agenda
atau pertanyaan terhadap Mata Acara through eASY.KSEI system.
Rapat melalui sistem eASY.KSEI.
- Jangka waktu Pemegang Saham dapat - Shareholders may grant the proxy and
memberikan kuasa dan suara (voting)- voting, make any changes to the
nya, melakukan perubahan penunjukkan appointment of the proxy and/or the
kepada Penerima Kuasa dan/atau voting for each Meeting’s Agenda,
mengubah pilihan suara (voting) untuk and/or revoke the appointment as of
tiap mata acara Rapat, maupun the date of this Meeting invitation until
melakukan pencabutan kuasa, adalah 1 (one) working day prior to the
sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga Meeting at 12.00 WIB.
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat
pukul 12.00 WIB.
Panduan registrasi, penggunaan dan Guidance for registration procedure, usage
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI and further explanation about eASY.KSEI
ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan are also available in Company’s website
(www.alamsuterarealty.co.id). (www.alamsuterarealty.co.id).
5. Seluruh Pemegang Saham Perseroan atau 5. All Company’s Shareholders or its proxy who are
kuasanya yang berhak dan akan hadir dalam entitled and will attend the Meeting either
Rapat baik secara fisik maupun elektronik physically or electronically, are obligated to
diwajibkan untuk membaca Tata Tertib Rapat read the Meeting’s Rules of Order which may
terlebih dahulu sebagaimana dapat diakses be downloaded through the Company’s website
melalui situs web Perseroan di alamat (www.alamsuterarealty.co.id).
(www.alamsuterarealty.co.id).
Page 6
6. Materi atau bahan penunjang untuk seluruh 6. Material or all supporting materials for all
mata acara Rapat tersedia dan dapat diunduh agenda of the Meeting are available and may be
melalui situs website Perseroan downloaded through the Company’s website
(www.alamsuterarealty.co.id) sejak tanggal (www.alamsuterarealty.co.id) since the date of
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal this Invitation until the Meeting date.
penyelenggaraan Rapat.
Bahan-bahan Rapat yang tersedia tersebut The available Meeting materials also include the
termasuk juga Laporan Tahunan Perseroan Company’s Annual Report for 2023
untuk tahun buku 2023 (“Laporan Tahunan”). financial year (“Annual Report”).
Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan The Company hereby informs that the Company
tidak menyediakan hard copy Laporan Tahunan does not provide the Annual Report in the form
pada saat Rapat. of hard copy in the Meeting.
7. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia 7. This Invitation is made in Bahasa Indonesia and
dan Bahasa Inggris, apabila terdapat English language, should there be any
ketidaksesuaian antara kedua bahasa tersebut, inconsistency between the two languages, the
maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Bahasa Indonesia text will prevail.
Jakarta, 15 Mei 2024 Jakarta, May 15th 2024
PT Alam Sutera Realty Tbk PT Alam Sutera Realty Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4 ×3
unresolved
org
Administrasi Efek
p.4
unresolved
org
PT Alam Sutera
p.4
unresolved
org
Realty Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.